Справа № 639/947/23
№ провадження 1-кп/646/119/2025
10 листопада 2025 року м.Харків
Основ'янський районний суд міста Харкова у складі колегії суддів:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
обвинуваченого ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 4202222030000086 від 29.09.2022 року відносно
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Куп'янськ Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, який є фізичною особою-підприємцем, обіймає посаду директора Приватного підприємства «Полесадсервіс», одруженого, який має на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та одну неповнолітню дитину - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-
24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 у зв?язку з військовою агресією РФ проти України введено воєнний стан на всій території України, тобто, особливий правовий режим (політико-економічна ситуація), що передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню і органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав та свобод людини й громадянина і прав та законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Воєнний стан у подальшому було неодноразово продовжено та діє до теперішнього часу.
У період з 24.02.2022 по вересень 2022 року в ході агресивної війни проти України державою-агресором здійснено окупацію частини території України. У тому числі м. Куп?янська та Куп?янського району Харківської області.
Представниками збройних сил та інших органів влади держави-агресора з метою зміни меж території та державного кордону України, реалізації власної окупаційної політики, окупованих територіях, зокрема Куп?янської територіальної громади Харківської області, було взято під контроль всі установи, в яких до повномасштабного вторгнення здійснювалось забезпечення діяльності органів державної влади України, а представники держави-агресора створили незаконні органи влади, які поширювали, встановлювали та закріплювали владу Російської Федерації на місцях.
Так, на території м. Куп?янська Харківської області було створено окупаційну адміністрацію держави-агресора на території Харківської області під назвою (російською мовою) «временная гражданская администрация Харьковской области», що була створена та функціонувала в інтересах РФ.
ОСОБА_9 , перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Куп?янська, усвідомлюючи, що він є громадянином України, але не маючи патріотичних переконань, оцінивши обстановку в умовах тимчасової окупації, діючи з особистих інтересів і вигоди, бажаючи отримати привілейоване ставлення до себе та членів своєї сім?ї від представників держави-агресора, переслідуючи антидержавницькі мотиви та з метою завоювання довіри з боку представників збройних формувань держави-агресора для забезпечення сприятливих умов проживання на окупованій території, точний час в ході досудового слідства не встановлено, але не пізніше 09.08.2022 вирішив проводити господарську діяльність як засновник ТОВ «Полесадсервіс», ЄДРПОУ 37298595, як засновник і директор ПП «Полесадсервіс», ЄДРПОУ 36555247, та як фізична особа - підприємець, у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Реалізуючи умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ОСОБА_9 , перебуваючи в умовах окупації, будучи засновником ТОВ «Полесадсервіс», яке було зареєстровано та здійснювало свою діяльність за адресою: Харківська область, м. Куп?янськ, вул. Сватівська, 81-В, діючи всупереч інтересам держави від імені суб?єкта господарювання, 09.08.2022 отримав від т.з. тимчасової цивільної адміністрації в Харківській області за адресою: Харківська обл., м. Купянськ, пр-т Конституції, 3, патент на торгову діяльність, сферу громадського харчування, сферу обслуговування населення зі спеціалізацією «Торгівля оптова зерном, необробленим тютюном, носінням та кормами для сільськогосподарських тварин» із відкриттям рахунку для обліку податку з обороту за реалізацією сільської продукції (5% від щомісячного обороту) № 40101810950001000002 строком дії з 09.08.2022 по 08.09.2022.
Крім того, продовжуючи свої умисні дії, направлені на провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади держави-агресора, ОСОБА_9 01.09.2022 подав до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме (російською мовою) «Налоговую службу Харьковской області» военно-гражданской администрации Харьковской области» власноручно підписану заяву (російською мовою) «Заявление ........» та став на облік за № 8022010182 та був включений до реєстру підприємців, без створення юридичної особи, а також будучи керівником ПП «Полесадсервіс» 02.09.2022 подав до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме (російською мовою) «Налоговую службу Харьковской области» военно-гражданской администрации Харьковской области» власноручно підписану заяву (російською мовою) «Заявление юридического лица о постановке на учет», зареєстрував підприємство за № 70220018323, яке було включено до реєстру юридичних осіб, які здійснюють діяльність в Харківській області.
Отже, ОСОБА_9 добровільно пішов на економічну співпрацю з державою-агресором, виконавши всі необхідні дії, спрямовані на перереєстрацію ПП «Полесадсервіс» та себе як фізичної особи-підприємця у відповідності до податкового законодавства РФ, тим самим, отримавши зобов'язання щодо подальшої сплати податку на прибуток у казну держави-агресора та її окупаційних органів, керованим ним підприємством.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Допитаний під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_9 визнав свою вину та пояснив, що на початок окупації російськими військами міста Куп'янська у лютому 2022 року він постійно проживав та працював у цьому населеному пункті, займаючись підприємницькою діяльністю як фізична особа - підприємець, а також як власник ФГ «Зоря», ФГ «Тест Агро», ТОВ «Полесадсервіс» та ПП «Полесадсервіс». Коли влітку 2022 року почався збір врожаю, окупаційна влада змушувала усіх фермерів оформлювати патенти та до 01.09.2022 ставати на облік у податковій службі за законами РФ. За відмову від цього окупаційною владою було оголошено про націоналізацію підприємств. Крім того, без патентів, які видавалися окупаційною владою, транспортні засоби з врожаєм арештовували. Тому для того, щоб уникнути втрати свого майна, він був змушений влітку 2022 року, ближче до серпня (більш точно він не пам'ятає), отримати такий патент та 02.09.2022 зареєструватися як платник податків у податковій службі окупаційної влади. Після цього він нічого не робив, податків ніяких не платив, і навіть якби й хотів, то не встиг би, оскільки 07.09.2022 місто Куп'янськ вже було деокуповане.
Окрім показань обвинуваченого ОСОБА_9 , його вина повністю підтверджується сукупністю наступних досліджених під час судового розгляду справи доказів.
Фактичним даним протоколу обшуку, який був проведений 19.10.2022 за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Харківська, 99, під час якого було виявлено та вилучено складені російською мовою: справу №7022001832 (частное предприятие «ПОЛЕСАДСЕРВИС») за 2022 рік на 23 аркушах та справу №1195 ( ОСОБА_13 ) за 2022 рік на 17 аркушах(т.5 а.с. 48-53).
Фактичними даними протоколу огляду предмету від 23.11.2022, під час якого слідчим було оглянуто дві картонні теки: з написом російською мовою: «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск №7022001832 ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЛЕСАДСЕРВИС»» та з написом російською мовою: «ДЕЛО № ОСОБА_9 » справу №7022001832 (частное предприятие «ПОЛЕСАДСЕРВИС») за 2022 та справу №1195 ( ОСОБА_13 ) за 2022 рік з наявними у них документами (т.7 а.с.107-110).
Фактичним даними вилучених під час проведення 19.10.2022 обшуку за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Харківська, 99 документів, що знаходяться у картонній теці з написом російською мовою на титульному аркуші: «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск №7022001832 ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЛЕСАДСЕРВИС» 2022», а саме (т.5 а.с.103-127):
-Складеного російською мовою документу «Виписка з Реєстру юридичних осіб, які здійснюють діяльність у Харківській області» від 02.09.2022 №7000-1475 номер запису обліку: 7022001832, дата внесення запису до Реєстру: 02.09.2022 щодо Приватного підприємства «ПОЛЕСАДСЕРВІС», адреса: 63722, Харківська область, Куп'янський район, с.Петропавлівка, вул.Студентська, буд.65А, керівник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Складеного російською мовою документу у двох примірниках «Розписка у отриманні документів, які надані при постановці на облік юридичної особи», якою засвідчується, що 01.09.2022 за вх.№1227 від ОСОБА_9 було прийнято спеціалістом органу «Налоговая служба Харьковской области» дев'ять документів (заява, копія паспорту, картка платника податків, копія свідоцтва про держ. реєстрацію, копія протоколу, копія статуту, копія наказу, копії договорів, копія виписки) щодо Приватного підприємства «ПОЛЕСАДСЕРВІС», дата видачі документів 02.09.2022;
-Складеного російською мовою документу «Заява юридичної особи про постановку на облік / внесення змін» до органу «Налоговая служба Харьковской области» щодо Приватного підприємства «ПОЛЕСАДСЕРВІС», яке знаходиться за адресою: 63722, Харківська область, Куп'янський район, с.Петропавлівка, вул.Студентська, буд.65А, керівник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 03.12.1998 Куп'янським МВ УМВС України в Харківській області. Документ має відбиток штампу російською мовою «Харьковская область налоговая служба «02»09.2022 вход.№1507/2008/10»;
-Копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на бланку серії НОМЕР_2 про проведення 15.11.2010 Куп'янською районною державною адміністрацією Харківської області державної реєстрації Приватного підприємства «Полесадсервіс», ідентифікаційний номер 36555247;
-Копії статуту Приватного підприємства «Полесадсервіс» у новій редакції, яка затвероджена рішенням засновників від 18.01.2022 №13;
-Копії складеного російською мовою протоколу №1 від 13.12.2010 засновника Приватного підприємства «Полесадсервіс» - ОСОБА_9 про призначення себе на посаду директора цієї юридичної особи;
-Копії складеного російською мовою наказу №1 від 13.12.2010 про прийняття ОСОБА_9 на посаду директора Приватного підприємства «Полесадсервіс»;
-Копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з 11.02.2009 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Копії довідки, виданої 30.03.2000 Державною податковою адміністрацією України, про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 ;
-Копії договору №02/01-2022 оренди нерухомого майна, який був укладений 02.01.2022 між ОСОБА_9 та Приватним підприємством «Полесадсервіс» на оренду цією юридичною особою нерухомого майна (нежитлової будівлі-складу нафтопродуктів) загальною площею 739,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 31.12.2022;
-Копії договору №ЗЕМ-12022 суборенди земельної ділянки, який укладений 04.01.2022 між ОСОБА_9 та Приватним підприємством «Полесадсервіс» на суборенду цією юридичною особою земельної ділянки з кадастровим номером 6310700000:29:004:00032 за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 31.12.2024;
-Копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.02.2022 щодо Приватного підприємства «Полесадсервіс», ідентифікаційний номер 36555247.
-Фактичними даними постанови від 20.10.2022 про визнання речовими доказами вилучених 19.10.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , Справу№7022001832 (ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЛЕСАДСЕРВИС») за 2022 рік на 23 арк. та Справу №1195 ( ОСОБА_9 ) за 2022 рік на 17 арк. (т.5 а.с.54).
Фактичними даними вилучених під час проведення 19.10.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 документів, що знаходяться у картонній теці з написом російською мовою на титульному аркуші: «1195 ОСОБА_9 », а саме (т.3 а.с. 128-146):
-Складеного російською мовою документу «Виписка з Реєстру підприємців без утворення юридичної особи, які здійснюють діяльність у Харківській області» від 02.09.2022 №7000-1437 номер запису обліку: 8022010182, дата внесення запису до Реєстру: 31.08.2022 щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;адреса місця проживання: АДРЕСА_4 ;
-Складеного російською мовою документу у двох примірниках «Розписка у отриманні документів, які надані при постановці на облік юридичної особи», якою засвідчується, що 31.08.2022 за вх.№1195 від ОСОБА_9 було прийнято спеціалістом органу «Налоговая служба Харьковской области» шість документів (заява, копія свідоцтва про державну реєстрацію, копія виписки з реєстру платників єдиного податку; пояснювальна, копія паспорту, копія картки платника податків), дата видачі документів 31.08.2022;
-Складеного російською мовою документу «Заява підприємців без утворення юридичної особи про постановку на облік / внесення змін» до органу «Налоговая служба Харьковской области» щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місця проживання: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 03.12.1998 Куп'янським МВ УМВС України в Харківській області. Документ має відбиток штампу російською мовою «Харьковская область налоговая служба «31»08.2022 вход.№1438/2008/10»;
-Копії договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, посвідчений 28.12.2012 приватним нотаріусом Куп'янського міського нотаріального округу ОСОБА_14 в реєстрі за №2337, предметом якого є продаж Закритим акціонерним товариством «Домобудівник» та, відповідно, купівля ОСОБА_9 нежитлової будівлі - складу нафтопродуктів загальною площею 739,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером 6310700000:29:004:00005;
-Копії витягу №12436631 від 28.12.2012 з Державного реєстру правочинів про реєстрацію 28.12.2012 вищевказаного договору купівлі-продажу у реєстрі за номером 5435166;
-Копії витягу №37066240, виданого 29.12.2012 Куп'янським бюро технічної інвентаризації про реєстрацію нежитлової будівлі - складу нафтопродуктів загальною площею 739,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу №2337 від 28.12.2012;
-Копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з 11.02.2009 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Копії довідки, виданої 30.03.2000 Державною податковою адміністрацією України, про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 ;
-Копії свідоцтва на бланку серії НОМЕР_3 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця - ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка була проведена 25.08.2010 Куп'янською районною державною адміністрацією Харківської області;
-Копії витягу №2020183400005 від 15.01.2020 з реєстру платників єдиного податку щодо фізичної особи - підприємця - ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
-Складеного російською мовою рукописного пояснення ОСОБА_9 від 31.08.2022 з проханням зареєструвати його без свідоцтва про право власності, яке залишилося вдома та копію якого він зобов'язується надати у найближчий час.
Фактичними даними постанови від 25.11.2022 про відібрання зразків почерку та підпису у ОСОБА_9 для проведення експертних досліджень (т.12 а.с.62).
Фактичними даними протоколу від 25.11.2022 отримання зразків для експертизи, згідно з яким ОСОБА_9 добровільно надав слідчому зразки свого почерку та підпису.
Фактичними даними висновку експерта від 27.12.2022 №СЕ-19/121-22/17170-ПЧ, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_9 у: рядку «Указанные документы направлены ОСОБА_13 » в «Расписке в получении документов, представленных при постановке на учет предпринимателя без образования юридического лица» від 31.08.2022 вх.№ 1195 та «Расписке в получении документов, представленных при постановке на учет
предпринимателя без образования юридического лица» від 31.08.2022 вх.№1195; в рядку «ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ» в «Заявлении предпринимателя без образования юридического лица о постановке на учет внесения изменений» від 31.08.2022; в рядку «31.08.22 ОСОБА_13 » в «Пояснении ОСОБА_13 »; рядку «Указанные документы направлены ОСОБА_15 » в «Расписке в получении документов, представленных при постановке на учет юридического лица»; «Расписке в получении документов, представленных при постановке на учет юридического лица»; рядку «Директор ОСОБА_13 » в «Договоре № 22/07» виконані ОСОБА_9 (т.6 а.с.236-244).
Фактичними даними протоколу обшуку, який був проведений 19.10.2022 за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Сватівська, 81-В, та під час якого було вилучено патент на торгову діяльність “сфера общественного питания, сферы обслуживания населения на ООО «Полесадсервис», директор ОСОБА_13 , від 09.08.2021 з гербовою печаткою рф військово-цивільної адміністрації Харківської області, в 2х примірниках, кожна на 1 арк. (т.5 а.с.28-38).
Фактичними даними постанови від 20.10.2022 про визнання речовими доказами та долучення до матеріалів кримінального провадження вилучених 19.10.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , патенту на торгову діяльність “сфера общественного питания, сферы обслуживания населения на ООО «Полесадсервис», директор ОСОБА_13 , від 09.08.2021 з гербовою печаткою рф військово-цивільної адміністрації Харківської області, в 2х примірниках, кожна на 1 арк. (т.5 а.с.39-40).
Фактичними даними складеного російською мовою на бланку «Временная гражданская администрация Харьковской области» та за підписом «Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области ОСОБА_16 » патенту №347 від 08.08.2022 на ім'я ТОВ «Полесадсервіс», директор ОСОБА_17 , юридична адреса: Україна, 63722, Харківська область, Куп'янський район, село Петропавлівка, вулиця Студентська, будинок 65, адреса підприємства: Україна, 63700, Харківська область, місто Куп'янськ, вулиця Сватівська, будинок 81, - на торгівельну діяльність, сферу громадського харчування, сфери обслуговування населення да строк дії з 09 серпня 2022 року по 08 вересня 2022 року, зі спеціалізацією: торгівля оптова зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для сільськогосподарських тварин (т.10 а.с.223)
Фактичними даними вилученого 19.10.2022 під час проведення обшуку за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Сватівська, 81В, патенту на торгову діяльність “сфера общественного питания, сферы обслуживания населения на ООО «Полесадсервис», директор ОСОБА_13 , від 09.08.2021 з гербовою печаткою рф військово-цивільної администрації Харківської області (т.5 а.с.39-40, а.с.103-186).
Фактичними даними показань свідка ОСОБА_18 , яка під час судового розгляду пояснила, що наразі обіймає посаду начальника Петропавлівської військової адміністрації Куп'янського району Харківської області. На момент окупації російськими військами частини Куп'янського району, включно з Петропавлівською громадою та містом Куп'янськ, вона була головою Петропавлівської об'єднаної територіальної громади та була знайома з ОСОБА_9 . Вони підтримували ділові відносини, оскільки вона декілька разів зверталася до нього по роботі, у тому числі, за екскаватором. Під час окупації, в якій вона провела до 22.08.2022, після чого через Печеніжську дамбу вийшла на контрольовану державною владою України територію, підприємства ОСОБА_9 працювали.
Фактичними даними показань свідка ОСОБА_19 , який пояснив суду, що проживає у місті Куп'янськ та є головою ФГ «САМ». З ОСОБА_9 свідок підтримував робочі відносини. Під час окупації міста Куп'янськ свідок перебував у цьому населеному пункті та двічі був присутній на нарадах, які організовували представники окупаційної влади, але коли саме зараз не пам'ятає. На цих нарадах свідок бачив ОСОБА_9 , який на другій нараді пояснював присутнім механізм продажу зерна, ціну за тону зерна, яка мала дорівнювати 15 тисяч російських рублів та що податок на доходи від продажу за вказану продукцію становить 5 відсотків.
Таким чином, оцінивши усі докази ( у межах предмету доказування) кожен окремо та у їх сукупності і взаємозв'язку, колегія суддів приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, за тих обставин, як вони були встановлені судом, доведена
Що стосується доводів сторони захисту про вчинення ОСОБА_9 інкримінованих дій з метою збереження його майна, то суду не надано доказів існування прямої та реальної загрози майну обвинуваченого та його речових прав на належне йому майно у випадку відмови ОСОБА_9 отримувати від окупаційної влади патент на проведення певних видів господарської діяльності та ставати на облік у податковому органі окупаційної влади згідно з законодавством РФ.
Крім того, факт оплати податків у бюджет РФ чи відсутність такого факту не впливає на правову кваліфікацію дій обвинуваченого за ч.4 ст.111-1 КК України.
Захисником ОСОБА_6 подано скаргу (заперечення), якою він просить:
-надати правову оцінку ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14 жовтня 2022 року у справі № 639/3079/22 (провадження № 1- кс/639/845/22) з точки зору її законності та обґрунтованості;
-скасувати ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14 жовтня 2022 року у справі № 639/3079/22 (провадження № 1-кс/639/845/22) про надання дозволу на проведення обшуку, під час якого було виявлено та вилучено чорнові записи, печатки, установчі документи, розрахунки з банківською системою російської федерації, а також податкові справи, документи щодо підприємницької, господарської діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_20 та будь-яка інша у тому числі фінансово-господарська документація, що свідчить про співпрацю ОСОБА_9 та ОСОБА_20 , ТОВ «Поселадсервіс», код за ЄДРПОУ - 37298595, ПП «Полесадсервіс», код за ЄДРПОУ - 36555247, СТ «Мрія», код за ЄДРПОУ - 24279129, ПП «Зоря 2005», код за ЄДРПОУ - 33133820, ТОВ «Грейнфорс», код за ЄДРПОУ - 39936439 з країною-агресором;
-відмовити у задоволенні клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 від 14 жовтня 2022 року про надання дозволу на проведення обшуку всіх приміщень та кабінетів адміністративної будівлі «Куп'янської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Харківській області», розташованої за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вулиця Харківська, 99, які згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є державною власністю.
Захисник також просить визнати недопустимими та не враховувати їх при постановленні вироку наступні докази:
- клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 14 жовтня 2024 року;
- ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14 жовтня 2022 року у справі № 639/3079/22 (провадження № 1-кс/639/845/22);
- протокол обшуку від 19 жовтня 2022 року приміщення за адресою: АДРЕСА_3 з додатками;
- докази, що отримані внаслідок проведення обшуку;
- постанову дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП No3 ГУНП в Харківській області від 20 жовтня 2022 року про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів;
- клопотання про арешт майна від 21 жовтня 2022 року;
- ухвалу про арешт майна від 24 жовтня 2022 року у справі №639/3079/22 (провадження №1-кс/639/881/22).
Захисник вважає, що вищевказана ухвала слідчого судді від 14 жовтня 2022 року (справа №639/3079/22, провадження №1-кс/639/845/22) постановлена судом внаслідок істотного порушення вимог КПК України, оскільки станом на момент звернення прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 до слідчого судді з відповідним клопотанням від 14 жовтня 2022 року, а також на момент постановлення слідчим суддею вищевказаної ухвали про надання дозволу на проведення обшуку ОСОБА_5 не була процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні.
В огрунтування цього доводу захисник посилається на те, що постанова заступника керівника Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова про призначення групи прокурорів (у тому числі прокурора цієї прокуратури ОСОБА_5 ) у кримінальному провадженні №42022222030000086 була винесена 5 вересня 2022 року, тобто до внесення 29 вересня 2022 року відомостей до ЄРДР у цьому кримінальному провадженні. Постановою заступника керівника вищезазначеної окружної прокуратури від 29 вересня 2022 року було призначено нову групу прокурорів (у тому числі прокурора цієї прокуратури ОСОБА_5 ) у цьому кримінальному провадженні. 30 вересня 2022 року прокурор ОСОБА_5 винесла постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні №42022222030000086 за слідчим відділом Управлінням Служби безпеки України в Харківській області, хоча КПК України не надає цьому прокурору права на визначення підслідності у такому разі. 05 жовтня 2022 року постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_21 було визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні №42022222030000086 від 29 вересня 2022 року, до складу якої було включено прокурорів відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . До 05 жовтня 2022 року кримінальне провадження перебувало у провадженні СВ УСБУ в Харківській області. 05 жовтня 2024 року керівник Харківської обласної прокуратури своєю постановою доручив проведення досудового розслідування відділенню поліції №1 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області. При цьому з 05 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала група прокурорів Харківської обласної прокуратури, оскільки тільки 05 листопада 2022 року було визначено нову групу прокурорів. Так, постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 від 10 листопада 2022 року були об'єднані матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №42022222030000086 від 29 вересня 2022 року за частиною першою статті 111-1 КК України, №42022222030000101 від 31 жовтня 2022 року за частиною шостою статті 111-1 КК України, №42022222030000102 від 31 жовтня 2022 року за частиною шостою статті 111-2 КК України в одне провадження за №42022222030000086 від 29 вересня 2022 року. Також цією постановою прокурор визначила підслідність у кримінальному провадженні №42022222030000086 від 29 вересня 2022 року за СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області. У цьому новому кримінальному провадженні №42022222030000086 від 29 вересня 2022 року за ч.1 ст. 111-1, ч.6 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України постановою заступника керівника Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_26 було призначено групу прокурорів у складі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .
Крім того, захисник ОСОБА_6 подав скаргу (заперечення) на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова 14 жовтня 2022 року про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м.Куп'янськ, вулиця Сватівська, 81в.
Цією скаргою (запереченнями) захисник просить:
- надати правову оцінку цій ухвалі слідчого судді з точки зору її законності та обґрунтованості;
- скасувати цю ухвалу слідчого судді;
- відмовити у задоволенні клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 від 14 жовтня 2022 року про надання дозволу на проведення обшуку на території, в адміністративних будівлях та нежитлових приміщеннях ТОВ «ПОЛЕСАДСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ - 37298595) та ПП «ПОЛЕСАДСЕРВІС», розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 .
В обгрунтування захисник посилається на ті самі доводи.
Прокурор подала до суду заперечення на вказані вище скарги захисника ОСОБА_6 , посилаючись на необгрунтованість доводів захисника. В обгрунтування своєї позиції прокурор зазначає, що 29.09.2022 Новобаварської окружною прокуратурою м. Харкова до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111-1 КК України, за № 42022222030000086. 29.09.2022 заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_26 винесено постанову про призначення групи прокурорів, якою визначено групу прокурорів у вищезазначеному кримінальному провадженні. 29.09.2022 процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні за слідчим відділом УСБУ в Харківській області на підставі ч. 2 ст. 216 та ст. 218 КПК України. 05.10.2022 керівником Харківської обласної прокуратури винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області. 05.10.2022 заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_26 винесено постанову про призначення групи прокурорів, якою визначено групу прокурорів у вищезазначеному кримінальному провадженні, у складі в т.ч. прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 . При цьому у вказаній постанові помилково було зазначено 05.09.2022 (про що прокурором було вказано в ході долучення письмових доказів у судовому засіданні ), але зазначена постанова не могла бути винесена 05.09.2022, оскільки станом на 05.09.2022 інформація про кримінальне правопорушення ще не була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Разом з тим, зазначена постанова не могла бути винесена і 05.11.2022, оскільки в цей час досудове слідство у кримінальному провадженні було зупинено, а 05.12.2022 кримінальне правопорушення було кваліфіковано за ч. 1 ст. 111-2, ч. 6 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-1 КК України. Відповідно до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139, внесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, а саме про передачу матеріалів та відомостей (частина п'ята статті 36, частина сьома статті 214, стаття 216, частина четверта статті 218 КПК України),- протягом 24 годин з моменту прийняття процесуальних рішень. Таким чином, після винесення постанови 05.10.2022 керівником Харківської обласної прокуратури про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області протягом 24 годин були внесені відповідні відомості до ЄРДР, після чого одразу заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_26 до ЄРДР були внесені дані щодо групи прокурорів відповідно до постанови від 05.10.2022, що підтверджується інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо руху кримінального провадження № 42022222030000086.
Дослідивши доводи сторін та матеріали кримінального провадження, колегія суддів приходить до висновку про помилковість доводів захисника ОСОБА_6 .
Так, в матеріалах справи наявна постанова, винесена заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова 29.09.2022, якою було визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні №42022222030000086 від 29.09.2022, до складу якої увійшла прокурор Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 (т.11 а.с.204).
5 жовтня 2022 року заступник керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_21 виніс постанову про зміну у цьому кримінальному провадженні групи прокурорів, визначивши її у складі прокурорів відділу Харківської обласної прокуратури (т.11 а.с.209).
В той же день керівник Харківської обласної прокуратури ОСОБА_29 виніс постанову, якою доручив здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні дізнавачам сектору дізнання ВП №1 ЗРУП №3 ГУНП в Харківській області та направив керівнику Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова для організації подальшого досудового розслідування (т.11 а.с.210-211).
В матеріалах справи міститься постанова заступника керівника Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_26 , яка датована 05.10.2022 та якою призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні №42022222030000086 від 29.09.2022, до складу якої увійшла прокурор Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 (т.11 а.с.212-213).
При цьому, у мотивувальній частині постанови зазначено про те, що досудове розслідування здійснюється сектором дізнання ВП №1 ЗРУП №3 ГУНП в Харківській області.
Згідно з наданою прокурором копією інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо руху кримінального провадження № 42022222030000086 (рух провадження) 06.10.2022 користувачем системи ОСОБА_29 зареєстровано дію «визначення підслідності» (з попереднього ОДР - УСБУ в Харківській області - на новий ОДР Сектор дізнання ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, а 06.10.2022 користувачем системи ОСОБА_26 зареєстровано дію «призначення прокурора».
Таким чином, у постанові заступника керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_26 про призначення групи прокурорів (у т.ч. прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 ) у вищезазначеному кримінальному провадженні, яка датована 05 вересня 2022 року міститься очевидна описка у даті, в той час як фактично це рішення було прийняте прокурором 05 жовтня 2022 року.
Отже, доводи захисника ОСОБА_6 не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду.
Крім того, у судовому засіданні захисник ОСОБА_7 висловив зауваження щодо дослідженого судом відеозапису обшуку, який був проведений 15.11.2022 за адресою: Харківська область, м.Куп'янськ, вул.Сватівська, 81В. Захисник посилався на те, що час, який на екрані відеокамери не співпадає з часом проведення цієї слідчої дії, який був оголошений слідчим під відеозапис. Також захисник зауважив, що учасникам слідчої дії не були роз'яснені їхні права, а протокол не було прочитано уголос.
Колегія суддів вважає ці доводи, наведені захисником в обгрунтування недопустимості доказів, що були отримані в результаті обшуку, помилковими.
Так, під час фіксації обшуку, який проводився 15.11.2022 за адресою: Харківська область, м.Куп'янськ, вул.Сватівська, 81В, слідчим було оголошено час початку та завершення слідчої дії. Цей час співпадає з часом, зазначеним у протоколі обушку, який підписано його учасниками.
Сам по собі факт некоректно відображеного на екрані технічного засобу, за допомогою якого фіксується слідча дія, (відеокамери тощо) часу не є обставиною, яка свідчить про порушення будь-яких фундаментальних прав обвинуваченого, наслідком чого могло б бути визнання недопустимими доказів (протоколу обшуку, його відеозапису та доказів, отриманих за результатами проведення цієї слідчої дії).
Крім того, протокол обшуку, який підписаний його учасниками, у тому числі, понятими ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , містить інформацію про роз'яснення прав учасникам цієї слідчої дії.
При цьому на відеозаписі обшуку зафіксовано повідомлення слідчого, що перед його початком нею були роз'яснені права та обов'язки учасникам слідчої дії. На запитання слідчого, чи зрозумілі їй їхні права та обов'язки, інші учасники обшуку, у тому числі, поняті, відповіли ствердно.
Що стосується доводів захисника про порушення слідчим процедури оголошення протоколу обшуку у голос, то це спростовується дослідженим під час судового розгляду відеозаписом обшуку, на якому зафіксовано факт оголошення слідчим змісту протоколу.
Інші зауваження сторони захисту з приводу вищевказаної слідчої дії виходять за межі зміненого обвинувачення, отже стосуються неналежних доказів (тобто тих, що не відносяться до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до зміненого прокурором обвинувачення).
Крім того, сторона захисту висловила свої зауваження щодо процедури затримання ОСОБА_9 10.11.2022.
Так, захисник ОСОБА_7 посилався на розбіжності у часі, який був оголошений слідчим під час відеозапису цієї процесуальної дії, з часом, який зафіксований на екрані відеокамери, якою здійснювався відеозапис затримання ОСОБА_32 .
Проте, сам по собі факт некоректно відображеного на екрані технічного засобу, за допомогою якого фіксується процесуальна дія, (відеокамери тощо) часу не є обставиною, яка свідчить про порушення будь-яких фундаментальних прав обвинуваченого (на той час підозрюваного), наслідком чого могло б бути визнання недопустимими доказів.
При цьому, у протоколі затримання ОСОБА_9 відображений саме той час, який був оголошений слідчим. Під час оголошення цього часу зауважень від учасників процесуальної дії, у тому числі, від сторони захисту, не надходило. Не містить таких зауважень і сам протокол затримання.
Захисник ОСОБА_7 також посилався на те, що слідчий не роз'яснила ОСОБА_9 його права.
Але цей довід спростовується переглянутим у судовому засіданні відеозаписом затримання ОСОБА_9 , на якому зафіксовано факт роз'яснення слідчим прав підозрюваному ОСОБА_9 .
Так, слідчий роз'янила ОСОБА_9 його права, повідомила телефоном дружину ОСОБА_9 про його затримання, повідомила телефоном про факт затримання ОСОБА_9 відповідний Центр з надання безоплатної правової допомоги. Після цього учасники цієї процесуальної дії дочекалися на прибуття захисника ОСОБА_7 , а також захисника, призначеного Центром надання безоплатної правової допомоги, від якого ОСОБА_9 відмовився.
Що стосується доводів сторони захисту про те, що ОСОБА_9 обвинувачений перебував під контролем співробітників УСБУ в Харківській області з 18.09.2022 по 06.10.2022 без складання будь-яких документів, а паспорт був йому повернутий правоохоронцями лише 10.11.2022, то під час затримання ОСОБА_9 10.11.2022 добровільно видав слідчому паспорт та два мобільних телефони Самсунг, повідомивши паролі від них. Отже, на момент затримання паспорт ОСОБА_9 був при ньому. Крім того, під час затримання ОСОБА_9 10.11.2022 ані він сам, ані його захисник не повідомляли про перебування ОСОБА_9 під контролем співробітників правоохоронних органів у вказаний період. І доказів цієї обставини суду не надано.
Протоколом затримання ОСОБА_9 від 10.11.2022 підписаний ним самим без зауважень.
Захисник ОСОБА_7 при підписанні протоколу зазначив, що його підзахисному не були роз'яснені процесуальні права. Однак ця обставина спростовується відеозаписом процедури затримання, як зазначено вище.
Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_9 встановлено, що він є громадянином України, з середньою освітою, який є фізичною особою-підприємцем, обіймає посаду директора Приватного підприємства «Полесадсервіс», одруженого, який має на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та одну неповнолітню дитину - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, на обліках у лікаря-нарколога та психіатра не перебуває.
Обставинами, які згідно зі ст. 66 КК України пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_9 , є наявність на утриманні двох малолітніх дітей та однієї неповнолітньої дитини.
Що стосується доводів про щире каяття обвинуваченого, то суд дійшов таких висновків.
Так, щире каяття - це не формальна вказівка на визнання свої вини, а відповідне ставлення до скоєного, яке передбачає належну критичну оцінку винним своєї протиправної поведінки, її осуд та бажання залагодити провину, що має підтверджуватися конкретними діями, спрямованими на виправлення зумовленої кримінальним правопорушенням ситуації. Факт щирого каяття особи у вчиненні злочину повинен знайти своє відображення у матеріалах кримінального провадження.
Щире каяття - це певний психічний стан особи винного, коли він засуджує свою поведінку, прагне усунути заподіяну шкоду та приймає рішення більше не вчиняти злочинів, і це об'єктивно підтверджується визнанням особою своєї вини, розкриттям усіх обставин справи, вчиненням дій, спрямованих на сприяння розкриттю злочину або відшкодуванню завданих збитків чи усуненню заподіяної шкоди.
Щирого каяття немає, якщо обвинувачений не визнає усіх обставин кримінального правопорушення, тобто не надає критичної оцінки своїй протиправній поведінці, лише формально вказуючи на визнання своєї винуватості, що не узгоджується з вищевказаними мотивами стосовно визначення щирого каяття.
Про це неодноразово вказував Верховний Суд, зокрема, у постанові від 15.11.2021р. у справі №199/6365/19.
Під час судового розгляду обвинувачений не заявляв, що він розкаюється у вчиненому. Відповідної послідовної процесуальної поведінки обвинуваченого, яка б однозначно демонструвала, що він шкодує про вчинене, суд під час судового розгляду не побачив.
Отже, з урахуванням цих обставин суд приходить до висновку про відсутність ознак щирого каяття обвинуваченого.
Обставиною, яка відповідно до ст. 67 КК України обтяжує покарання обвинуваченому, суд визнає вчинення кримінального правопорушення (злочину) з використанням умов воєнного стану.
Призначаючи покарання обвинуваченому, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного ним кримінального правопорушення, дані про його особу, відсутність пом'якшуючих та наявність обтяжуючої покарання обставин.
Таким чином, суд вважає, що для досягнення цілей покарання, визначених ч. 2 ст. 50 КК України, з метою виправлення обвинуваченого та запобіганню вчиненню нових кримінальних правопорушень як самим обвинуваченим, так і іншими особами, слід призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права займатися господарською діяльністю, з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю, в межах санкції закону, який передбачає кримінальну відповідальність за вчинене ним кримінальне правопорушення.
За таких обставин суд залишає без змін запобіжний захід, обраний обвинуваченому у вигляді тримання під вартою, до набрання цим вироком законної сили.
Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.
Цивільний позов не заявлений.
Судові витрати підлягають стягненню з обвинуваченого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд, -
Визнати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися господарською діяльністю, строком на 10 (десять) років, з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.
Початок строку відбування покарання, яке призначене ОСОБА_9 , рахувати з 10.11.2025 року
Строк додаткового покарання у виді позбавлення права займатися господарською діяльністю, обчислювати з моменту відбуття основного покарання.
На підставі ст. 72 КК України у строк призначеного ОСОБА_9 покарання зарахувати строк попереднього ув'язнення з 10.11.2022 року до 10.11.2025 року включно з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі, та вважати ОСОБА_9 таким, що відбув покарання.
Запобіжний захід, застосований до ОСОБА_9 у вигляді тримання під вартою - скасувати, звільнивши його з під варти у залі суду, негайно.
Речові докази: патент на торгову діяльність “сфера общественного питания, сферы обслуживания населения на ООО «Полесадсервис», директор ОСОБА_13 , від 09.08.2021 з гербовою печаткою рф військово-цивільної администрації Харківської області, в 2х примірниках, кожна на 1 арк.; дві картонні теки з документами: складений російською мовою документ «Виписка з Реєстру юридичних осіб, які здійснюють діяльність у Харківській області» від 02.09.2022 №7000-1475 номер запису обліку: 7022001832, дата внесення запису до Реєстру: 02.09.2022 щодо Приватного підприємства «ПОЛЕСАДСЕРВІС», адреса: 63722, Харківська область, Куп'янський район, с.Петропавлівка, вул.Студентська, буд.65А, керівник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; складений російською мовою документ у двох примірниках «Розписка у отриманні документів, які надані при постановці на облік юридичної особи», якою засвідчується, що 01.09.2022 за вх.№1227 від ОСОБА_9 було прийнято спеціалістом органу «Налоговая служба Харьковской области» дев'ять документів (заява, копія паспорту, картка платника податків, копія свідоцтва про держ. реєстрацію, копія протоколу, копія статуту, копія наказу, копії договорів, копія виписки) щодо Приватного підприємства «ПОЛЕСАДСЕРВІС», дата видачі документів 02.09.2022; складений російською мовою документ «Заява юридичної особи про постановку на облік / внесення змін» до органу «Налоговая служба Харьковской области» щодо Приватного підприємства «ПОЛЕСАДСЕРВІС», яке знаходиться за адресою: 63722, Харківська область, Куп'янський район, с.Петропавлівка, вул.Студентська, буд.65А, керівник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 03.12.1998 Куп'янським МВ УМВС України в Харківській області. Документ має відбиток штампу російською мовою «Харьковская область налоговая служба «02»09.2022 вход.№1507/2008/10»; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на бланку серії НОМЕР_2 про проведення 15.11.2010 Куп'янською районною державною адміністрацією Харківської області державної реєстрації Приватного підприємства «Полесадсервіс», ідентифікаційний номер 36555247; копія статуту Приватного підприємства «Полесадсервіс» у новій редакції, яка затвероджена рішенням засновників від 18.01.2022 №13; копія складеного російською мовою протоколу №1 від 13.12.2010 засновника Приватного підприємства «Полесадсервіс» - ОСОБА_9 про призначення себе на посаду директора цієї юридичної особи; копія складеного російською мовою наказу №1 від 13.12.2010 про прийняття ОСОБА_9 на посаду директора Приватного підприємства «Полесадсервіс»; копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з 11.02.2009 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; копія довідки, виданої 30.03.2000 Державною податковою адміністрацією України, про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 ; копія договору №02/01-2022 оренди нерухомого майна, який був укладений 02.01.2022 між ОСОБА_9 та Приватним підприємством «Полесадсервіс» на оренду цією юридичною особою нерухомого майна (нежитлової будівлі-складу нафтопродуктів) загальною площею 739,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 31.12.2022; копія договору №ЗЕМ-12022 суборенди земельної ділянки, який укладений 04.01.2022 між ОСОБА_9 та Приватним підприємством «Полесадсервіс» на суборенду цією юридичною особою земельної ділянки з кадастровим номером 6310700000:29:004:00032 за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 31.12.2024; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.02.2022 щодо Приватного підприємства «Полесадсервіс», ідентифікаційний номер 36555247; складений російською мовою документ «Виписка з Реєстру підприємців без утворення юридичної особи, які здійснюють діяльність у Харківській області» від 02.09.2022 №7000-1437 номер запису обліку: 8022010182, дата внесення запису до Реєстру: 31.08.2022 щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;адреса місця проживання: АДРЕСА_4 ; складений російською мовою документ у двох примірниках «Розписка у отриманні документів, які надані при постановці на облік юридичної особи», якою засвідчується, що 31.08.2022 за вх.№1195 від ОСОБА_9 було прийнято спеціалістом органу «Налоговая служба Харьковской области» шість документів (заява, копія свідоцтва про державну реєстрацію, копія виписки з реєстру платників єдиного податку; пояснювальна, копія паспорту, копія картки платника податків), дата видачі документів 31.08.2022; складений російською мовою документ «Заява підприємців без утворення юридичної особи про постановку на облік / внесення змін» до органу «Налоговая служба Харьковской области» щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місця проживання: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 03.12.1998 Куп'янським МВ УМВС України в Харківській області. Документ має відбиток штампу російською мовою «Харьковская область налоговая служба «31»08.2022 вход.№1438/2008/10»; копія договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, посвідчений 28.12.2012 приватним нотаріусом Куп'янського міського нотаріального округу ОСОБА_14 в реєстрі за №2337, предметом якого є продаж Закритим акціонерним товариством «Домобудівник» та, відповідно, купівля ОСОБА_9 нежитлової будівлі - складу нафтопродуктів загальною площею 739,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером 6310700000:29:004:00005; копія витягу №12436631 від 28.12.2012 з Державного реєстру правочинів про реєстрацію 28.12.2012 вищевказаного договору купівлі-продажу у реєстрі за номером 5435166; копія витягу №37066240, виданого 29.12.2012 Куп'янським бюро технічної інвентаризації про реєстрацію нежитлової будівлі - складу нафтопродуктів загальною площею 739,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу №2337 від 28.12.2012; копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з 11.02.2009 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; копія довідки, виданої 30.03.2000 Державною податковою адміністрацією України, про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 ; копія свідоцтва на бланку серії НОМЕР_3 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця - ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка була проведена 25.08.2010 Куп'янською районною державною адміністрацією Харківської області; копія витягу №2020183400005 від 15.01.2020 з реєстру платників єдиного податку щодо фізичної особи - підприємця - ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; складений російською мовою рукописного пояснення ОСОБА_9 від 31.08.2022 з проханням зареєструвати його без свідоцтва про право власності, яке залишилося вдома та копію якого він зобов'язується надати у найближчий час - зберігати в матеріалах кримінального провадження (судової справи).
Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судові витрати:
-за проведення судово-почеркознавчої експертизи від 27.12.2022 №СЕ-19/121-22/17170-ПЧ у розмірі 7551 (сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) гривень 20 коп.;
-за проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи від 20.12.2022 №СЕ-19/121-22/16483-КТ у розмірі 9816 (девять тисяч вісімсот шістнадцять) гривень 56 коп.;
-за проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи від 20.12.2022 №СЕ-19/121-22/16482-КТ у розмірі 5285 (пять тисяч двісті вісімдесят пять) гривень 84 коп.
Вирок може бути оскаржено до Харківського апеляційного суду через Основ'янський районний суд міста Харкова шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Сторонам вручити повний текст вироку тексту в день його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.
Роз'яснити обвинуваченому право подати клопотання про помилування, право ознайомитися з матеріалами справи, з журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.
Головуючий суддя ОСОБА_1
Судді ОСОБА_2
ОСОБА_3