Справа №766/12819/23
н/п 1-кс/766/7767/25
06.11.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12023231080000426 від 21.02.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12023231080000426 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні товариства, а саме: яке розташоване у м. Херсон, а саме:
-дата, час, ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовувався для поповнення рахунку, адреса з якої здійснювалось поповнення рахунку використанням якої здійснювалось поповнення рахунку у власника інформації - ТОВ «Універсальні платіжні рішення» з 14:00-15:00 (включно) 16.02.2023 року та можливість їх вилучити без повідомлення особи згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.
-паспортні/анкетні дані особи, місцеперебування особи, транзакції із зарахуванням, поповненням та витратою грошових коштів у період з 14:00-15:00 (включно) 16.02.2023, акаунт котрий було поповнено з банківської картки № НОМЕР_2 .
-призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж; інша наявна інформація (спосіб ідентифікації), щодо здійснення безготівкового платежу.
-паспортні/анкетні дані особи з особистого кабінету якої було здійснено перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Надати всі відомості стосовно особи на яку зареєстровано особистий кабінет у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023231080000426 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 21.02.2023 року до ЧЧ Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 про те, що невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами заявниці в сумі 11 557 грн, які було знято з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку іншого банку № НОМЕР_4 (ймовірно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») сумою 11 557 грн. 50 коп., дата транзакції 16.02.2023 о 14:25.
Крім того, під час досудового розслідування та додаткового допиту потерпілої було встановлено, що грошові кошти було перераховано однією транзакцією з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 від 16.02.2023 о 14:26 на банківську картку іншого банку за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 сумою 11 557 гривень 50 копійок.
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об'єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні товариства, а саме: яке розташоване у м. Херсон, а саме:
-дата, час, ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовувався для поповнення рахунку, адреса з якої здійснювалось поповнення рахунку використанням якої здійснювалось поповнення рахунку у власника інформації - ТОВ «Універсальні платіжні рішення» з 14:00-15:00 (включно) 16.02.2023 року та можливість їх вилучити;
-паспортні/анкетні дані особи, місцеперебування особи, транзакції із зарахуванням, поповненням та витратою грошових коштів у період з 14:00-15:00 (включно) 16.02.2023, акаунт котрий було поповнено з банківської картки № НОМЕР_2 ;
-призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж; інша наявна інформація (спосіб ідентифікації), щодо здійснення безготівкового платежу;
-паспортні/анкетні дані особи з особистого кабінету якої було здійснено перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Надати всі відомості стосовно особи на яку зареєстровано особистий кабінет у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1