Справа №766/15582/24
н/п 1-кс/766/7824/25
06.11.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12024231080000734 від 05.09.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12024231080000734 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформації про місцезнаходження, вхідні та вихідні дзвінки даних абонентів за номерам мобільного зв'язку НОМЕР_2 , в період з 13.09.2024 по 13.10.2024, а саме:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А: унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевих обладнань (IMEI) тощо;
- типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з'єднань;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонентів А та абонентів Б);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б: унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.
-Відомості щодо абонента (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано в користування номер телефону НОМЕР_2 , в період часу з 13.09.2024 по 13.10.2024, та інші номери, що надавались йому в користування;
-Відомості, щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались з моменту реєстрації даного абонента НОМЕР_2 по теперішній час, а також відомостей щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати в період часу з 13.09.2024 по 13.10.2024.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №12024231080000734 від 05.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2024 до Чергової частини Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа 04.09.2024 близько 16:00 год. на м/т заявниці ( НОМЕР_3 ) з номеру телефону ( НОМЕР_4 ) зателефонував невідомий чоловік та представився ОСОБА_5 менеджером НБУ (Національного Банку України), та повідомив, що гр. ОСОБА_6 має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та назвав повні анкетні дані заявниці, після чого сказав, що потрібно зробити контрольні транзакції грошей з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та після чого гроші повернуться назад автоматично після того як заявниця перевела гроші на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вона отримала два смс повідомлення з "пін кодами", які повідомила по телефону зловмиснику, коли гроші були переведені заявницею на картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " то двома транзакціями було знято гроші з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 перша транзакція 29 999.00 та друга транзакція 25 000.00 гривень на загальну суму 55 000.00 грн. в результаті чого останній спричинено матеріальний збиток на загальну суму 55 000 грн.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 04.09.2024 приблизно о 09:00 годині ранку, потерпіла прийшовши до місцевого банкомату, який знаходиться біля площі Свободи в смт. Білозерці, вставивши банківську карту НОМЕР_5 в банкомат за для перевірки балансу, де показало що на рахунку даної картки знаходиться 762 гривні, а ОСОБА_4 потрібно було зняти 3000 гривень, витягнувши картку з банкомату, вирішила вставити іншу карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за для перевірки балансу на цій карті, де побачила, що дана банкіська картка не обслуговується в даному банкоматі. Після чого, заявниця, прийшовши до себе на роботу в «Аптеку» скористувавшись банкоматом «EXI», зняла грошові кошти з банківської картки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 3000 гривень. Близько о 16:00 годині ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився, як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та повідомив останній їй потрібно зробити контрольну транзакцію з банківської картки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за для розблокування послуги дій із банкоматами, також підмітив, що дані грошові кошти повернуться назад автоматично. Погодившись з цим, працівник ІНФОРМАЦІЯ_6 проговорив дії, які потрібно зробити ОСОБА_4 , а саме: перерахувати грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома транзакціями, першу 29 999.00 та другу 25 000.00 гривень всі пін-коди, які проходили потерпілій на телефон, вона повідомляла даному працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При проведенні подальшого досудового розслідування встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 належить «Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Таким чином, у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходиться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин скоєння злочину.
Зазначені відомості, у сукупності з наявними наразі матеріалами, будуть доказами у кримінальному провадженні та будуть джерелом інформації про подію кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.
Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформації про місцезнаходження, вхідні та вихідні дзвінки даних абонентів за номерам мобільного зв'язку НОМЕР_2 , в період з 13.09.2024 по 13.10.2024, а саме:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А: унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевих обладнань (IMEI) тощо;
- типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з'єднань;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонентів А та абонентів Б);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б: унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI), - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.
- Відомості щодо абонента (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано в користування номер телефону НОМЕР_2 , в період часу з 13.09.2024 по 13.10.2024, та інші номери, що надавались йому в користування;
Відомості, щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались з моменту реєстрації даного абонента НОМЕР_2 по теперішній час, а також відомостей щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати в період часу з 13.09.2024 по 13.10.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1