Справа №766/15582/24
н/п 1-кс/766/7825/25
06.11.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12024231080000734 від 05.09.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12024231080000734 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку яке розташоване у м. Херсон, а саме:
-інформацію, щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 00:00 години 03.09.2024 по 00:00 години 03.10.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 03.09.2024 по 00:00 години 03.10.2024;
-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 період з 00:00 години 03.09.2024 по 00:00 години 03.10.2024;
-інформацію про підключення та користування власником банківської картки НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 03.09.2024 по 00:00 години 03.10.2024.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №12024231080000734 від 05.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2024 до Чергової частини Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа 04.09.2024 близько 16:00 год. на м/т заявниці ( НОМЕР_3 ) з номеру телефону ( НОМЕР_4 ) зателефонував невідомий чоловік та представився ОСОБА_5 менеджером НБУ (Національного Банку України), та повідомив, що гр. ОСОБА_6 має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та назвав повні анкетні дані заявниці, після чого сказав, що потрібно зробити контрольні транзакції грошей з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та після чого гроші повернуться назад автоматично після того як заявниця перевела гроші на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вона отримала два смс повідомлення з "пін кодами", які повідомила по телефону зловмиснику, коли гроші були переведені заявницею на картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " то двома транзакціями було знято гроші з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 перша транзакція 29 999.00 та друга транзакція 25 000.00 гривень на загальну суму 55 000.00 грн. в результаті чого останній спричинено матеріальний збиток на загальну суму 55 000грн.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 04.09.2024 приблизно о 09:00 годині ранку, потерпіла прийшовши до місцевого банкомату, який знаходиться біля площі Свободи в смт. Білозерці, вставивши банківську карту НОМЕР_5 в банкомат за для перевірки балансу, де показало що на рахунку даної картки знаходиться 762 гривні, а ОСОБА_4 потрібно було зняти 3000 гривень, витягнувши картку з банкомату, вирішила вставити іншу карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за для перевірки балансу на цій карті, де побачила, що дана банкіська картка не обслуговується в даному банкоматі. Після чого, заявниця, прийшовши до себе на роботу в «Аптеку» скористувавшись банкоматом «EXI», зняла грошові кошти з банківської картки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 3000 гривень. Близько о 16:00 годині ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився, як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та повідомив останній їй потрібно зробити контрольну транзакцію з банківської картки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за для розблокування послуги дій із банкоматами, також підмітив, що дані грошові кошти повернуться назад автоматично. Погодившись з цим, працівник ІНФОРМАЦІЯ_6 проговорив дії, які потрібно зробити ОСОБА_4 , а саме: перерахувати грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома транзакціями, першу 29 999.00 та другу 25 000.00 гривень всі пін-коди, які проходили потерпілій на телефон, вона повідомляла даному працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
19.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду вилучено наявну інформацію в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
24.11.2024 проведено огляд вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час якого встановлено наступне, а саме: встановлено, що рух грошових коштів по вище вказаній карточці іде перерахуванням двома транзакціями сумами 29900 та 25400 гривень, на іншу картку за НОМЕР_7 , яка належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
11.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду вилучено наявну інформацію в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
03.11.2025 проведено огляд вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час якого встановлено наступне, а саме: встановлено, що рух грошових коштів по карточці НОМЕР_7 іде перерахуванням двома транзакціями сумами 29900 та 25400 гривень, на інші картки НОМЕР_2 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та НОМЕР_8 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
З урахуванням вище викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку яке розташоване у м. Херсон, а саме:
- інформацію, щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 00:00 години 03.09.2024 по 00:00 години 03.10.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 03.09.2024 по 00:00 години 03.10.2024;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 період з 00:00 години 03.09.2024 по 00:00 години 03.10.2024;
- інформацію про підключення та користування власником банківської картки НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1