Справа № 204/11768/25
Провадження № 1-кс/204/3144/25
49006, м. Дніпро, проспект Лесі Українки 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
7 листопада 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 12025042140000649 від 25 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
4 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 12025042140000649 від 25 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042140000649 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042140000649 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 24.05.2025 до ЧЧ ВП №3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про те, що у період з 01.01.2023 по 30.11.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 226897,79 грн., які надходили в якості пенсії на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який раніше отримував пенсійні виплати, помер орієнтовно ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проте встановлено, що невстановлена особа у період з 01.01.2023 по 30.11.2023 знімала грошові кошти, призначені як пенсійні виплати для ОСОБА_5 , з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 226897 гривень. Згідно інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , створеного на ім'я ОСОБА_5 , здійснювались грошові перекази у період з 02.03.2023 по 14.11.2023 зокрема на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 . Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використані в якості доказів та які становлять банківську таємницю: відомості щодо клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на чиє ім'я видано банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано розрахунковий рахунок та банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту тощо, відомості щодо дати відкриття та руху коштів по її рахункам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 01.01.2023 по теперішній час - із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою, тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали вищевказаних документів, а тому лише проведення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення забезпечить в повному обсязі якісне, повне та всебічне досудове розслідування по кримінальному провадженню. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, але надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.
У зв'язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12025042140000649 від 25 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості та інформація, які мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 12025042140000649 від 25 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки за номером банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по теперішній час, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, у тому числі, реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), у тому числі і невдалі спроби виводу коштів, із зазначенням дати, часу, ІР-адреси та контрагента операції. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_3 - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
- матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку, за вищевказаний період із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів та виписок, в документальному та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1