Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9973/25
Провадження № 1-кс/644/1285/25
10.11.2025
10 листопада 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12025221180001414 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів,що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180001414, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 07.10.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у період з 28.09.2025 по 29.09.2025 невідома особа діючи в умовах воєнного стану на території України, таємно викрала мобільний телефон чорного кольору Samsung Galaxy А12, який коштує 4700 гривень, а також таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у сумі 10 000 гривень, грошовими коштами з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у сумі 17 969 гривень, а також грошовими коштами з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 31 978 гривень, у зв'язку із чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду у сумі 64 647 гривень.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав показання, що 28 вересня 2025 року приблизно о 18 годині 30 хвилин, він разом зі своєю донькою, ОСОБА_6 вийшли з квартири на вулицю, в якій вони мешкають. Вони одразу пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться поряд із їх будинком за адресою: АДРЕСА_2 . Вони там знаходилися близько 10-15 хвилин та купували продукти. Після виходу з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його донька пішла додому, а він пішов гуляти. Гуляв він біля ринку ХТЗ сам. Ні з ким він не зустрічався й не спілкувався. Приблизно о 22:00 год. він виявив, що зник його мобільний телефон Samsung Galaxy A12, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 . Останній раз він вказаний мобільний телефон бачив перед тим, як заходити в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв'язку із тим, що на вказаному мобільному телефоні не має паролю, це дозволило зловмисникам безперешкодно увійти до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вже наступного дня, після звернення до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому повідомили, що зловмисники намагалися оформити кредит на суму 100 000 грн, однак їм вдалося зняти лише 10 000 грн, які були переведені на невідомий йому картковий рахунок. Також, наступного дня він перевипустив свої банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відновив свій номер телефону. Також, невідома особа через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформила кредит на його ім'я у розмірі 50 000 гривень. Вказані грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 50 000 грн були переведені на різні банківські картки різних банків.
В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджує переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 у розмірі 5000,00 грн. від 05:40 год. 29.09.2025 та у розмірі 5000,00 грн. від 05:41 год. 29.09.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .
У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні слідчий зазначає, що задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5000,00 грн. від 05:40 год. 29.09.2025 та у розмірі 5000,00 грн. від 05:41 год. 29.09.2025, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
Сторона обвинувачення до суду не з'явилась, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180001414 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 12025221180001414 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копією заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.10.2025, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.10.2025, копіями платіжних інструкцій ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання групі слідчих СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025221180001414 від 08.10.2025.
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12025221180001414 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025221180001414 від 08.10.2025, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_8 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 28.09.2025 по 10.11.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 28.09.2025 по 10.11.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 07 січня 2026 року.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі 644/9973/25.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1