10.11.2025 Справа №607/22818/25 Провадження №1-кс/607/6483/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12024210000000286 від 21 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також клопоче про розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засіданні старший слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте скерував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024210000000286 від 21 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №26 особа, яка являється суб'єктом підвищеного злочинного впливу, встановила та поширює свій злочинний вплив серед ув'язнених на території вказаної установи, завдяки авторитету та іншим можливостям. Окрім цього, група осіб діючи за попередньою змовою в умовах воєнного стану, в тому числі особи, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №26, вимагають грошові кошти у мешканця м. Тернопіль. Також, група осіб діючи за попередньою змовою та з корисливих мотивів на території Тернопільської області, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів шляхом пересилання посилок в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №26. Окрім цього, здійснювали фінансові операції з коштами які здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, а саме вчиняли дії, спрямовані на приховування та маскування їх походження.
Для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам злочинної групи, винагороди за їх роботу та отримання ними вказаної плати, а також для оплати постачальникам наркотичних засобів використовували банківські рахунки та карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Старший слідчий зазначає, що інформація щодо руху коштів по вищевказаних картках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках (картках).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: за номерами банківських карт (рахунків) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даних карткових рахунках в період з моменту відкриття рахунку по 10.11.2025, в електронному вигляді, а саме:
-документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім'я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції в період часу з дати відкриття до 10.11.2025, в електронному вигляді;
-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунку по 10.11.2025, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунку по 10.11.2025;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карт - рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
-інформації про фінансові номери (операторів стільникового зв'язку), які прив'язані до вказаних банківських карт - рахунків (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаних банківських картках);
-інформації про номера ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з'єднання при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картками - рахунками, при використанні Інтернет додатку (програми);
-інформації про з'єднання із ІР-адресами та МАС адреса комп'ютера при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картками - рахунками, при використанні Інтернет додатку (програми), а також у разі наявності інформації, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, які обслуговували ПЕОМ.
Вказані документи (інформацію) надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1