Справа № 445/421/25
Провадження № 1-кс/445/894/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 листопада 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025141210000071 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141210000071 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, що містять відомості про історію авторизації та рух коштів по картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 25.01.2025 р. по термін дії ухвали із зазначенням відповідних реквізитів.
В обгрунтування клопотання вказує, що 25.01.2025 невідома особа під час покупки - продажу товару через інтернет магазин " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримала доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 , звідки було здійснено переказ через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 4853 гривні та 08.02.2025 в сумі 6671 гривні. Внаслідок чого ОСОБА_5 завдано шкоди на загальну суму 11524 гривні.
11 лютого 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141210000071 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.01.2025 невідома особа під час покупки - продажу товару через інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримала доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 , та 25.01.2025 року о 10 год. 13 хв. із належного їй банківського рахунку, шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, було списано грошові кошти у сумі 4853 гривні та 08.02.2025 о 15 год. 44 хв. було списано грошові кошти в сумі 6671 гривні. Внаслідок чого ОСОБА_5 завдано шкоди на загальну суму 11524 гривні.
Окрім цього, під час допиту потерпіла надала виписки по її банківському рахунку, в яких зазначено, що 08.02.2025 о 15:44 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 6671 гривню з її банківської картки № НОМЕР_3 відкритої до рахунку НОМЕР_2 на іншу банківську картку через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 25.01.2025 о 10:13:15 год. з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої до рахунку НОМЕР_2 у сумі 4853 гривні за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та отримано відповідь, що 25.01.2025 о 10:13 год. з банківської картки потерпілої НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів у сумі 4800 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувачем якої є ОСОБА_6 .
Встановлено, що картка за номером № НОМЕР_1 , обслуговується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, або може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по картці № НОМЕР_1 , що обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:00 годин 25.01.2025 р. по термін дії ухвали із зазначенням відповідних реквізитів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити таке в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з'явився.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12025141210000071 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин, документування її кримінальної протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходженнята може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025141210000071 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025141210000071 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 25.01.2025 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет - банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1