Справа № 304/2358/25 Провадження № 1-кс/304/895/2025
07 листопада 2025 року м. Перечин
Слідча суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72025071010000002 від 15 січня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72025071010000002 від 15 січня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх копій (здійсненням їх виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (роздруківок) за період часу з 00.00 год 01.12.2024 року по 00.00 год 03.11.2025 року із зазначенням номерів з'єднаних абонентів, в тому числі інформацію про зв'язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з'єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з'єднання, типу з'єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот, переадресація тощо, з прив'язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б) як в друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt.
Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування цього кримінального провадження за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Детектив указує, що з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 23 жовтня 2025 року на підставі ухвал слідчого судді Перечинського районного суду від 16 жовтня 2025 року проведено санкціоновані обшуки за адресами проживання та здійснення господарської діяльності, за результатами яких було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, сировину для їх виготовлення та гільзи з фільтрами для набивки тютюном. Відповідно до виявлених картонних коробок, на яких наклеєні наліпки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправником гільзи з фільтрами для набивки тютюном було ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), отримувачем була ОСОБА_10 ( ОСОБА_12 , т.м. НОМЕР_4 ).
Також указує, що за результатами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 є директором та засновником ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), де вказано контактний номер НОМЕР_3 .
Ініціатор клопотання зазначає, що отримання інформації, яка знаходиться в оператора електронних комунікацій про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (роздруківок) за період часу з 00.00 год. 01.12.2024 по 00.00 год 03.11.2025 із зазначенням мобільного терміналу, інформації про з'єднуваних абонентів, дату та тривалість з'єднання з прив'язкою до ретрансляційних антен має суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Поряд з цим, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Отже, беручи до уваги викладене, а також те, що ця інформація може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, відтак необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, тому просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Ініціатор клопотання у судове засідання не з'явився, подав слідчій судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1, 2 від 22 жовтня 2025 року встановлено, що з 15 січня 2025 року органом досудового розслідування - Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 72025071010000002 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України за фактом того, що фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з використанням підроблених марок акцизного податку.
З матеріалів клопотання слідує, що відповідно до виявлених картонних коробок, на яких наклеєні наліпки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправником гільзи з фільтрами для набивки тютюном було ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), отримувачем була ОСОБА_10 ( ОСОБА_12 , т.м. НОМЕР_4 ). Також встановлено, що ОСОБА_11 є директором та засновником ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), де вказано контактний номер НОМЕР_3 .
Слідча суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт того, що фізична особа - підприємець ОСОБА_10 здійснюється незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з використанням підроблених марок акцизного податку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Погоджуючись з детективом, слідча суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідча суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння документацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, на думку слідчої судді, отримання матеріалів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідча суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.
Між тим, надаючи такий доступ, слідча суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.
Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя
Клопотання детектива, погоджене прокурором, - задовольнити.
Надати детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх копій (здійсненням їх виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (роздруківок) за період часу з 00.00 год 01.12.2024 року по 00.00 год 03.11.2025 року із зазначенням номерів з'єднаних абонентів, в тому числі інформацію про зв'язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з'єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з'єднання, типу з'єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот, переадресація тощо, з прив'язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б) як в друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt.
Зобов'язати детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя:ОСОБА_1