СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7124/25
ун. № 759/26266/25
07 листопада 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні за №72025102200000060 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 201-3 КК України,-
У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.
Дане клопотання обґрунтовується тим, що детективами ПД ТУ БЕБ у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені №72025102200000060 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 201-3 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київською міської прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва, в період часу з 16.01.2025 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439) щодо визначення засновника, директора громадянку ОСОБА_4 , та подали для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
В подальшому невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439), в період з 16.01.2025 року по теперішній час, знаходячись на території м. Києва, діючи умисно, з корисливих мотивів з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення ціни та походження товару, вчиняють імпортні операції переміщаючи товар у великому розмірі через митний кордон України, загальною вартістю предмету контрабанди в сумі 42 000 000 грн., що становить великий розмір.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало: матеріали Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у м. Києві, пояснення на непричетність засновника, директора ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439) ОСОБА_4 .
В ході подальшого розслідування кримінального провадження встановлено що відповідно до даних з АСМО «Інспектор» у період з 16.01.2025 по 29.09.2025 - ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439), здійснювали 32 оформлення в режимі імпорт на орієнтовну суму 42 000 000 грн., в основному імпортують штучні квіти, парасольки, сумки, вудки риболовні тощо.
В подальшому встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439), здійснюють імпортні операції ТМЦ в режимі імпорт на орієнтовну суму (фактурна вартість товару) 1.000.000 $ - в еквіваленті 42 000 000 грн., в основному імпортують штучні квіти, парасольки, сумки, вудки риболовні тощо) через Львівську митницю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості, загальною вартістю предмету контрабанди в сумі 42 000 000 грн., що становить великий розмір.
В ході допиту в якості свідка директор та засновник ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439) - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично проживає: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439) вона не має, ніякі реєстраційні, та фінансово-господарські документи від імені ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439) не підписувала, банківські рахунки не відкривала, ніякі документи до митних органів вона не підписувала, хто це міг зробити їй не відомо. Також остання пояснила, що жодного разу не була у приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, б. 133-а.
Таким чином, задекларовані від імені ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439), митна вартість та походження товарів викликає обґрунтовані сумніви у її достовірності. Виходячи із ціни та походження товарів, зазначеної на сайтах нерезидентах, їх митна вартість, зазначена під час митного оформлення, може бути суттєво заниженою та в подальшому буде переміщена на кінцевих споживачів.
Таким чином, задекларована від імені ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439) митна вартість товарів викликає обґрунтовані сумніви у її достовірності. Виходячи із ціни на закордонних сайтах, є ризик суттєвого заниження митної вартості товарів під час митного оформлення.
16.10.2025 року згідно ВМД № 25UA10006053198U4 - ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439) здійснено імпорт товару від нерезидента YIWU CHUANGWEN COMMODICTNY/ 0P0U0R0C0H0A0S0E0 0C ІМ 40 ДЕ O.,LTD 500 JIAN на загальну суму 31 220 доларів США, митну декларацію нібито підписала ОСОБА_4 , також від останньої надано доручення на ОСОБА_6 представляти інтереси ТОВ «ПРАЙСУС».
20.10.2025 згідно попередньої ВМД № 25UA100000288U8 - ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439) щодо здійснено імпорту товару від нерезидента YIWU CHUANGWEN COMMODICTNY/ 0P0U0R0C0H0A0S0E0 0C ІМ 40 ДЕ O.,LTD 500 JIAN на загальну суму 31 996 доларів США, попередньою митну декларацію нібито підписала ОСОБА_4 - місце розмитнення ОСОБА_7 до 11.11.2025 року, здійснення перевезення автотранспортним засобом автопоїзд який складається з сідлового тягача DAF XF105/460 VIN: НОМЕР_4 - державний номер НОМЕР_1 , та н/пр-контейнеровоз - VIN: НОМЕР_2 - державний номер НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, а також положення ч. 1 статті 266 Митного кодексу України, дії/бездіяльність невстановлених осіб які використовують реквізити ТОВ «ПРАЙСУС» призводять до переміщення товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості та походження.
З метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності невстановлених осіб які використовують реквізити ТОВ «ПРАЙСУС», а також з метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах митного, бухгалтерського, податкового обліку, документах фінансово-господарської діяльності, податковій звітності підприємств - фактичним обставинам, проведено обшук.
В період часу з 27.10.2025 з 14 год 08 хв до 10 год 53 хв 30.10.2025, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27.10.2025 (справа №759/25376/25) був проведений обшук автопоїзда, який складається з сідлового тягача DAF XF105/460 VIN: НОМЕР_4 - державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , та н/пр-контейнеровоз - VIN: НОМЕР_2 - державний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 .
В ході проведення обшуку в кабіні сідлового тягача DAF XF105/460 VIN: НОМЕР_4 - державний номер НОМЕР_1 за кермом знаходився ОСОБА_10 , було вилучено: оригінали митних документів: разова перепустка автопоїзда DAF XF105/460 д.н.з. НОМЕР_1 , н/п д.н.з. НОМЕР_3 - 1 арк; контрольний талон за документом 25UА100000288096U8- 1 арк.; міжнародна ТТН автопоїзда DAF XF105/460 д.н.з. НОМЕР_1 , н/п д.н.з. НОМЕР_3 водій ОСОБА_10 ; копії документів на контейнер - 3 арк; оригінал пакувальний лист на 4-х арк. в 2-х екземплярах; оригінал Інвойс на 4-х арк., в 2-х екземплярах.
В ході проведення обшуку в н/пр-контейнеровозі державний номер НОМЕР_3 було проведено підрахунок товарно-матеріальних цінностей, шляхом розкриття пакунків, рахунок та порівнянням з пакувальним листом та інвойсом, обшуком було встановлено позиції товару які не входять в перелік Інвойсу ТОВ «ПРАЙСУС», також великі неспівпадіння с кількості товару та його ціни, що зазначено в додатку до протоколу № 1.
Також встановлено, що деякі позиції які вказані в інвойсі взагалі відсутність товару: номери інвойсів №25; №39; №85; №86; №944 №95; №97, жодної одиниці товару не виявлено.
Таким чином слід вважати, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439) та реквізити директора громадянки ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, регулюється державою та здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів з питань митної справи, здійснили контрабанду товарів, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів, вартість якого становить майже 40 млн.грн., а згідно інвойса ТОВ «ПРАЙСУС» товар оцінено на 31 996,88 доларів США - що в еквіваленті на 21.10.2025 за курсом НБУ становить 41,7565 гр. за долар США - 1 336 077,71 грн.
31.10.2025 старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та документів, вилучених в ході проведення обшуку.
В подальшому у слідства виникла необхідність дослідити вказані ТМЦ на відповідність зазначення в ВМД та фактичної наявності, встановлення реальної вартості товару, проведення судово-економічних та судово-товарознавчих експертиз.
Необхідність арешту зумовлена потребою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також для подальшого проведення експертних досліджень з метою з'ясування джерел походження та аналізу виявленої інформації, та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, яку з об'єктивних причин неможливо було отримати під час проведення обшуку та подальшого огляду вилучених речей співставлення серійних номерів, якими маркована техніка з митними деклараціями.
У судове засідання прокурор не з'явилась, подала клопотання про розгляд за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власників майна, з метою забезпечення схоронності майна.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.
Під час судового розгляду встановлено, що детективами ПД ТУ БЕБ у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені №72025102200000060 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 201-3 КК України.
Відповідно до п.3 постанови заступника керівника Підрозділу - керівника відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері ПД ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_12 від 15.10.2025 про визначення слідчої групи (групи детективів), яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні, місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відповідно до наказу керівника ТУ БЕБ у м.Києві від 19.04.2024 № 35 «Про визначення місця знаходження структурного підрозділу» визначено за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська, 71.
Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Встановлено, що на підставі ухвали Святошинського районного суду міста Києва від 27.10.2025 у справі №759/25376/25 в період часу з 27.10.2025 з 14 год 08 хв до 10 год 53 хв 30.10.2025 детективами ТУ БЕБ у м. Києві був проведений обшук автопоїзда, який складається з сідлового тягача DAF XF105/460 VIN: НОМЕР_4 - державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , та н/пр-контейнеровоз - VIN: НОМЕР_2 - державний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , під час проведення якого було вилучено оригінали митних документів: разова перепустка автопоїзда DAF XF105/460 д.н.з. НОМЕР_1 , н/п д.н.з. НОМЕР_3 - 1 арк; контрольний талон за документом 25UА100000288096U8- 1 арк.; міжнародна ТТН автопоїзда DAF XF105/460 д.н.з. НОМЕР_1 , н/п д.н.з. НОМЕР_3 водій ОСОБА_10 ; копії документів на контейнер - 3 арк; оригінал пакувальний лист на 4-х арк. в 2-х екземплярах; оригінал Інвойс на 4-х арк., в 2-х екземплярах. В н/пр-контейнеровозі державний номер НОМЕР_3 було проведено підрахунок товарно-матеріальних цінностей шляхом розкриття пакунків, рахунок та порівнянням з пакувальним листом та інвойсом, обшуком було встановлено позиції товару які не входять в перелік Інвойсу ТОВ «ПРАЙСУС», також великі неспівпадіння кількості товару та його ціни, що зазначено в додатку до протоколу № 1. Було вилучено речі, які зазначені в інвойсі, а саме: інвойсі №5 - кнопки т/м jiaxin: 114 000 штук; інвойсі №49 - насадка для мийки високого тиску т/м jiaxin:100 шт., інвойс № 110 - органайзер з полімерних матеріалів т/м jiaxin: 30 шт., інвойс №100 - столик із дерева з каркасом із металу т/м jiaxin: 59 шт., - шоломи мотоциклетні т/м jiaxin: 18 шт., інвойс №20 - аксесуари для авто с пластмаси т/м jiaxin: підлокітник 10 шт; ручка керма 200 шт., - органайзер білий пластмасовий т/м jiaxin: 56 шт., Інвойс №105 - аксесуари побутові накладка на кондиціонер т/м jiaxin: 200 шт., Інвойс №101 - ваза зі скла з елементами дерева т/м jiaxin: 306 шт. +, - спортивні костюми з трикотажу різних розмірів та кольору в кількості: 3 552 комплектів, Інвойс №65 - світильник настільний світлодіодний т/м jiaxin: 50 шт., Інвойс №18 - сувеніри з полімерних матеріалів т/м jiaxin: 100 шт., Інвойс №30 - килимок з спіненого ПВХ т/м jiaxin: 50 шт., Інвойс № 54 - інструменти для розмітки (кондуктор для свердління, напрямна для різання) т/м jiaxin: 70 шт., Інвойс № 108 - сумка з текстильних матеріалів т/м hongiue: 100 шт., Інвойс №47 - гірлянда з полімерних матеріалів т/м jiaxin: 156 шт., Інвойс №58 - стрічка з нетканого матеріалу, клейова т/м jiaxin: 189 шт., Інвойс №61 - чашка-заварник зі скла т/м jiaxin: 60 шт., Інвойс №31 - фляга с пласмаси т/м jiaxin: 200 шт. +, Інвойс №7 - фітинги для труб з різбленням метал т/м jiaxin: 60 шт., Інвойс №57 - похідний туалет т/м jiaxin: 24 шт., пластикові карабіни: 2 000 шт., Інвойс №92 - частини та пристрої для кузовів легкових автомобілів (бризковики накладки) т/м jiaxin: 7 шт., Інвойс № 52 - патрон для лампи т/м jiaxin: 2 000 шт. +, Інвойс №109 - органайзер з текстильних матеріалів, комплектів т/м jiaxin: 100 шт.+, - клеми під електрику - 100 шт., Інвойс №42 - пружини стяжні метал, наборів т/м jiaxin:100 комплектів., - клейка стрічка двостороння т/м jiaxin: 205 шт., - чарки кольорові металеві 50 гр. т/м jiaxin: 800 шт., Інвойс №106 - дитячий ігровий набір т/м clbeuty: 52 шт., Інвойс №12 - щітка з комбінованих матеріалів т/м jiaxin: 50 шт. +, - брелок різних модифікацій т/м jiaxin: 336 шт., - футляри для окулярів т/м jiaxin: 7 000 шт., Інвойс № 79 - стрічка ПВХ самоклеюча т/м jiaxin: 591 шт., - молдінг стрічка резинова: 30 рулонів., Інвойс №91 - посуд і пристосування із нержавіючої сталі (миска) т/м jiaxin: 100 уп. по 3 тарілки, Інвойс №45 - книги дитячі друковані англійської мови т/м jiaxin:120 шт., Інвойс №19 - лінійка т/м jiaxin:100 шт.+, - коримати для йоги т/м jiaxin: 120 шт., Інвойс №107 - сумка жіноча з текстильних матеріалів т/м jiaxin:50 шт., - помпа охолодження води: 5 шт., - прищепки т/м jiaxin: 299 упаковок по 6-ть в кожній., Інвойс №111 - гаманець зі шкіри т/м jiaxin: 687 шт., - кранштейн кріплення метал.пластик: 30 шт., Інвойс №76 - плінтус із ПВХ на клейовій основі т/м jiaxin: 6 рулонів., Інвойс №96 - запасні частини для авто (форсунки) т/м jiaxin: 2 800 шт., - сальники метал. 130х154х15: 100 шт., Інвойс №84 - верстат для заточування т/м jiaxin: 40 шт., Інвойс №9 - електрошпиндель 3-фазний т/м HQD: 25 шт., - дитячий комбінезон «ведмідь»: 45 шт., Інвойс №69 - набір мітчиків у комплекті з плашками т/м jiaxin:50 шт.+, Інвойс №29 - посуд і прилади із пластику (форма, банка для спецій) т/м jiaxin: 100 шт., - фари автомобільні: 4 шт., Інвойс №71 - тестер т/м jiaxin: 75 шт., Інвойс 88 - прокладки ущільнювачі з гуми, упаковок т/м jiaxin: 160 рулонів., - стрічка ліпка тканина: 40 рулонів., - сальники метал. 55х80х10: 1 200 шт., - кільця для ущільнення: 500 шт., Інвойс №87 - свердла по металу, наборів т/м jiaxin:200 наборів. +, Інвойс №56 - пістолет для розпилення т/м jiaxin: 150 шт., - рюкзак для ноутбуків WPOWER: 90 шт., - прокладки ГБЦ - 25 шт., Інвойс №24 - сітка з текстильних матеріалів т/м jiaxin:40 шт. +, Інвойс №17 - годинники настінні т/м jiaxin: 50 шт.+, - килимки кухонні (прихватки) різних розмірів т/м jiaxin: 5 000 шт., - лопата сітка без тримача т/м jiaxin: 40 шт., - сумка кожана: 10 шт., - светри жіночі: 210 шт., - бампер автомобільний нижня частина: 16 шт., Інвойс №50 - насадка для кутової шліфувальної машини т/м jiaxin: 50 шт., - захисна панель двигуна автомобіля: 3 шт., - сигнал автомобіля: 50 шт., - штучна борода сантаклауса: 1 500 шт., - шапка сантаклауса: 500 шт., - чохол для зберігання коліс 80 л.: 200 шт., Інвойс №64 - поглинач запаху т/м jiaxin:500 шт., Інвойс №33 - спортивний інвентар (весло) т/м koetsu: 88 шт., Інвойс № 11 - чашка зі скла т/м jiaxin: 100 шт., Інвойс №28 - стільчик із полімерних матеріалів т/м jiaxin: 100 шт., Інвойс №62 - замок поштовий т/м jiaxin: 100 шт.+, Інвойс №73 - магніти т/м jiaxin:36 шт., - фартушки новорічні:250 шт., - оптичний прилад «лупа» різних модифікацій: 2 286 шт., Інвойс №59 - пилка для ніг з металу т/м jiaxin: 200 шт.+, - мочалки кухонні:810 штук., - довідник на двері (поршень): 100 шт., - підставки пластикові для ноутбуків: 100 шт., - регулюючий гайковий ключ:20 шт., Інвойс №26 - запасні частини до авто (трос спідометра) т/м jiaxin: 50 шт., Інвойс № 2 - ґудзики з пластмаси т/м jiaxin: 43 380 шт., Інвойс №53 - паяльник ручний, електричний т/м jiaxin: 100 шт., - набір гайок: 100 комплектів., Інвойс №89 - знімач деталей для авто т/м jiaxin:50 шт.+, - гачки: 65 штук., - лента клійка: 200 рулонів., Інвойс №70 - аксесуари для волосся (шпільки) т/м jiaxin: 250 упаковок., Інвойс №8 - фітинги для труб з металу т/м jiaxin: 100 шт., - термометри т/м jiaxin: 50 шт., Інвойс №41 - насадка-пістолет мастильний метал т/м deman:50 шт.+, - корсети набедреник:50 шт., - штучні коси: 70 шт., - знімачі: 90 шт., - замок навісний металевий т/м jiaxin: 2 857 шт., - автомобільна інноваційна система (магнітола): 20 шт., Інвойс №27 - набір ножів для різьблення по дереву т/м jiaxin:50 шт.+, - новорічні іграшки «ляльки» т/м jiaxin:3 600 шт., Інвойс №34 - дошка для катання на воді т/м funwter: 2 шт.+, - стабілізатори: 16 шт., Інвойс №36 - ваги побутові електронні т/м jiaxin: 100 шт.+, - термосумка т/м jiaxin: 40 шт., Інвойс №14 - насос електричний для перекачування палива т/м jiaxin: 50 шт.+, Інвойс №60 - вішалка для одягу з металу т/м jiaxin: 800 шт., - шкарпетки: 2 500 шт., - гачки на двосторонньому скотчі: 300 шт., Інвойс №82 - біжутерія (браслети підвіски) т/м jiaxin:1 093 шт., Інвойс№72 - запасні частини до швейних машинок (лапки) т/м jiaxin: 100 шт.+, Інвойс №15 - блокнот т/м jiaxin: 10 шт., - органайзер для дрібних деталей т/м jiaxin: 30 шт., Інвойс №35 - насос ручний для велосипеда т/м jiaxin: 102 шт.+, Інвойс № 74 - запасні частини зчеплення (диск) т/м jiaxin: 131 шт., Інвойс №4 - фурнітура для одягу, взуття, сумок з металу т/м jiaxin: 55 шт., - дверний замок в зборі з ручками «зубр»189 шт., - замок кодовий вуличний: 360 шт., Інвойс №75 - фільтр для води т/м jiaxin: 100 шт., Інвойс №103 - аерограф для манікюру т/м jiaxin:50 шт.+, Інвойс № 92 - (бризговики) т/м jiaxin: 10 шт., Інвойс №16 - конденсатор електролітичний т/м zhixu: 3 670 шт., Інвойс №21 - кухонні прилади з нержавіючої сталі (щипці) т/м jiaxin: 50 шт.+, - манікюрний набір в упаковкі: 100 шт., - маска зі склом та фільтром (пейнтбольна): 60 шт., Інвойс №3 - фурнітура для сумок із пластмаси т/м jiaxin: 20 000 шт., Інвойс №48 - форсунка омивача скла т/м jiaxin: 200 шт.+, - оптичні прилади лінзи: 2 720 шт., - електричне реле: 85 шт., Інвойс №90 - штучні квіти т/м jiaxin: 50 шт.+, - стабілізатор напруги: 10 шт., - лінзи для окуляр: 383 шт., Інвойс №38 - лампочка ультрафіолетова т/м jiaxin:100 шт., - терморезак т/м jiaxin: 80 шт., - пробірки для збору аналізів: 1 400 шт., - сумка мішок текстиль: 60 шт., Інвойс №63 - аксесуари для гітари т/м meldeal: 50 шт.+, - дитяча настільна гра т/м jiaxin: 50 шт., Інвойс №22 - набір перукарський т/м jiaxin:78 шт., - прилади для в'язання: 30 шт., - струбщина для дерева: 50 шт., Інвойс №43 - інструмент для розтиснення гальмівних поршнів т/м jiaxin: 100 шт., Інвойс № 67 - частини гумометалеві (подушки, сайленблок) т/м jiaxin: 120 шт., - вентель для шин (сосок): 3 000 шт., - вентель автомобільний метал ялинковою: 1 000 шт., - знімач шруза авто.: 50 шт., - блокнот для візиток з кодовим замком: 300 шт., - сумка косметична шкіра: 100 шт., Інвойс №37 - дверний дзвінок т/м cacazi: 100 шт., Інвойс №10 - набір для вишивання т/м jiaxin:50 шт.+, - селіконові підставки: 200 шт., - кріплення для противотуманих фар:39 шт., - шпильки дитячі т/м jiaxin: 200 шт., - штуцер металевий: 8 800 шт., Інвойс № 32 - свердло по дереву т/м jiaxin: 360 шт., - килимки для ванної кімнати т/м jiaxin: 100 шт., Інвойс № 98 - елементи передач з металу (шестерні) т/м jiaxin: 48 шт., Інвойс №99 - вкладиші шатунні, комплектів т/м jiaxin: 135 компл., - кранштейн маятника: 28 шт., - металевий тремпель крючок: 2 000 шт., - насос для преса: 1 шт., Інвойс №66 - прес-форма для лиття пластмас, у розібраному стані т/м jiaxin: 1 шт., - кнопки пластикові:26 000 шт., - масленки металеві: 200 наборів, - шкарпетки (сліди): 63 упаковки, Інвойс №91 - посуд і пристосування з нержавіючої сталі (ланч-бокс) т/м jiaxin: 77 шт, - штучне дерево червоне: 1 шт., Інвойс №51 - ножиці кухонні т/м jiaxin: 60 шт.+, - ремінець для наручних часів в асортименті т/м jiaxin: 15 200 шт., Інвойс №40 - спиці для в'язання бамбукові т/м jiaxin: 100 шт.+, - сумка рюкзак текстильна: 120 шт., - електричні дозатори рідкого мила т/м jiaxin:60 шт., Інвойс №44 - інструмент ручного регулювання коліс т/м jiaxin: 40 шт., - дужки для окулярів т/м jiaxin: 4 390 шт., - шпильки для волосся дорослі: 400 шт., Інвойс №6 - інструмент ручний шиномонтажний т/м jiaxin: 150 шт., - пластикові гачки настінні: 2 000 шт., Інвойс №1 кнопки, 93 000 шт., - шнурки нейлонові: 6 рулонів, - шпалери з бусин для прорізів (декор): 400 упак., - бистрозьоми для пневмо-пистолетів: 1 500 шт., - інструмент шиномонтажа (ремкомплекти): 1 460 шт., - муфта з'єднувальна для шлангів: 10 400 шт., - маслени метал для авто: 9 600 шт., Інвойс № 77 - кабель USB т/м jiaxin: 307 шт., Інвойс №78 - зчитувач карт т/м jiaxin: 90 шт., - міні мікрофони: 5 шт., - ремені тактичні 3 шарові (зелені, чорні): 160 шт., - захисна гайка баканестр авто:40 шт., - вентель бронзовий: 2 000 шт., - подовжувач сосков для шин метал: 1 050 шт., - викрутка золотників: 500 шт., - шарова авто.: 20 шт., Інвойс № 93 - гайка з нержавіючої сталі, упаковок т/м jiaxin: 200 шт., - вентель металевий: 1 000 шт., - фурнітура одягу пластмасові (кнопки): 20 000 шт., - металевий тримач для кабелю: 300 шт., Інвойс №46 - пакувальний папір, упаковок т/м jiaxin: 7 000 шт., Інвойс №80 - головка шліфувальна абразивна т/м jiaxin: 240 шт., - гідравлічний насос: 1 шт.
Відповідно до постанови старшого детектива ПД ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 від 31.10.2025 вилучені в ходу проведення обшуку речу та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна ( п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 201-3 КК України, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у тому числі для подальшого проведення експертних досліджень з метою з'ясування джерел походження та аналізу виявленої інформації та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до переконання про задоволення заявленого клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні за №72025102200000060 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 201-3 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно та документи, які були вилучені в період часу з 27.10.2025 з 14 год 08 хв до 10 год 53 хв 30.10.2025 в ході проведення обшуку автопоїзда, який складається з сідлового тягача DAF XF105/460 VIN: НОМЕР_4 - державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , та н/пр-контейнеровоз - VIN: НОМЕР_2 - державний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , а саме:
- оригінали митних документів: разова перепустка автопоїзда DAF XF105/460 д.н.з. НОМЕР_1 , н/п д.н.з. НОМЕР_3 - 1 арк; контрольний талон за документом 25UА100000288096U8- 1 арк.; міжнародна ТТН автопоїзда DAF XF105/460 д.н.з. НОМЕР_1 , н/п д.н.з. НОМЕР_3 водій ОСОБА_10 ; копії документів на контейнер - 3 арк; оригінал пакувальний лист на 4-х арк. в 2-х екземплярах; оригінал Інвойс на 4-х арк., в 2-х екземплярах;
- оригінал договору про надання правочинної допомоги від 23 жовтня 2025 року між: директором ТОВ «ПРАЙСУС» ОСОБА_4 та адвокатом ОСОБА_13 на 2-х арк.;
- оригінал доручення від 23 жовтня 2025 року, між директором ТОВ «ПРАЙСУС» ОСОБА_4 та адвокатом ОСОБА_13 на 1-му арк.
- тимчасово вилучені ТМЦ:
1. - кнопки т/м jiaxin: 114 000 штук;
2. - насадка для мийки високого тиску т/м jiaxin:100 шт.
3. - органайзер з полімерних матеріалів т/м jiaxin: 30 шт.
4. - столик із дерева з каркасом із металу т/м jiaxin: 59 шт.
5. - шоломи мотоциклетні т/м jiaxin: 18 шт.
6. - аксесуари для авто с пластмаси т/м jiaxin: підлокітник 10 шт; ручка керма 200 шт.
7. - органайзер білий пластмасовий т/м jiaxin: 56 шт.
8. - аксесуари побутові накладка на кондиціонер т/м jiaxin: 200 шт.
9. - ваза зі скла з елементами дерева т/м jiaxin: 306 шт. +
10. - спортивні костюми з трикотажу різних розмірів та кольору в кількості: 3 552 комплектів.
11. - світильник настільний світлодіодний т/м jiaxin: 50 шт.
12. - сувеніри з полімерних матеріалів т/м jiaxin: 100 шт.
13. - килимок з спіненого ПВХ т/м jiaxin: 50 шт.
14. - інструменти для розмітки (кондуктор для свердління, напрямна для різання) т/м jiaxin: 70 шт.
15. - сумка з текстильних матеріалів т/м hongiue: 100 шт.
16. - гірлянда з полімерних матеріалів т/м jiaxin: 156 шт.
17. - стрічка з нетканого матеріалу, клейова т/м jiaxin: 189 шт.
18. - чашка-заварник зі скла т/м jiaxin: 60 шт.
19. - фляга с пласмаси т/м jiaxin: 200 шт. +
20. - фітинги для труб з різбленням метал т/м jiaxin: 60 шт.
21. - похідний туалет т/м jiaxin: 24 шт.
22. - пластикові карабіни: 2 000 шт.
23. - частини та пристрої для кузовів легкових автомобілів (бризковики накладки) т/м jiaxin: 7 шт.
24. - патрон для лампи т/м jiaxin: 2 000 шт. +
25. - органайзер з текстильних матеріалів, комплектів т/м jiaxin: 100 шт.+
26. - клеми під електрику - 100 шт.
27. - пружини стяжні метал, наборів т/м jiaxin:100 комплектів.
28. - клейка стрічка двостороння т/м jiaxin: 205 шт.
29. - чарки кольорові металеві 50 гр. т/м jiaxin: 800 шт.
30. - дитячий ігровий набір т/м clbeuty: 52 шт.
31. - щітка з комбінованих матеріалів т/м jiaxin: 50 шт. +
32. - брелок різних модифікацій т/м jiaxin: 336 шт.
33. - футляри для окулярів т/м jiaxin: 7 000 шт.
34. - стрічка ПВХ самоклеюча т/м jiaxin: 591 шт.
35. - молдінг стрічка резинова: 30 рулонів.
36. - посуд і пристосування із нержавіючої сталі (миска) т/м jiaxin: 100 уп. по 3 тарілки.
37. - книги дитячі друковані англійської мови т/м jiaxin:120 шт.
38. - лінійка т/м jiaxin:100 шт.+
39. - коримати для йоги т/м jiaxin: 120 шт.
40. - сумка жіноча з текстильних матеріалів т/м jiaxin:50 шт.
41. - помпа охолодження води: 5 шт.
42. - прищепки т/м jiaxin: 299 упаковок по 6-ть в кожній.
43. - гаманець зі шкіри т/м jiaxin: 687 шт.
44. - кранштейн кріплення метал.пластик: 30 шт.
45. - плінтус із ПВХ на клейовій основі т/м jiaxin: 6 рулонів.
46. - запасні частини для авто (форсунки) т/м jiaxin: 2 800 шт.
47. - сальники метал. 130х154х15: 100 шт.
48. - верстат для заточування т/м jiaxin: 40 шт.
49. - електрошпиндель 3-фазний т/м HQD: 25 шт.
50. - дитячий комбінезон «ведмідь»: 45 шт.
51. - набір мітчиків у комплекті з плашками т/м jiaxin:50 шт.+
52. - посуд і прилади із пластику (форма, банка для спецій) т/м jiaxin: 100 шт.
53. - фари автомобільні: 4 шт.
54. - тестер т/м jiaxin: 75 шт.
55. - прокладки ущільнювачі з гуми, упаковок т/м jiaxin: 160 рулонів.
56. - стрічка ліпка тканина: 40 рулонів.
57. - сальники метал. 55х80х10: 1 200 шт.
58. - кільця для ущільнення: 500 шт.
59. - свердла по металу, наборів т/м jiaxin:200 наборів. +
60. - пістолет для розпилення т/м jiaxin: 150 шт.
61. - рюкзак для ноутбуків WPOWER: 90 шт.
62. - прокладки ГБЦ - 25 шт.
63. - сітка з текстильних матеріалів т/м jiaxin:40 шт. +
64. - годинники настінні т/м jiaxin: 50 шт.+
65. - килимки кухонні (прихватки) різних розмірів т/м jiaxin: 5 000 шт.
66. - лопата сітка без тримача т/м jiaxin: 40 шт.
67. - сумка кожана: 10 шт.
68. - светри жіночі: 210 шт.
69. - бампер автомобільний нижня частина: 16 шт.
70. - насадка для кутової шліфувальної машини т/м jiaxin: 50 шт.
71. - захисна панель двигуна автомобіля: 3 шт.
72. - сигнал автомобіля: 50 шт.
73. - штучна борода сантаклауса: 1 500 шт.
74. - шапка сантаклауса: 500 шт.
75. - чохол для зберігання коліс 80 л.: 200 шт.
76. - поглинач запаху т/м jiaxin:500 шт.
77. - спортивний інвентар (весло) т/м koetsu: 88 шт.
78. - чашка зі скла т/м jiaxin: 100 шт.
79. - стільчик із полімерних матеріалів т/м jiaxin: 100 шт.
80. - замок поштовий т/м jiaxin: 100 шт.+
81. - магніти т/м jiaxin:36 шт.
82. - фартушки новорічні:250 шт.
83. - оптичний прилад «лупа» різних модифікацій: 2 286 шт.
84. - пилка для ніг з металу т/м jiaxin: 200 шт.+
85. - мочалки кухонні:810 штук.
86. - довідник на двері (поршень): 100 шт.
87. - підставки пластикові для ноутбуків: 100 шт.
88. - регулюючий гайковий ключ:20 шт.
89. - запасні частини до авто (трос спідометра) т/м jiaxin: 50 шт.
90. - ґудзики з пластмаси т/м jiaxin: 43 380 шт.
91. - паяльник ручний, електричний т/м jiaxin: 100 шт.
92. - набір гайок: 100 комплектів.
93. - знімач деталей для авто т/м jiaxin:50 шт.+
94. - гачки: 65 штук.
95. - лента клійка: 200 рулонів.
96. - аксесуари для волосся (шпільки) т/м jiaxin: 250 упаковок.
97. - фітинги для труб з металу т/м jiaxin: 100 шт.
98. - термометри т/м jiaxin: 50 шт.
99. - насадка-пістолет мастильний метал т/м deman:50 шт.+
100. - корсети набедреник:50 шт.
101. - штучні коси: 70 шт.
102. - знімачі: 90 шт.
103. - замок навісний металевий т/м jiaxin: 2 857 шт.
104. - автомобільна інноваційна система (магнітола): 20 шт.
105. - набір ножів для різьблення по дереву т/м jiaxin:50 шт.+
106. - новорічні іграшки «ляльки» т/м jiaxin:3 600 шт.
107. - дошка для катання на воді т/м funwter: 2 шт.+
108. - стабілізатори: 16 шт.
109. - ваги побутові електронні т/м jiaxin: 100 шт.+
110. - термосумка т/м jiaxin: 40 шт.
111. - насос електричний для перекачування палива т/м jiaxin: 50 шт.+
112. - вішалка для одягу з металу т/м jiaxin: 800 шт.
113. - шкарпетки: 2 500 шт.
114. - гачки на двосторонньому скотчі: 300 шт.
115. - біжутерія (браслети підвіски) т/м jiaxin:1 093 шт.
116. - запасні частини до швейних машинок (лапки) т/м jiaxin: 100 шт.+
117. - блокнот т/м jiaxin: 10 шт.
118. - органайзер для дрібних деталей т/м jiaxin: 30 шт.
119. - насос ручний для велосипеда т/м jiaxin: 102 шт.+
120. - запасні частини зчеплення (диск) т/м jiaxin: 131 шт.
121. - фурнітура для одягу, взуття, сумок з металу т/м jiaxin: 55 шт.
122. - дверний замок в зборі з ручками «зубр»189 шт.
123. - замок кодовий вуличний: 360 шт.
124. - фільтр для води т/м jiaxin: 100 шт.
125. - аерограф для манікюру т/м jiaxin:50 шт.+
126. - (бризговики) т/м jiaxin: 10 шт.
127. - конденсатор електролітичний т/м zhixu: 3 670 шт.
128. - кухонні прилади з нержавіючої сталі (щипці) т/м jiaxin: 50 шт.+
129. - манікюрний набір в упаковкі: 100 шт.
130. - маска зі склом та фільтром (пейнтбольна): 60 шт.
131. - фурнітура для сумок із пластмаси т/м jiaxin: 20 000 шт.
132. - форсунка омивача скла т/м jiaxin: 200 шт.+
133. - оптичні прилади лінзи: 2 720 шт.
134. - електричне реле: 85 шт.
135. - штучні квіти т/м jiaxin: 50 шт.+
136. - стабілізатор напруги: 10 шт.
137. - лінзи для окуляр: 383 шт.
138. - лампочка ультрафіолетова т/м jiaxin:100 шт.
139. - терморезак т/м jiaxin: 80 шт.
140. - пробірки для збору аналізів: 1 400 шт.
141. - сумка мішок текстиль: 60 шт.
142. - аксесуари для гітари т/м meldeal: 50 шт.+
143. - дитяча настільна гра т/м jiaxin: 50 шт.
144. - набір перукарський т/м jiaxin:78 шт.
145. - прилади для в'язання: 30 шт.
146. - струбщина для дерева: 50 шт.
147. - інструмент для розтиснення гальмівних поршнів т/м jiaxin: 100 шт.
148. - частини гумометалеві (подушки, сайленблок) т/м jiaxin: 120 шт.
149. - вентель для шин (сосок): 3 000 шт.
150. - вентель автомобільний метал ялинковою: 1 000 шт.
151. - знімач шруза авто.: 50 шт.
152. - блокнот для візиток з кодовим замком: 300 шт.
153. - сумка косметична шкіра: 100 шт.
154. - дверний дзвінок т/м cacazi: 100 шт.
155. - набір для вишивання т/м jiaxin:50 шт.+
156. - селіконові підставки: 200 шт.
157. - кріплення для противотуманих фар:39 шт.
158. - шпильки дитячі т/м jiaxin: 200 шт.
159. - штуцер металевий: 8 800 шт.
160. - свердло по дереву т/м jiaxin: 360 шт.
161. - килимки для ванної кімнати т/м jiaxin: 100 шт.
162. - елементи передач з металу (шестерні) т/м jiaxin: 48 шт.
163. - вкладиші шатунні, комплектів т/м jiaxin: 135 компл.
164. - кранштейн маятника: 28 шт.
165. - металевий тремпель крючок: 2 000 шт.
166. - насос для преса: 1 шт.
167. - прес-форма для лиття пластмас, у розібраному стані т/м jiaxin: 1 шт.
168. - кнопки пластикові:26 000 шт.
169. - масленки металеві: 200 наборів.
170. - шкарпетки (сліди): 63 упаковки.
171. - посуд і пристосування з нержавіючої сталі (ланч-бокс) т/м jiaxin: 77 шт.
172. - штучне дерево червоне: 1 шт.
173. - ножиці кухонні т/м jiaxin: 60 шт.+
174. - ремінець для наручних часів в асортименті т/м jiaxin: 15 200 шт.
175. - спиці для в'язання бамбукові т/м jiaxin: 100 шт.+
176. - сумка рюкзак текстильна: 120 шт.
177. - електричні дозатори рідкого мила т/м jiaxin:60 шт.
178. - інструмент ручного регулювання коліс т/м jiaxin: 40 шт.
179. - дужки для окулярів т/м jiaxin: 4 390 шт.
180. - шпильки для волосся дорослі: 400 шт.
181. - інструмент ручний шиномонтажний т/м jiaxin: 150 шт.
182. - пластикові гачки настінні: 2 000 шт.
183. - кнопки, 93 000 шт.
184. - шнурки нейлонові: 6 рулонів.
185. - шпалери з бусин для прорізів (декор): 400 упак.
186. - бистрозьоми для пневмо-пистолетів: 1 500 шт.
187. - інструмент шиномонтажа (ремкомплекти): 1 460 шт.
188. - муфта з'єднувальна для шлангів: 10 400 шт.
189. - маслени метал для авто: 9 600 шт.
190. - кабель USB т/м jiaxin: 307 шт.
191. - зчитувач карт т/м jiaxin: 90 шт.
192. - міні мікрофони: 5 шт.
193. - ремені тактичні 3 шарові (зелені, чорні): 160 шт.
194. - захисна гайка баканестр авто:40 шт.
195. - вентель бронзовий: 2 000 шт.
196. - подовжувач сосков для шин метал: 1 050 шт.
197. - викрутка золотників: 500 шт.
198. - шарова авто.: 20 шт.
199. - гайка з нержавіючої сталі, упаковок т/м jiaxin: 200 шт.
200. - вентель металевий: 1 000 шт.
201. - фурнітура одягу пластмасові (кнопки): 20 000 шт.
202. - металевий тримач для кабелю: 300 шт.
203. - пакувальний папір, упаковок т/м jiaxin: 7 000 шт.
204. - головка шліфувальна абразивна т/м jiaxin: 240 шт.
205. - гідравлічний насос: 1 шт.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1