Номер провадження 1-кс/754/3520/25
Справа № 754/17990/25
07 листопада 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100030002713 від 09.09.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України,
27.10.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 12023100030002713 від 09.09.2023 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 28.08.2023 року приблизно о 21 год. 11 хв. невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи посилання, що надіслали з номеру НОМЕР_1 на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать останньому, на загальну суму 23740 грн.
На підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення потерпілий надав виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якій зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, встановлено, що грошові кошти потерпілого у сумі 23740 грн. 28.08.2023 року о 21 год. 11 хв. були списані з його карткового рахунку № НОМЕР_3 із використанням ідентифікатора платіжного пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оглядом наданої від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлене призначення транзакції, яка відбулася 28.08.2023 року о 21 год. 11 хв.: «розрахунки за 28.08.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 23740 (980) №карти НОМЕР_4 НОМЕР_5 (hold) Е0127451, ІНФОРМАЦІЯ_4 ,Kyiv, Kyiv,UA». Дані банківського рахунку отримувача - відсутні, адже дана транзакція відбулася за допомогою платіжного пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наявна лише інформація щодо банку отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення суми викрадених коштів та призначення платежу, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно вищезазначених ідентифікаційних даних платіжної системи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повних даних банківського рахунку отримувача грошових коштів у сумі 23740 грн. при їх списанні 28.08.2023 р. о 21 год. 11 хв. 59 с. з карткового рахунку № НОМЕР_3 із проходженням даної операції через платіжний пристрій « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ір - адрес, із яких здійснювались реєстрації електронних гаманців, подальших входів до платіжної системи та операції; контактної інформації, яку особи залишили про себе при реєстрації в системі та при подальшому її використанні (прізвище, ім'я, по-батькові, телефон, електронна поштова скриня, номер мобільного телефону та інше); інформації про здійснення операцій із використанням вищевказаних електронних гаманців, із розшифровкою та наданням повних номерів банківських карток (рахунків), на які були переведені та з яких були отримані грошові кошти; інформації про номери транзакцій, дати та часу їх вчинення, сум грошових коштів, які були перераховані через платіжний пристрій « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2023 р. по 23 год. 59 хв. 28.08.2023 р.
Клопотання розглядається у відсутності представника ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях відносно вищезазначених ідентифікаційних даних платіжної системи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повних даних банківського рахунку отримувача грошових коштів у сумі 23740 грн. при їх списанні 28.08.2023 р. о 21 год. 11 хв. 59 с. з карткового рахунку № НОМЕР_3 із проходженням даної операції через платіжний пристрій « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ір - адрес, із яких здійснювались реєстрації електронних гаманців, подальших входів до платіжної системи та операції; контактної інформації, яку особи залишили про себе при реєстрації в системі та при подальшому її використанні (прізвище, ім'я, по-батькові, телефон, електронна поштова скриня, номер мобільного телефону та інше); інформації про здійснення операцій із використанням вищевказаних електронних гаманців, із розшифровкою та наданням повних номерів банківських карток (рахунків), на які були переведені та з яких були отримані грошові кошти; інформації про номери транзакцій, дати та часу їх вчинення, сум грошових коштів, які були перераховані через платіжний пристрій « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2023 р. по 23 год. 59 хв. 28.08.2023 р.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -