Ухвала від 04.11.2025 по справі 752/9783/25

Справа № 752/9783/25

Провадження №: 1-кс/752/8812/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

власник майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12025100000000512 від 17.04.2025 за ознаками вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні №12025100000000512 від 17.04.2025, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку 08.10.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- телефон Bravis чорного кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 без сім-карти;

- телефон Nokia чорного кольору, imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 без сім-карти;

- телефон Nokia чорного кольору, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 без сім-карти;

- телефон Nokia чорного кольору, imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 без сім-карти;

- телефон Nokia чорного кольору, imei1: НОМЕР_9 без сім-карти;

- телефон Nokia чорного кольору, imei1: НОМЕР_10 без сім-карти;

- телефон Nokia чорного кольору, imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 без сім-карти;

- телефон Nokia чорного кольору, imei1: НОМЕР_13 без сім-карти;

- телефон Nokia чорного кольору, imei1: НОМЕР_14 із сім-картою з номером НОМЕР_15 з папірцем з написом «Аметист»;

- телефон Nokia сірого кольору, imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 із сім-картою з номером НОМЕР_18 з папірцем з написом «пакеліяні», «ТГІ»;

- телефон Nokia голубого кольору, imei1: НОМЕР_19 , imei2: НОМЕР_20 із сім-картою «лайфселл» з написом «Мако Гр», «Трейдінг Дев»;

- телефон Nokia голубого кольору, imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 без сім-карти;

- телефон Astro чорного кольору, imei1: НОМЕР_23 із сім-картою з номером НОМЕР_24 ;

- телефон Samsung A05s, imei1: НОМЕР_25 , imei2: НОМЕР_26 з номером НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- телефон Samsung A16, imei1: НОМЕР_29 , imei2: НОМЕР_30 з номером НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

- телефон Samsung A16, imei1: НОМЕР_33 , imei2: НОМЕР_34 з номером НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- телефон Infinity Smart 6, imei1: НОМЕР_37 , imei2: НОМЕР_38 з номером НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- телефон Samsung A04е, imei1: НОМЕР_41 , imei2: НОМЕР_42 з номером НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

- телефон Samsung A04е, imei1: НОМЕР_45 , imei2: НОМЕР_46 з номером НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

- телефон Samsung A05s, imei1: НОМЕР_49 , imei2: НОМЕР_50 з номером НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

- телефон Samsung М52, imei1: НОМЕР_53 , imei2: НОМЕР_54 з номером НОМЕР_55 ;

- телефон Samsung A05s, imei1: НОМЕР_56 , imei2: НОМЕР_57 з номером НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

- телефон Samsung Note 8, imei1: НОМЕР_60 , imei2: НОМЕР_61 з номером НОМЕР_62 ;

- телефон Microsoft Lumia 640 XL, imei1: НОМЕР_63 , imei2: НОМЕР_64 з номером НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

- телефон Samsung A14, imei1: НОМЕР_67 , imei2: НОМЕР_68 з номером НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

- телефон Samsung Fold 6, imei1: НОМЕР_71 , imei2: НОМЕР_72 з номером НОМЕР_73 ;

- телефон Samsung A04, imei1: НОМЕР_74 , imei2: НОМЕР_75 з номером НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

- телефон Samsung M32, imei1: НОМЕР_78 , imei2: НОМЕР_79 з номером НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ;

- телефон Infinity Smart 6, imei1: НОМЕР_82 , imei2: НОМЕР_83 з номером НОМЕР_84 ;

- телефон Samsung SM J700H, imei1: НОМЕР_85 , imei2: НОМЕР_86 без сім-карти;

- ноутбук Lenovo Ideapad s\n 9D03TF6W золотистого кольору;

- ноутбук Asus Zenbook s\n S5N0CX06S298216 сірого кольору;

- планшет Samsung Galaxy Tab S6 s\n R52N5074XPD сірого кольору;

- ноутбук Dell чорного кольору із зарядним пристроєм s\n GHV3L82

- грошові кошти, номіналом 100 гривень у кількості 14 штук, загальною сумою 1400 гривень;

- грошові кошти, номіналом 500 гривень у кількості 83 штук, загальною сумою 41500 гривень;

- грошові кошти, номіналом 1000 гривень у кількості 491 штук, загальною сумою 491000 гривень;

- флеш-носій пам'яті Googram зеленого кольору №RD16GH2GKE

- флеш-носій пам'яті Trancsend 2TB чорного кольору №069500457;

- флеш-носій пам'яті Trancsend 64GB чорного кольору 14939;

- флеш-накопичувач пам'яті Samsung 250 GB s\n S2WMNP0HB02629H;

- флеш-накопичувач пам'яті Kingston 500 GB s9800105 сірого кольору;

- флеш-носій пам'яті Googram 32GB синього кольору 8D326H3CRT5;

- флеш-носій пам'яті SP 128 GB сірого кольору D33B20;

- флеш-носій пам'яті Trancsend 128 GB F667641863;

- флеш-носій пам'яті Samsung 256 GB MBMC256K;

- флеш-носій пам'яті чорного кольору без маркування;

- флеш-носій пам'яті Kingston 16 GB 9T101G2;

- флеш-носій пам'яті Kingston 16 GB чорного кольору 100G3;

- флеш-носій пам'яті SanDisk 64 GB BN171711258292;

- флеш-носій пам'яті SanDisk 32 GB 9351D9CF5184;

- 3 банківські карточки «ПУМБ» з номерами: НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ;

- банківські картки: «alBaraka» НОМЕР_90 , Кредобанк НОМЕР_91 , Укргазбанк НОМЕР_92 , Приватбанк НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , ПУМБ НОМЕР_95 , Украгазбанк НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , Приватбанк НОМЕР_99 , Конкорд банк НОМЕР_100 , Приватбанк НОМЕР_101 , Райфайзен НОМЕР_102 , Белбін НОМЕР_103 , Приватбанк НОМЕР_104 , Акорд НОМЕР_105 , ПУМБ НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , Родовід Банк НОМЕР_108 , Максікард НОМЕР_109 (Альфабанк), ПУМБ НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , Украгазбанк НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ;

- ключі до рахунків «Приватбанк»: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 ;

- електронні USB ключі Secure Token «Украгазбанк»: L9035632509, L8033520918, L9035551821, L9035519151, L9035056375, L9035406112, L9035364610, L9035049979, L9036109678, L9036079583, L9036141619, L9036367890, L8033681594, L9034636410, L9035359185, L9034913378, L9036084822, L9035315876 та «Ощадбанк»: L1707755043, L1707230366, L1707706058, L1707738613, L1707755155, L7706583392;

- 19 сім-карт «Укртелеком»;

- 2 сім-карти «Тревел сім»;

- 1 тримач до сім-карти «Тревел сім»;

- 14 тримачів до сім-карти «Водафон»;

- 8 тримачів до сім-карти «Київстрар»;

- 23 тримачі до сім-карти «лайфселл»;

- зіп-пакети з чеками з 15.06.2025 по 30.06.2025;

- печатки: «SYD Capital Germany», «Ріол груп», «аметіст профі», «ХХІІ ВІК», «Енергосервіс ко», «Європейські гарант безпеки» «DABI» «Санан моторс» «Флеймеволюшин» «КСУЖБ», «GENESIC SPZOO», « ОСОБА_6 », «Іорент», «Транс омнія», «ВИЛДЕН ФЕЛД», «Кросс селінг юніон», «Сервіс Груп ЮА», «Фроуназ літер», «Ракутен груп», «Транс Омнія», «ТГІ Груп», «Юнісон Стар», «БК Одсон», « ОСОБА_7 », «Пінкен хаб», «Кепітал Передайс», «Родос - С», «Європейські гарант безпеки», «Бренд лімітед», «Детшайнінвест», « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », «Девел актив», «БФ Генерація України», « ОСОБА_10 », «Фірма анекс», «рамзес холд», «Кленум Фореіс», « ОСОБА_11 », «Трейдінг девелоп мент», «Малогруп», «ГО ВОЗПДПВВП», «MSALYANSGGlobal», «Сервіс білд матеріал», «Страйсер трейд», «Спецбізнесгруп», та вісім печаток з підписами.

- відеореєстатор «Hicvision» с/н AW4815234 білого кольору з зарядним пристроєм;

- банківські картки: КОМІНБАНК НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , Сенсбанк НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , Піреусбанк НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , Укргазбанк НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , Банк кредит Дніпро НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , Укрсиббанк НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , Райфайзен банк НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ;ОТП банк НОМЕР_142 , Кредіагріколь НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , Ощадбанк НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , ПУМБ 4314 НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 .

- ключі до рахунків «Приватбанк»: НОМЕР_169 , НОМЕР_170 ;

- 1 сім-картка (Yezzz);

- 3 сім-карти Лайфсел;

- 3 сім-карти Водафон;

- 2 тримача до сім-карти «Тревел сім»;

- 5 тримачів до сім-карти «Водафон»;

- 1 тримач до сім-карти «Київстрар»;

- 9 тримачів до сім-карти «лайфселл» із чорновими записами;

- модем-маршрутизатор Tenda білого кольору s\n: e3944011126017647 із кабелем;

- світч TP-Link білого кольору, s\n 22340A1007207 із кабелем;

- маршрутизатор Asus чорного кольору, s\n: KBINH5000069 із кабелем;

- документи господарської діяльності ряду товариств та ФОП в оригіналах та копіях на 3226 аркушах.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000512 від 17.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронних органів надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від спілки громадських організацій України «Народна Рада» вих.№ 322 від 10.04.2025, в якій зазначено, що на території міста Києва діє злочинна група у складі службових осіб комунальних підприємств підпорядкованих Київській міській державній адміністрації та керівників приватних суб'єктів господарювання, які запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів і отримання неправомірної вигоди від учасників конкурсних торгів під час проведення конкурсних закупівель та виконання цільових бюджетних програм з подальшою їх легалізацією через мережу підконтрольних та таких, що мають ознаки фіктивності приватних суб'єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців.

Зокрема, члени злочинної групи залучили до розкрадання та легалізації бюджетних коштів ряд службових осіб банківських установ, які в свою чергу за грошову винагороду, всупереч чинному законодавству та банківським інструкціям, здійснюють відкриття рахунків товариствам з ознаками фіктивності та фізичним особам-підприємцям без проведення відповідних перевірок, за відсутності повного переліку необхідних документів, в не робочі дні та шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей.

Згідно матеріалів виконання доручення від управління стратегічних розслідувань у м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (вих. № 50758-2025 від 30.04.2025) встановлено, що у період з 12.04.2024 по 06.11.2024 у відділеннях АТ «Ощадбанк» № 10026/016 та № 10026/0540 відкрито рахунки 41 суб'єкту господарювання, між яким прослідковується пов'язаність. Клієнти здійснюють регулярні перерахування коштів між рахунками даних підприємств, керівниками/кінцевими бенефіціарними власниками яких є одні й ті ж фізичні особи, використовуються одні й ті ж самі IP-адреси (Інтернет Протокол) для проведення фінансових операцій, здійснюються перерахування значних, округлих сум в адреси одних й тих же контрагентів, фінансові операції мають ознаки безтоварних.

Встановлено, що за сприяння та безпосередньої участі головного економіста служби відділення № 10026/016 ОСОБА_12 у період з травня по листопад 2024 року відкривались рахунки 31 суб'єкту господарювання, без фізичної присутності їх представника у відділенні банку, а саме: ТОВ «Вудексгроу компані» (код ЄДРПОУ 45495498), ТОВ «Грейспрайм Юа» (код ЄДРПОУ 45556801), ТОВ «Оптова компанія Лінк торг» (код ЄДРПОУ 42185806), ТОВ «Будкомплект-09» (код ЄДРПОУ 45260535), ТОВ «Артур торг плюс» (код ЄДРПОУ 42152739), ТОВ «ТД Промислова запчастина» (код ЄДРПОУ 43892251), ТОВ «Сансет медіа продакшн» (код ЄДРПОУ 44170550), ТОВ «Агро Сейлл» (код ЄДРПОУ 45355668), ТОВ «Сафрон» (код ЄДРПОУ 45407878), ТОВ «Несент стрім» (код ЄДРПОУ 45463953), ТОВ «Агро фарм трейдінг» (код ЄДРПОУ 42987415), ТОВ «Індастр роб» (код ЄДРПОУ 43325379), ТОВ «Варта-2020» (код ЄДРПОУ 43842457), ТОВ «Бізнес квантум» (код ЄДРПОУ 31350759), ТОВ «ТД «Севен тайм» (код ЄДРПОУ 41234019), ТОВ «ТД Промторг» (код ЄДРПОУ 41818328), ТОВ «Смарт софтваре компані» (код ЄДРПОУ 42987258), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_171 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_172 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_173 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_174 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_175 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_176 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_177 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_178 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_179 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_180 ), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_181 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_182 ), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_183 ), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_184 ).

ОСОБА_12 у неробочий час та за межами установи банку отримувались та/або надсилались на його особисту електронну пошту пакети документів, після чого, останній частину документів передавав керівнику з ММСБ ТВБВ № 10026/016 ОСОБА_27 , на підставі яких ОСОБА_12 та ОСОБА_27 здійснювались відкриття рахунків, підготовка пакетів документів для подання його до БЕК-офісу і завантаження до програмного забезпечення Центральний електронний архів. Окрім цього, при підписанні договорів банківського обслуговування ОСОБА_12 та ОСОБА_27 не надавався повний пакет документів, а лише заява на відкриття рахунку та договір банківського обслуговування для перевірки керуючому ТВБВ № НОМЕР_185 ОСОБА_28 , а за її відсутності заступнику керуючого з роздрібного бізнесу ТВБВ № 10026/016 ОСОБА_29 .

Також встановлено, що керівником з ММСБ ТВБВ № 10026/0540 ОСОБА_30 у період з квітня по жовтень 2024 року відкрито рахунки 10 юридичним особам, а саме: ТОВ «Продторгмакс» (код ЄДРПОУ 45611584), ТОВ «Медтех-Про» (код ЄДРПОУ 45425991), ТОВ «Лавлекс Медіа» (код ЄДРПОУ 45463712), ТОВ «Хоттеллайф» (код ЄДРПОУ 45503592), ТОВ «Будексперт України» (код ЄДРПОУ 44809557), ПП «Консалтінфо» (код ЄДРПОУ 36566809), ТОВ «Інфотех Консалтинг» (код ЄДРПОУ 45628488), ТОВ «Гералайф» (код ЄДРПОУ 45493642), ТОВ «Міт-Текс» (код ЄДРПОУ 45502227), ТОВ «Регістрейд» (код ЄДРПОУ 43973906).

При підписанні договорів банківського обслуговування, ОСОБА_31 не надавався повний пакет документів для перевірки керуючому ТВВ № 10026/0540 ОСОБА_32 , та керуючому ТВБВ 10026/0540 ОСОБА_33 , а лише заява на відкриття рахунку та договір банківського обслуговування. Окрім цього, інформація яка повинна була заповнюватися клієнтами банку, вносилась безпосередньо ОСОБА_30 , яка не відповідала дійсності або не в повній мірі та за прикладом ОСОБА_12 , документи для реєстрації банківського рахунку отримував поза робочим часом за межами банку від сторонніх осіб.

В подальшому, здобуті незаконним шляхом бюджетні кошти, з метою їх легалізації переводять на рахунки вищевказаних товариств та фізичних осіб-підприємців, які в подальшому конвертуються у готівку та розподіляють між учасниками злочинної групи шляхом проведення безтоварних операцій між залученими підприємствами та шляхом укладання фіктивних правочинів на купівлю товарів, робіт та послуг.

За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання працівників АТ «Державний ощадний банк України» та згідно матеріалів виконання доручення, від управління стратегічних розслідувань у м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, встановлено відомості щодо інших учасників скоєння злочину, які можуть бути причетні до надання послуг з легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_186 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_1 , місце періодичного проживання: Київська область, Бориспільський район, с/рада Ревненська, житловий будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3220886200:05:003:0178, користується автомобілем Toyota Yaris державний номерний знак НОМЕР_187 - надає послуги з незаконного виведення грошових коштів.

В ході досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.10.2025 проведено обшук від 08.10.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: