Справа № 527/2144/25
провадження № 1-кс/527/616/25
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07 листопада 2025 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025175510000163 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
04 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025175510000163 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначив, що 24.06.2025 року приблизно о 13:00 год невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн, під приводом позики для знайомої на ім'я ОСОБА_6 та перерахувала на номер банківської карти НОМЕР_1 та після цього в телефонній розмові дізналась, що сторінку в соціальній мережі знайомої було зламано.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025 за № 12025175510000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
З допиту потерпілого встановлено, що 24.05.2025 року ОСОБА_5 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , близько 13 години ОСОБА_5 надійшло повідомлення на мобільний телефон в застосунку «Месенджер» від акаунта знайомої ОСОБА_7 з проханням позичити кошти до 30.06.2025 року в розмірі хочаб 5000 грн, невстановлена особа, діючи таємно, представляючись знайомою ОСОБА_5 надала банківську карту № НОМЕР_1 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 погодилась думаючи, що допомагає своїй знайомій та переказала кошти зі своєї карти яка відкрити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вище вказану банківську карту в розмірі 5085 грн 24.06.2025 року о 12 годині 39 хвилин. Після чого невстановлена особа, подякувала ОСОБА_5 , та попросили ще позичити кошти в розмірі 10000 грн., ОСОБА_5 почала задавати питання, стосовно того, що трапилось, відповіді не надходило, та ОСОБА_5 вирішила зателефонувати своїй знайомій ОСОБА_8 , остання в телефонній розмові повідомила, що її сторінку в мобільному додатку «Фейсбук» було зламано, особисто вона повідомлень з проханнями зайняти коштів не писала. Після чого ОСОБА_5 розуміючи, що її обманули звернулась до поліції.
Тому, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вище вказаній картці.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_2 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.
Посилаючись на вищевикладене, дізнавач просив суд, надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальникові СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_2 :- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , ззазначенням на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 24.06.2025 по кінцеву дату дії ухвали, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій; - номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_1 , та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 24.06.2025 по кінцеву дату дії ухвали; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.06.2025 по кінцеву дату дії ухвали; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.06.2025 по кінцеву дату дії ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 24.06.2025 по кінцеву дату дії ухвали.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчим суддею здійснено судовий виклик особи у володінні якої знаходяться документи, проте представник останньої у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання оформлене відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею в ході судового розгляду досліджено додані до матеріалів клопотання письмові матеріали, які свідчать про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають або можуть перебувати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ є документами, які містять охоронювану законом таємницю, проте враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, дізнавач просить суд надати йому тимчасовий доступ до документів за період з 24.06.2025 по кінцеву дату дії ухвали.
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено 24.06.2025, проте дізнавачем не обґрунтовано чому саме він просить надати тимчасовий доступ з 24.06.2025 по кінцеву дату дії ухвали, з урахуванням часу його вчинення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та інформація, яка міститься в документах, які місять охоронювану законом таємницю підлягає витребуванню за період часу з 24.06.2025 по 26.06.2025, тобто в межах періоду вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025175510000163 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , а саме:
- інформації по банківській картці НОМЕР_1 , ззазначенням на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 24.06.2025 по 26.06.2025, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;
- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_1 , та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 24.06.2025 по 26.06.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.06.2025 по 26.06.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.06.2025 по 26.06.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 24.06.2025 по 26.06.2025.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, яким надано такий доступ з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1