Справа № 369/19593/25
Провадження № 1-кс/369/3048/25
07.11.2025 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №12025116450000138 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
21 жовтня 2025 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №12025116450000138 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116450000138 від 30 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
30 травня 2025 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 28 травня 2025 року надійшло смс - повідомлення, начебто від знайомого з проханням надати грошових коштів у сумі 5600 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 для операції дитини, але в подальшому виявилось, що сторінку в соціальній мережі знайомого було зламано та невідомі особи розсилали недостовірні смс - повідомлення від імені останнього.
30 травня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116450000138 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 має знайомого - ОСОБА_6 , який проходить військову службу. З останнім підтримує гарні відносини та спілкуємось через «месенджер». ОСОБА_7 неодноразово прохав про допомогу, яку потерпілий постійно йому надавав.
28 травня 2025 року близько 13 год. ОСОБА_5 надійшло смс - повідомлення у месенджері «Фейсбук» від знайомого ОСОБА_7 , який попрохав надати грошові кошти на операцію дитини. Після чого потерпілий зателефонував ОСОБА_8 , але останній не виходив на зв'язок. Так як останній проходить військову службу, то ОСОБА_5 розумів, що останній не може говорити. В подальшому ОСОБА_5 надійшло смс - повідомлення з номером платіжної картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останній надіслав грошові кошти в сумі 5 600 грн. Через деякий час зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що з його дитиною все гаразд та його сторінку у «Фейсбуці» було зламано. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв та звернувся з заявою до поліції.
Згідно ухвали суду № 369/10419/25 від 13 червня 2025 року отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці по платіжній картці № НОМЕР_2 .
Відповідно до руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 встановлено, що 28 травня 2025 року грошові кошти у сумі 1100 грн. було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_3 , власником якої є клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та цього ж дня, тобто 28 травня 2025 року грошові кошти у сумі 4500 грн. було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_6 , власником якої є клієнт АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо юридичної справи та руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказавши повні особисті дані клієнтів, власниками вказаних розрахункового рахунку, рух коштів по вказаним платіжним карткам та фото- відеоматеріали на паперовому таабо електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_6
Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
На підставі викладеного, дізнавач просив суд:
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
?юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28 травня 2025 року по 16 жовтня 2025 року;
?фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_6 , за період часу з 28 травня 2025 року по 16 жовтня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
?відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_6 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;
?якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
У судове засідання дізнавач/прокурор не з'явився, дізнавач просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання розглядається без участі дізнавача та прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, слідчий в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мотивуючи своє клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих/дізнавачів ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, зазначеній у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
?юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28 травня 2025 року по 16 жовтня 2025 року;
?фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_6 , за період часу з 28 травня 2025 року по 16 жовтня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
?відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_6 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;
?якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1