Провадження № 1-кс/734/621/25 Справа № 734/3856/25
іменем України
10 листопада 2025 року селище Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025275460000181, відомості про яке 20 серпня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
дізнавач СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 12025275460000181, відомості про яке 20 серпня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 19 серпня 2025 року до Відділення поліції № 1 ЧРУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка незаконно зібрала та використала персональні дані заявниці для оформлення кредиту в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000.00 гривень. ОСОБА_5 надала пояснення, що 02 серпня 2025 року о 19.29 гордині на її особистий номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_2 , який представився оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонував змінити тариф, що зацікавило заявницю. Тоді їй повідомили, що для переходу на більш вигідний тариф треба буде продиктувати номер, який прийде в смс-повідомленні. О 19:31 годині 02 серпня 2025 року у месенджері «Viber» через бот ІНФОРМАЦІЯ_4 їй надійшло повідомлення з наступним текстом «не передавайте цей код нікому - це може призвести до втрати вашого номеру телефону. Співробітники lifecell ніколи його не запитують. Ваш код для відновлення пароля в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 : 180245». ОСОБА_5 продиктувала особі, яка представилась оператором вищевказаний код. Під час розмови, у месенджер «Viber» через чат бот ІНФОРМАЦІЯ_4 заявниці приходили повідомлення з наступними текстами «Ви успішно авторизувались в застосунку My lifecell...», «Ваш рахунок поповнено на 50.0 грн....», «шановний абоненте! Буде проведено заміну Sim-карти...», «Не передавайте цей код нікому ... Ваш код підтвердження для заміни Sim-карти на eSim : НОМЕР_3 ». Після закінчення розмови номер телефону був заблокований, сім-картка перевипущена. Через деякий час того ж дня, ОСОБА_5 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов запит на її кредитну історію. 15 серпня 2025 року о 17.00 годині ОСОБА_5 прийшло повідомлення у месенджері Viber із номеру ОСОБА_6 , з наступним текстом «Привіт! Нагадуємо, платіж ШвидкоГроші треба внести до 22 серпня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, зателефонувавши на гарячу лінію ОСОБА_7 повідомили, що 02 серпня 2025 року було взято кредит на суму 4000.00 гривень, та щоб його погасити, вона має заплатити 4900.00 гривень. Після дослідження інформації отриманої на підставі Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 01 вересня 2025 року № 1-кс/734/489/25 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було з'ясовано, що 02 серпня 2025 року о 19.47 годині з рахунку НОМЕР_4 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000.00 гривень на рахунок НОМЕР_6 , призначення платежу «Видача за договором кредиту №02.08.2025-100002529» номер операції: 821433594, код авторизації: 902003, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вх. № КНО-07.8.5/14689БТ від 30 жовтня 2025 року, операція перерахування з рахунку НОМЕР_4 у гривні, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виявлена за період з 02 серпня 2025 року. Емітентом і власником карток з ВІN № НОМЕР_7 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківському рахунку НОМЕР_6 , належному ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), а саме - до інформації про отримувача грошових коштів у сумі 4000.00 гривень, які сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 02 серпня 2025 року о 19.47 годині з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_6 , призначення платежу «Видача за договором кредиту №02.08.2025-100002529», номер операції: 821433594, код авторизації: 902003, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - дізнавачам СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківському рахунку НОМЕР_6 , належному ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_8 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ), а саме - до інформації про отримувача грошових коштів у сумі 4000.00 гривень, що сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 02 серпня 2025 року о 19.47 годині з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_6 , призначення платежу «Видача за договором кредиту № 02.08.2025-100002529», номер операції: 821433594, код авторизації: 902003, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - дізнавачам СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 документи щодо ідентифікації власника рахунку отримувача (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку).
Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів із дня проголошення.
Слідчий суддя