Справа 688/5152/25
№ 1-кс/688/2040/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
29 жовтня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12025244060000564 від 06.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання посилається на те, 06.10.2025, близько 09 год, невстановлена особа, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу деревини, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 26400 гривень, які ОСОБА_5 , 06.10.2025 о 09:48 год, перерахувала через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську картку НОМЕР_3 , в сумі 8800 гривень, та 06.10.2025 о 09:48 год, перерахувала через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 17600 гривень.
06.10.2025 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025244060000564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомила, що 04.10.2025 під час розмови із сусідкою ОСОБА_6 , остання повідомила, що її донька знайшла оголошення в мережі «Інтернет» про продаж дров та запропонувала потерпілій також придбати. 06.10.2025 близько 09:00 години ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_1 , який дала ОСОБА_6 .. Під час спілкування жінка представилась бухгалтером ОСОБА_7 та надала інформацію по замовленню. Потерпіла зробила замовлення рубаних дров на загальну суму 17 600 гривень та для сусідки Людмили метрові (не рубані) дрова на суму 8 800 гривень.06.10.2025 близько 09:40 години потерпіла приїхала до м. Шепетівка та пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб надіслати кошти, так у неї була лише готівка. Перетелефонувавши до бухгалтера ОСОБА_8 , яка повідомила картку та сказала, що за декілька хвилин з ОСОБА_5 зв'яжеться водій на ім'я ОСОБА_9 та домовиться зі за доставку, ОСОБА_9 все-таки зателефонував з номеру НОМЕР_2 та сказав, що буде завантажувати дрова та після зарахування коштів зв'яжеться.
06.10.2025 о 09:48 годині потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 8 800 гривень через касу банку на картку НОМЕР_3 , яку вказав бухгалтер за деревину для сусідки ОСОБА_6 та 06.10.2025 о 09:54 годині я здійснила переказ коштів в сумі 17 600 гривень через касу банку на картку НОМЕР_3 за свою деревину
Після переказу коштів, ОСОБА_5 зв'язалася із бухгалтером ОСОБА_10 , та повідомила, що кошти перераховані, на що бухгалтер сказала, що потрібно зателефонувати до водія ОСОБА_11 . Вже при розмові із ОСОБА_11 , останній повідомив, забере потерпілу біля ОСОБА_12 , та вони разом поїдуть до села. Приїхавши до РЕМу, ОСОБА_5 почала дзвонити для ОСОБА_11 , проте слухавку він не брав, а від бухгалтера ОСОБА_8 я також відповіді не отримала, так вона теж слухавку не брала. Після цього, потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась до поліції. ОСОБА_5 також зазначила, що їй завдана матеріальна шкода в сумі 17 600 гривень. Грошові кошти в сумі 8 800 гривень - це кошти сусідки ОСОБА_6 , які вона надала.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 04.10.2025 її донька знайшла оголошення в мережі «Інтернет» про продаж дров та надала номер телефону НОМЕР_1 , щоб ОСОБА_6 зв'язалась та замовила дрова. Цього ж дня, потерпіла ОСОБА_6 спілкувалась із своєю сусідкою ОСОБА_5 та запропонувала і для неї також замовити дрова, на що вона погодилась та взяла номер телефону. ОСОБА_6 попросила ОСОБА_13 , щоб вона домовилась за неї також та замовила метрові дрова, на що вона погодилась. ОСОБА_13 зателефонувала на номер НОМЕР_1 та домовилась за дрова для них. 06.10.2025 вранці ОСОБА_6 надала для ОСОБА_5 кошти готівкою в сумі 8 850 гривень та попросила, щоб вона також і її кошти перерахувала на картку, яку скажуть. Цього ж дня ОСОБА_13 поїхала до м. Шепетівка, щоб переказати кошти за дрова. Вже близько 10:30-11:00 години для потерпілій зателефонувала ОСОБА_13 та повідомила, що вони натрапили на шахраїв, так як після переказу коштів із ОСОБА_5 , на зв'язок ніхто не виходив. Матеріальної шкоди ОСОБА_6 завдано на суму 8 800 гривень.
08.10.2025 на адресу СД Шепетівського РУП надійшов рапорт від УПК в Хмельницькій області ДК НПУ про те, що під час проведення заходів встановлено:
06.10.2025 о 10:06 що з банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ коштів сумі 10050 гривень на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
06.10.2025 о 10:11 годині з банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ коштів сумі 4020 гривень на картку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
06.10.2025 о 10:26 годині з банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 переказ коштів сумі 10 050 гривень на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 інформації про рух коштів по картках з 00:00 год 06.10.2025 по дату винесення ухвали та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025244060000564 від 06.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12025244060000564 від 06.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 06.10.2025 по 29.10.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському(картковому) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 06.10.2025 по 29.10.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 06.10.2025 по 29.10.2025.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження,
якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_31