Справа № 686/28225/25
Провадження № 1-кс/686/10445/25
03 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243000002608 від 20.08.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
31 жовтня 2025 року слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «19.08.2025 у період часу з 16:49 год по 16:50 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом актуалізації даних, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 64937 грн 00 коп, які перераховано із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , у зв?язку із чим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 ; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; надати інформацію про інтернет-ресурси (інтернет-банків, інтернет-платформи, інтернет-сайти), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з в період часу з 18.08.2025 по 20.08.2025; вказати інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 18.08.2025 по 20.08.2025 по банківському рахунку НОМЕР_6 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 .
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання cлідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Разом з тим слідчим не обґрунтовано клопотання в частині періоду за який вони мають намір отримати інформацію про рух коштів на рахунках потерпілого.
Так у клопотанні зазначено про вчинення злочину 19.08.2025 у період часу з 16:49 год по 16:50 год при цьому слідчий просить надати доступ до інформації про рух коштів на рахунках потерпілого з 18.08.2025 по 20.08.2025 не вказуючи до цього жодних підстав і значення для досудового розслідування зазначеної інформації, що є охоронюваною законом таємницею.
Також слідчим не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №12025243000002608 від 20.08.2025, а саме:слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ,слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ,слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) банківського рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 ;
2) руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 ;
3) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , в період часу з 19.08.2025 по 20.08.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
4) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , в період часу з 19.08.2025 по 20.08.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 ;
5) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , в період часу з 19.08.2025 по 20.08.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
6) у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , в період часу з 19.08.2025 по 20.08.2025 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.08.2025 по 20.08.2025;
7) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з в період часу з 19.08.2025 по 20.08.2025 по банківському рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителям. АДРЕСА_3 .
Ухвала діє по 2 січня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя