Справа №127/33478/25
Провадження №1-кс/127/13091/25
29 жовтня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025020050000595 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2025 до Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла оперативна інформація з оперативного підрозділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що засуджений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений спосіб доставив та отримав мобільний телефон та SIM-карти до нього, за допомогою яких вчиняє шахрайські дії стосовно громадян України на сайті всесвітньої мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Як вбачається з вказаної оперативної інформації, засуджений ОСОБА_4 зберігає незаконно мобільний термінал з IMEI: НОМЕР_1 , SIM-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , використовуючи які, на сайті всесвітньої мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », систематично вводить в оману громадян України, а саме викладає оголошення про продаж не існуючих товарів (зокрема авто техніки, побутової техніки, інших товарів), входить в довіру до громадян, яких шляхом телефонних розмов спонукає здійснювати грошові перерахунки на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 під приводом купівлі у нього товарів, однак в подальшому, введені в оману ОСОБА_4 громадяни, здійснивши йому оплати жодних товарів не отримують.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, щодо рахунку № НОМЕР_4 .
Іншими заходами кримінального провадження неможливо отримати інформацію, що має важливе значення для розкриття злочину та притягнення до відповідальності винних осіб, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у даному кримінальному провадженні, а саме слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ) та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
?наявність рахунків, додаткових рахунків договору на які у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито картку № НОМЕР_4 , кому вона належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування даної картки та рахунків згідно неї);
?інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 та по 00:00 год. 20.10.2025, інформація про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, дані про особу отримувача коштів, номер рахунку та банківської картки отримувача коштів, контрагентів та місця їх знаходження;
?інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг по даному рахунку, зазначити інші дані які використовувались для входу, зокрема електронні адреси, абонентські мобільні номери телефонів та інша наявна інформація, за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 та по 00:00 год. 20.10.2025,
з можливістю вилучення вказаної інформації через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя