Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9810/25
Провадження № 1-кс/644/1260/25
07.11.2025
07 листопада 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180001440 від 14.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 01.04.2022 року по 31.08.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 01.04.2022 року по 31.08.2025 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Клопотання вмотивоване тим, що 13.10.2025 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов лист з ПФУ про те, що у період з 01.04.2022 року по 31.08.2025 року з карткового рахунку ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , були зняті грошові кошти у сумі 226093,60 грн., які нараховувалися Пенсійним фондом.
За даним фактом 14.10.2025 року до ЄРДР за № 12025221180001440 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.
13.03.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення вих. № 2000-0802-8/152643 від 06.10.2025 про те, що невстановлена особа незаконно отримала пенсійні кошти ОСОБА_5 .
Згідно повідомлення, громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджено інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану (витяг № 91 від 06.08.2024 р.). Незважаючи на смерть особи, у період з 01.04.2022 року по 31.08.2025 року на її картковий рахунок НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тривало перерахування пенсійних виплат на загальну суму 226 093 грн. 60 коп. По вище вказаній інформації були проведені заходи щодо повернення зайво перерахованих коштів з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на що установою 12.08.2025 року з рахунку ОСОБА_5 було повернуто 51408, грн. 11 коп. Таким чином внаслідок неправомірного отримання коштів, державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 завдано шкоди у розмірі 174 685 грн. 49 коп.
Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту смерті ОСОБА_5 по момент припинення виплати пенсії, тобто з 01.04.2022 року по 31.08.2025 року.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 01.04.2022 року по 31.08.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 01.04.2022 року по 31.08.2025 року та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 15 грудня 2025 року.
Роз'яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1