Справа № 202/8061/22
Провадження № 1-кс/202/8055/2025
07 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022040000000245 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.
Клопотання мотивовано тим, що що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, не маючи передбаченого законом дозволу на користування надрами, достовірно знаючи про те, що на земельній ділянці з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, де розташований так званий «Ставок-копань» знаходяться родовища корисних копалин, вирішив зайнятися незаконним видобутком корисних копалин шляхом порушення встановлених правил охорони надр на території Дніпровського району Дніпропетровської області.
Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_6 розробив єдиний план злочинних дій, який полягав в наступних діях:
-організація вчинення злочинів, підшукання осіб для заняття злочинною діяльністю, які з метою досягнення цілі одноособового розподілу незаконно отриманих коштів та одержання більшого прибутку, не будуть обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 ;
-розподіл обов'язків між особами та працівниками з чітким визначенням координації дій;
-використання земельної ділянки, на якій є поклади корисних копалин місцевого значення - піщано-гравійного піску для їх незаконного видобутку та організація у порушення встановлених правил охорони та використання надр незаконного видобування піщано-гравійного піску на земельній ділянці з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га біля с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпропетровської області;
-забезпечення наявності спеціальної та вантажної техніки, за допомогою якої буде здійснюватися видобування та перевезення корисних копалин місцевого значення - піщано-гравійного піску;
-визначення місця для зберігання незаконно видобутого піщано-гравійного піску з відповідними умовами;
-забезпечення наявності зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності - ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для забезпечення проведення бухгалтерсько-господарських операцій для надання видимості законності злочинній діяльності щодо походження піщано-гравійного піску та подальшої його реалізації;
-підшукання місць збуту незаконно видобутого піщано-гравійного піску;
-забезпечення фінансування злочинної діяльності шляхом придбання чи оренди спеціальної техніки, підтримання її в робочому стані, придбання паливно-мастильних матеріалів, виплати заробітної плати працівникам, які залучаються до незаконного видобутку корисних копалин, проте не обізнані про злочинні наміри ОСОБА_6 ;
-отримання коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності.
Розуміючи для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочинів, усвідомлюючи, що задля реалізації злочинного умислу та виконання розробленого плану необхідно залучити осіб, які володіють навичками користування спеціальною технікою, вантажними транспортними засобами ОСОБА_6 13 травня 2021 року залучив до роботи на посаді водія підконтрольної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно домовленості щодо працевлаштування та підпорядковуючись наказам ОСОБА_6 , як роботодавця та директора Товариства повинен був здійснювати керування вантажним автомобільним транспортом для забезпечення доставки піщано-гравійного-піску до покупців на території Дніпропетровської області, керування спеціальною технікою (земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий); бульдозер Б-170, з номерним знаком НОМЕР_4 ; екскаватор Hitachi ZX330LC-3, з номерним знаком НОМЕР_5 та вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно), сервісне обслуговування та ремонту вищевказаної спеціальної техніки, перевезення корисних копалин - піщано-гравійного піску на адресу покупців.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 ОСОБА_6 залучив до вчинення злочинів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку 13 травня 2021 року було прийнято на посаду комірника підконтрольної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та згідно домовленості щодо працевлаштування, підпорядковуючись наказам ОСОБА_6 , як роботодавця та директора Товариства, повинна була виконувати наступні дії (функції): ведення локальної бухгалтерії та облік готівкових коштів, складання відповідних супровідних документів на добутий піщано-гравійний пісок, для легалізації його транспортування (товаро-транспортних накладних, тощо), інформування ОСОБА_6 про наявні залишки добутого піску на місці його тимчасового зберігання, забезпечення реалізації та відпуску піщано-гравійного піску.
Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 ОСОБА_6 , на виконання раніше розробленого єдиного злочинного плану забезпечив наявність спеціальної техніки, яка використовувалась безпосередньо для видобутку піщано-гравійного піску, а саме: земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий); бульдозер Б-170, з номерним знаком НОМЕР_4 ; екскаватор Hitachi ZX330LC-3, з номерним знаком НОМЕР_5 та вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, д.н.з. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно.
Крім того, 17.03.2021 року ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у порушення встановлених правил охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, заснував та зареєстрував у встановленому законом порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою подальшого оформлення бухгалтерських та супровідних документів на незаконно видобуті корисні копалини місцевого значення - піщано-гравійного піску, приховування незаконного походження та подальшої легалізації товару, шляхом проведення операцій щодо реалізації піску ряду суб'єктів господарювання.
Для вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним видобуванням корисних копалин у великих розмірах ОСОБА_6 взяв на себе наступні функції:
-безпосереднє здійснення дій, спрямованих на організацію незаконного видобування піщано-гравійного піску;
-пошук осіб, для залучення в якості виконавців злочинів, які будуть безпосередньо здійснювати дії, направленні на незаконне видобування піщано-гравійного-піску;
-пошук працівників для ведення обліку добутого піщано-гравійного-піску, для подальшої реалізації (продажу);
-пошуку працівників які мають навички та досвід керування спеціальною технікою, за допомогою якої фактично здійснювалось видобування корисних копалин місцевого значення - піщано-гравійного-піску, а також здійснення ремонту та обслуговування спеціальної техніки.
-пошуку працівників, які будуть забезпечувати охорону та контроль на пункті пропуску на території видобутку піщано-гравійного-піску, які не були обізнані про злочинні наміри;
-затвердження графіку роботи виконавців, здійснення щоденного фінансового контролю;
-пошуку місць збуту піску та доставка його замовникам;
-організація та проведення бухгалтерсько-господарських операцій, для маскування походження піщано-гравійного-піску та подальша його реалізація;
-забезпечення фінансування злочинної діяльності;
-легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом укладення правочинів щодо корисних копалин - піщано-гравійного піску, отриманого в результаті вчинення злочину;
-розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності;
-безпосереднє здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт з використанням спеціальної техніки та керування вантажними транспортними засобами.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи у відповідності до раніше розробленого плану, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період часу з невстановленої досудовим розслідуванням дати, але не пізніше 15.04.2021 по 19.10.2023 (коли його злочинні дії були припинені внаслідок проведення слідчих дій органами досудового розслідування) ОСОБА_6 , перебуваючи на земельній ділянці з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпропетровської області, за місцем розташування так званого « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, у порушення статті 16 Кодексу України «Про надра», не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин місцевого значення, використовуючи спеціальну техніку, призначену для розробки ґрунтів та проведення земляних робіт, а саме: земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий), бульдозер Б-170 з номерним знаком НОМЕР_4 , екскаватор Hitachi ZX330LC-3 з номерним знаком НОМЕР_5 , координуючи дії залучених осіб з числа штатних працівників підконтрольного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно видобув піщано-гравійний пісок, що відповідно до Переліку корисних копалин місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 класифікується як пісок з кодом 2.0.03.01 і вважається корисною копалиною місцевого значення у кількості не менше ніж 13135,46 м?, в результаті чого заподіяв шкоду державним інтересам у сфері охорони природного навколишнього середовища на суму 290 798 589,99 грн. (двісті дев'яносто мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 99 копійок).
Механізм незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення передбачав та був виконаний ОСОБА_12 та іншими залученими особами, що не були обізнані про злочинні наміри останнього, під його контролем у відповідності до злочинного плану шляхом вчинення наступних послідовних дій:
-встановлення насосного земснаряда НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом на водойму, який розмиванням ґрунту днища за допомогою фрези здійснює забір суміші води та піску, що транспортується напірним трубопроводом до місця складування та переробки;
-розрівнювання, зрізання та переміщення намитої суміші, що містить корисні копалини місцевого значення - пісок за допомогою бульдозера Б-170 з номерним знаком НОМЕР_4 , з метою організації зберігання, відстоювання та просушування піску;
-виймання та переміщення добутих сумішей, що містить корисні копалини місцевого значення - пісок за допомогою екскаватора Hitachi ZX330LC-3 з номерним знаком НОМЕР_5 , тим самим механізуючи вказані земляні роботи, пов'язані з незаконним користуванням надрами, а також завантаження просушеного піску готового для реалізації на вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно;
-перевезення та транспортування незаконно видобутої корисної копалини місцевого значення - піску вантажним автомобілем марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно, доставка піщано-гравійної суміші кінцевим покупцям.
Протиправними діями ОСОБА_12 у результаті самовільного видобутку піщано-гравійної суміші (піску) з території земельної ділянки з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 державі завдано збитків (шкоди) на суму 290 798 589,99 грн. (двісті дев'яносто мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 99 копійок), яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки ст. 240 КК України є великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 240 КК України, а саме: незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.
За результатами зібраних у провадженні доказів та їх відповідності визначеному практикою Верховного Суду та ЄСПЛ критерію «обґрунтована підозра», 11.08.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам'янське Дніпропетровської області, громадянина України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, за ч. 2 ст. 240 КК України, за ознаками незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, строком до 11.10.2025.
Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022040000000245 від 03.08.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 11.11.2025.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра продовжено строк запобіжного заходу у вигляді нічного запобіжний захід, строком до 11.11.2025.
2. Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра.
Під час досудового розслідування кримінального провадження здобуті достатні докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду, строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій, та обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022040000000245 закінчується 11.11.2025, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме: Отримати висновок судової почеркознавчої експертизи задля встановлення приналежності підпису ОСОБА_13 в договорі поставки піску між ПП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.04.2021, яку призначено до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.10.2025; Отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_14 » за період з 01.01.2020 по 01.01.2021; Допитати працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою встановлення особливостей водокористування на підставі дозволів та обсягу можливих дій водокористувачів по робочому проекту «Влаштування ставка-копані для товарного виробництва риби на території Іванівської сільської ради Петриківського району»; Допитати у якості свідків працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , які у період з 14.09.2020 року по 15.09.2020 року проводили позапланову перевірку діяльності ФОП ОСОБА_9 на земельній ділянці на території Іванівської сільської ради Петриківського району з метою встановлення та підтвердження факту незаконного видобутку корисних копалин встановленого перевіркою; Отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я ОСОБА_13 , що містять вільні зразки останнього, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи по договору поставки піску між ПП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.04.2021; Провести огляд матеріалів адміністративних справ, до яких було отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді із залученням спеціаліста; Скасувати грифи секретності матеріальних носіїв секретної інформації; За результатами зібраних доказів вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 та можливість повідомлення про підозру іншим особам.
Проведення вказаних слідчих дій, результати судових експертиз сприятимуть органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваного у кримінальному провадженні та забезпечити доведення вини у інкримінованому кримінальному правопорушенні, а суду при проведенні судового розгляду - можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження; значний обсяг матеріалів кримінального провадження, які підлягають аналізу в ході проведення досудового розслідування; необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду тощо.
Водночас, відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, впливають на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть підтвердити або спростувати причетність підозрюваного до вчинення кримінальних правопорушень.
Під час проведення допиту ОСОБА_13 останньому було запропоновано надати необхідні згідно методології для проведення експертного дослідження зразки підпису, на що він відмовив, пославшись на відсутність необхідних документів, а відтак єдиним способом отримання матеріалів, що містять вільні та умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_13 є заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_13 .
Окрім того, органом досудового розслідування до теперішнього моменту не отримано тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_14 » за період з 01.01.2020 по 01.01.2021, що становлять значення для доказування обставин кримінального провадження та можуть вплинути на обсяг майбутнього обвинувачення та коло причетних осіб.
Також необхідно провести детальний огляд та аналіз інформації, вилученої в ході отримання тимчасового доступу до адміністративних справ за позовами ФОП ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , залучити профільного фахівця - спеціаліста задля роз'яснення пунктів робочого проекту по влаштуванню ставка-копані та надання їм відповідної фахової оцінки.
Провести вказані процесуальні дії у трьох місячний строк не надалось можливим в зв'язку із великим обсягом слідчих дій, складністю кримінального провадження, яка зумовлена зокрема: обставинами вчинення кримінального правопорушення, необхідністю проведення значної кількості судових експертиз, великою кількістю об'єктів дослідження, а саме документів, які були вилучені під час проведення обшуків, а також речей, які необхідно оглянути, значним обсягом інших необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні, що в цілому призводить до складності кримінального провадження. На даний час до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено для виконання постанову про призначення почеркознавчої експертизи задля встановлення приналежності підпису ОСОБА_13 в договорі поставки піску між ПП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.04.2021, результати якої мають суттєве значення для повного та об'єктивного досудового розслідування. Також слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра направлено два клопотання про надання дозволу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Окрім цього, встановлена Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 процедура скасування грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації передбачає звернення прокурора до відповідних органів, які присвоїли документам відповідний гриф, з клопотанням про його перегляд та скасування. В свою чергу процедура перегляду та скасування грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації включає в себе засідання експертної комісії та складання відповідних організаційно-розпорядчих документів (наказів, протоколів засідань комісії, актів скасування грифів тощо). Дотримання вказаної процедури потребує додаткового строку в межах досудового розслідування.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000245 закінчується 11.11.2025, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваного у інкримінованому кримінальному правопорушенні, необхідний строк в межах шести місяців.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи особливу складність кримінального провадження, в зв'язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просили продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.
Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування.
Заслухавши прокурора, захисників, підозрюваних, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
У відповідності до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022040000000245 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями за період 17.08.2022 по 16.09.2022, а саме спостереження за вантажним автомобілем марки VOLVO FH 12-42T з напівпричепом, в ході якого зафіксовано щоденний рух транспортного засобу з піщаного кар'єру з піском. Протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме спостереження за місцем, відповідно до якого у період з 16.08.2022 по 16.09.2022 на земельній ділянці фіксується рух спеціальної техніки, як в межах території, так і вивезення піску за межі. 07.09.2022 зафіксовано роботу земснаряду на воді, під'єднання гідротехнічного обладнання для транспортування піску в місці завантаження. Зафіксовано роботу бульдозера та екскаватора; Відомостями, отриманими в ході проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.07.2023, згідно якої ОСОБА_6 є засновником та директором підприємства; Аналізом відомостей з системи «Безпечне місто» щодо руху транспортного засобу за період з січня 2022 року по червень 2023 року, згідно якого зафіксовано рух вантажного автомобіля марки VOLVO FH 12-42T з причепом під керуванням ОСОБА_6 з с. Іванівка у напрямку м. Новомосковськ (місця збуту піску); Листом від 26.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_11 , згідно якого спецдозволу на користування надрами ПП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавались; Відомостями, отриманими в ході проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_12 від 19.07.2023 та 13.11.2023, за результатами оглядів яких підтверджено факт блокування податкових накладних за безтоварністю операцій; Оглядом земельної ділянки з застосуванням квадрокоптеру, відповідно до якого зафіксовано роботу земснаряду та спеціальної техніки; Матеріалами за результатами проведення обшуків за наступними адресами: АДРЕСА_2 - місце здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_15 , вилучено документи щодо придбання піску у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Допитаний як свідок ОСОБА_15 повідомив, що за 2021-2023 роки купив у ОСОБА_6 за готівку приблизно 500 т. піску. Підтвердив, що ОСОБА_6 добуває пісок у Петриківському районі та привозить йому вантажним автомобілем марки VOLVO FH 12-42T з напівпричепом; АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_6 - вилучено установчі документи, бухгалтерська та податкова звітність ПП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорт якості та протокол випробовування продукції на пісок щільний природній, договори щодо продажу піску, правовстановлюючі документи на спецтехніку; земельна ділянка з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322, де вилучено журнали реєстрації ТТН ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи ПП « ОСОБА_14 », печатки вищевказаних підприємств, мобільні телефони, ключі від спецтехніки. Встановлено, що на території наявна спеціальна техніка для видобування корисних копалин (земснаряд, напівпричепи, бульдозер, екскаватор). З залученням спеціалістів проведено зйомку вийнятого з котловану піску з підрахунком об'єму - 13,2 тис. кв. м., відібрано зразки піску; Оглядом вилученого мобільного телефону ОСОБА_6 , яким встановлено листування щодо замовлення деталей до земснаряду, відеозапис запуску земснаряду, систематичне листування про продаж піску та отримані доходи, чорнові записи щодо обліку та збуту піску; Речовими доказами та документами, які вилучені у ході проведених слідчих дій, а саме: земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий); бульдозер Б-170, з номерним знаком НОМЕР_4 ; екскаватор Hitachi ZX330LC-3, з номерним знаком НОМЕР_5 та вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, бухгалтерська документація, чорнові записи, зразки піску; Відомостями, отриманими в ході проведення тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_14 » та ОСОБА_6 - встановлено відсутність інших надходжень, окрім як «оплата за пісок», встановлено виведення грошових коштів на
ПП « ОСОБА_14 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нарахування та виплата заробітної плати ОСОБА_6 , встановлено взаєморозрахунки з суб'єктами господарювання; Листом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 25.01.2024, відповідно до якого проведено моніторинг земельної ділянки з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 за період з 07.09.2019 по 27.12.2023, за результатами якого встановлено, що з 10.07.2020 року спостерігаються ознаки штучних рельєфних змін, імовірно виймання ґрунту. Показаннями свідків: 01.11.2024 допитаний ОСОБА_16 - директор
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який повідомив, що у 2021 році мав намір придбати пісок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проте через блокування податкових накладних, правочин не реалізувався; 05.11.2024 допитаний ОСОБА_10 , який повідомив, що працював на ФОП ОСОБА_9 , а у подальшому на
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердив керуючі функції ОСОБА_6 , підтвердив факт систематичного збуту піску; 08.11.2024 ОСОБА_17 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » підтвердив, що восени 2021 року купував пісок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 13.05.2025 допитаний ОСОБА_18 , який повідомив, що зареєстрований як ФОП, та протягом тривалого часу здійснював придбання піску у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діяв та вів усі перемовини ОСОБА_6 , а також згідно протоколу пред'явлення до впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_18 , який впізнав ОСОБА_10 як особу, яка безпосередньо здійснювала перевезення піску у м. Самар; 01.05.2025 допитаний ОСОБА_13 , який повідомив, що працював на посаді бульдозериста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у подальшому на прохання ОСОБА_9 був призначений на посаду директора ПП « ОСОБА_14 », при цьому ніяких адміністративно-господарських функцій не виконував, ніяких договорів не підписував. Підтвердив факт незаконного видобування піску; 04.04.2025 допитана ОСОБА_19 , яка повідомила, що працювала на посаді бухгалтера ПП « ОСОБА_14 », та підтвердила факт, що реалізацію піску та організацію роботи на земельній ділянці здійснював ОСОБА_6 , пісок добувався екскаваторами та іншою технікою; 01.05.2025 допитаний ОСОБА_20 , який повідомив, що працював на посаді охоронця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на роботу його наймав ОСОБА_6 , до його обов'язків входило охорона земельної ділянки. Підтвердив факт незаконного видобування піску; 02.05.2025 допитані ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які підтвердили купівлю піску для власних потреб з земельної ділянки у період 2021-2022 року, розраховувались готівкою з ОСОБА_6 . У якості супровідних документів їм видавала жінка товарні чеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Проведеними експертними дослідженнями, за результатами яких складено: Висновок судово-ґрунтознавчої експертизи від 12.08.2024 №28705/23-34 від 12.08.2024, за результатами якої встановлено, що надані на дослідження зразки речовин (вилучені 19.10.2023 у ході обшуку) є природними не карбонатними середньозернистими та дрібнозернистими пісками. Згідно постанови КМУ №827 від 12.12.1994 року «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», піски входять до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення; Геологічний висновок від 12.02.2025 №14-79, відповідно до якого надані на дослідження зразки піщаної суміші характеризуються як сировина піщано-гравійна-пісок, класифікується як пісок з кодом 2.0.03.01 і вважається корисною копалиною місцевого значення; Розрахунок розміру збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами від 08.04.2025, здійснений Екоінспекцією Придніпровського округу, відповідно до якого розмір збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами становить 290 798 589,99 грн.; Висновок судової інженерно-екологічної експертизи від 14.05.2025 №1897-Е, згідно якого розмір збитків завданих державі внаслідок самовільного видобування корисних копалин місцевого значення (піску) на земельній ділянці становить 290 798 589, 99 грн.; Відомостями, отриманими в ході проведення тимчасового доступу до матеріалів адміністративних справ ІНФОРМАЦІЯ_16 (справа № 160/11501/20 про зупинення виконання робіт на земельній ділянці, справа № 160/16644/20 про визнання протиправним та скасування припису); та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, для яких, на думку слідчого, потрібен загальний строк не менше шести місяців, зокрема: Отримати висновок судової почеркознавчої експертизи задля встановлення приналежності підпису ОСОБА_13 в договорі поставки піску між ПП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.04.2021, яку призначено до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.10.2025; Отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_14 » за період з 01.01.2020 по 01.01.2021; Допитати працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою встановлення особливостей водокористування на підставі дозволів та обсягу можливих дій водокористувачів по робочому проекту «Влаштування ставка-копані для товарного виробництва риби на території Іванівської сільської ради Петриківського району»; Допитати у якості свідків працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , які у період з 14.09.2020 року по 15.09.2020 року проводили позапланову перевірку діяльності ФОП ОСОБА_9 на земельній ділянці на території Іванівської сільської ради Петриківського району з метою встановлення та підтвердження факту незаконного видобутку корисних копалин встановленого перевіркою; Отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я ОСОБА_13 , що містять вільні зразки останнього, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи по договору поставки піску між ПП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.04.2021; Провести огляд матеріалів адміністративних справ, до яких було отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді із залученням спеціаліста; Скасувати грифи секретності матеріальних носіїв секретної інформації; За результатами зібраних доказів вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 та можливість повідомлення про підозру іншим особам.
Слідчий суддя також пересвідчився у об'ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних необхідних для їх встановлення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчо-розшукові дії у визначений законом строк, не виявилося можливим з об'єктивних причин.
Наведене свідчить, що з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з складністю кримінального провадження, обсягом проведення необхідних дій, що вимагають значного часу, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки, на думку слідчого судді, саме такий строк буде достатнім для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000245 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 КК України до 6 (місяців) місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1