Справа № 202/9816/25
Провадження № 1-кс/202/7407/2025
07 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025041460000014 від10.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що до відділення поліції № 6 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась група громадян, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , які повідомили про те, що ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який представлявся як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) таємно викрав насіння соняшника та зерна пшениці.
Так, в ході допиту, останні пояснили, що вони є одноосібниками та займаються сільськогосподарською діяльністю. Восени 2024 року, потерпілі зібрали врожай насіння соняшника та зерна пшениці, після чого передали на зберігання зібраний врожай у складське приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яке розташовано у селі Мирне Кам'янскього району Дніпропетровської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яке розташовано у селі Гуляйполе Кам'янскього району Дніпропетровської області. Приймання зібраних культур здійснювалось працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та безпосередньо ОСОБА_25 . Одразу у складських приміщеннях проводились аналізи зібраних культур на вологість та сміттєву домішку. Після приймання на зберігання ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_25 поклажодавцям (потерпілим) видавалась квитанція о прийманні на зберігання зернових культур із зазначенням: дати; виду культури; ціни за тонну; загальної суми за весь тоннаж; особи, що прийняла на зберігання; особи, що передала на зберігання, а також печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
У подальшому, наприкінці грудня 2024 року, потерпілим стало відомо, що ОСОБА_25 вивіз у невідомому напрямку всі зернові культури з вищезазначених складських приміщеннях у невідомому напрямку, передав невстановленим особам та перестав відповідати на телефонні дзвінки потерпілих, а через деякий час покинув територію України.
Отримані, у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів, дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом.
Буд-яким іншим способом, крім отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою встановлення, підтвердження факту причетності зазначених вище осіб, встановлення всього кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_25 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з помісячною розбивкою:
- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з 13.01.2023 по теперішній час;
- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 13.01.2023 по теперішній час;
- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, з 13.01.2023 по теперішній час;
- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу, з 13.01.2023 по теперішній час;
- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 13.01.2023 по теперішній час;
- анкетні дані всіх контрагентів, з якими взаємодіяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) при укладанні цивільно правових договорів із зазначенням предметом договору за період часу з 13.01.2023 по теперішній час;
- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 13.01.2023 по теперішній час;
- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 13.01.2023 по теперішній час, якщо такі були у цей період;
- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, з 13.01.2023 по теперішній час;
- балансів, з 13.01.2023 по теперішній час;
- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були, з 13.01.2023 по теперішній час;
- декларації платника Єдиного податку з 13.01.2023 по теперішній час;
- об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ з 13.01.2023 по теперішній час;
- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;
- даних щодо відкритих банківських рахунків та руху коштів по ним, відомих ДПС, з 13.01.2023 по теперішній час, у тому числі інформації про суми, призначення платежів, дати операцій та реквізити контрагентів;
- документів, що містять інформацію про податкові перевірки (камеральні, документальні, фактичні), у тому числі: акти перевірок; довідки; рішення, винесені за їх результатами;
- інформації про осіб, уповноважених діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) (керівники, бухгалтери, засновники, підписанти банківських рахунків);
- всіх наявних документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041460000014 від 10.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025041460000014 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025041460000014, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації та копій документів з можливостю вилучення (виїмки), в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з помісячною розбивкою:
- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з 13.01.2023 по теперішній час;
- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 13.01.2023 по теперішній час;
- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, з 13.01.2023 по теперішній час;
- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу, з 13.01.2023 по теперішній час;
- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 13.01.2023 по теперішній час;
- анкетні дані всіх контрагентів, з якими взаємодіяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) при укладанні цивільно правових договорів із зазначенням предметом договору за період часу з 13.01.2023 по теперішній час;
- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 13.01.2023 по теперішній час;
- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 13.01.2023 по теперішній час, якщо такі були у цей період;
- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, з 13.01.2023 по теперішній час;
- балансів, з 13.01.2023 по теперішній час;
- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були, з 13.01.2023 по теперішній час;
- декларації платника Єдиного податку з 13.01.2023 по теперішній час;
- об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ з 13.01.2023 по теперішній час;
- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;
- даних щодо відкритих банківських рахунків та руху коштів по ним, відомих ДПС, з 13.01.2023 по теперішній час, у тому числі інформації про суми, призначення платежів, дати операцій та реквізити контрагентів;
- документів, що містять інформацію про податкові перевірки (камеральні, документальні, фактичні), у тому числі: акти перевірок; довідки; рішення, винесені за їх результатами;
- інформації про осіб, уповноважених діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) (керівники, бухгалтери, засновники, підписанти банківських рахунків);
- всіх наявних документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1