Справа № 212/12946/25
1-кс/212/1388/25
10 листопада 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №42025042070000017 від 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
07 листопада 2025 року слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до належно завірених копій документів: укладених договорів протягом 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками, із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни, акти прийому-передачі, супровідні документи на товар, видаткові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, сертифікати якості, та іншими документами які підтверджують придбання та якість поставленої продукції та її походження, рахунки на оплату, платіжні доручення, банківські виписки; вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів бухгалтерського обліку- меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025042070000017 від 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що опрацюванням інформації з вебпорталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у період дії воєнного стану посадовими особами Покровського району м. Кривого Рогу укладено ряд договорів, які станом на 01.01.2025 не виконані, що може вказувати на розтрату та привласнення бюджетних коштів.
Вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є платниками єдиного податку (у т.ч. ІІІ групи) здійснюють діяльність із застосуванням спрощеної системи оподаткування. В період з 01.01.2024 по 31.12.2024 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено поставки продуктів харчування та інших ТМЦ, а також виконано роботи за бюджетні кошти 38 контрагентам, розпорядникам бюджетних коштів, на загальну суму 63 594 217,8. Зазначає, що відповідно даних пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 веб-ресурсу в якому міститься інформація про використання публічних коштів, та отриманих від контрагентів документів, що підтверджують фактичне надходження коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнім було досягнуто обсягу оподатковуваних операцій понад 1000000 грн 10 квітня 2024 року, тому 01.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен був зареєструватись платником податку на додану вартість та наступні операції оподатковувати податком на додану вартість. Зазначила, що в матеріалах кримінального провадження маються дані про невідповідність отриманих грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2024 року з даними поданих платником до контролюючих органів декларацій платника єдиного податку третьої групи. Зазначила, що в результаті отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2024 року у розмірі 63 594 217,8 грн, встановлено, що ймовірні втрати бюджету складають 18 735 513 грн, в тому числі: податок на додану вартість у загальній сумі 9 448 547 грн, податок на прибуток підприємств у загальній сумі 9 286 966 грн. Зазначила, що в ході досудового розслідування, 18.03.2025 прокурором Криворізької північної окружної прокуратури, згідно ст. 36, ч.2 ст. 93 КПК України, були надіслані запити контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про необхідність надання відповідних документів, однак КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено в наданні копій документів вказаних у запиті.
Вказує, що з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення швидкого та повного досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025042070000017 від 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий у судове засідання не з'явилася, у клопотанні просила його розглядати без участі слідчого, прокурора, та без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, у поданому клопотанні слідчий зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посилаючись на те, що зазначені у клопотання документи перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), водночас не підтверджуючи свої доводи будь-якими доказами, не зазначаючи підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати саме у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а також не доводить в клопотанні достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
У зв'язку з наведеним слідчий суддя дійшов висновку, що потреби досудового розслідування в даному кримінальному провадженні не виправдовують такого ступеню втручання у права та свободи юридичної особи, клопотання не обґрунтоване та не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, тому відсутні передбачені законом підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №42025042070000017 від 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1