Справа № 638/4382/13-к
1-кс/638/370/13
місто Харків 08 квітня 2013 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 ,
розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12012220480000850 слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 -
встановив:
26 грудня до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_5 », в якій останній вказує про те, що керівництвом ПП « ОСОБА_6 » по відношенню до ПП « ОСОБА_5 » були вчиненні шахрайські дії у великих розмірах, завдавши матеріальної шкоди на суму приблизно 150000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до усної домовленості ПП « ОСОБА_7 » (Тріада принт) зобов'язувалось поставити певний вид продукції, а саме журнали різного найменування ПП « ОСОБА_6 », який в свою чергу зобов'язався прийняти та сплатити грошові кошти за поставлений товар. В зв'язку з існуючою заборгованістю ПП « ОСОБА_7 » звернулась з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21 листопада 2011 року по справі № 5023/4242/11 позовні вимоги ПП « ОСОБА_7 » задоволені в повному обсязі з відстрочкою виконання до 31.01.2012 року. Під час допиту в якості свідка держаний виконавець ОСОБА_8 , пояснив наступне, що 23 лютого 2012 року за зверненням ПП « ОСОБА_7 » було відкрите виконавче провадження, цього ж дня було винесено постанову про накладення арешту на рахунки ПП « ОСОБА_6 », який був вказаний у виконавчому документі, а саме: рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі 6 березня 2012 року він отримав відповідь з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що рахунок дійсно арештовано. На далі працівниками державної виконавчої служби в Дзержинському районі м. Харкова були розіслані різноманітні запити з метою з'ясування майна та інших рахунків ПП « ОСОБА_6 ». На початку травня 2012 року ОСОБА_8 , отримав відповіді на запити з ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого наклав арешт на усі рахунки ПП « ОСОБА_6 », а саме у Банках « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Виходячи з того, що в ГРУ ПАТ КБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 мається інформація яка містить банківську таємницю, яка необхідна для проведення слідчих дій, та може бути доказом в кримінальному провадженні, являють собою доказове значення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
1. Задовольнити клопотання слідчого повністю.
2. Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) в період часу з 23.09.2011 року по 22.03.2013 року та рахунку № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 23.09.2011 року по 22.03.2013 року в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя