Справа № 173/2172/25
Провадження №1-кс/173/431/2025
про надання тимчасового доступу до документів
06 листопада 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000394 від 11.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
30 жовтня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.08.2025 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.08.2025 року невідома особа, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонувала перейти за фішинговим посиланням для оформлення покупки. Після переходу потерпілим за вказаним посиланням та наданням своїх особистих даних, з її карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були списані без її згоди грошові кошти однією транзакцією, чим спричинений матеріальний збиток на суму 9005 гривень.(ЖЕО 9425).
Допитана під час досудового розслідування потерпіла пояснила зокрема те, що після оформлення покупки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 вона виявила, що з її кредитної карти хтось зробив грошовий переказ на її карту для виплат у сумі 4000 грн, і після цього з її карти для виплат НОМЕР_1 був зроблений грошовий переказ невідомою особою на суму 9005 грн. Вона з'ясувала, що 09.08.2025 о 20:20 год. був здійснений грошовий переказ у сумі 9000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 . З цього приводу вона звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй видали довідки про рух грошових коштів по її картковим рахункам. Сума спричиненого збитку становить 9005 грн.
11.08.2025 проведено огляд виписок по картковим рахункам та квитанціям, добровільно наданих потерпілою ОСОБА_4 , згідно з яких 09.08.2025 о 20 год.20 хв. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_3 здійснено грошовий переказ через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 9000 грн.
Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , має у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 .
На підставі ухвали Верхньодніпровського районного суду № 1-кс/173/325/2025 від 20.08.2025 проведений тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 .
Оглядом отриманої інформації, встановлено, що при відкритті файлу 516780----4325, тип файлу (.xlsx) за допомогою програми Microsoft Excel встановлено, що в ньому знаходиться інформація про транзакції по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 у форматі таблиці. При перегляді вказаної таблиці встановлено, що в ній мається інформація про транзакцію на суму 9000 грн за 09.08.2025 року, а саме: Дата транзакції: 09.08.2025; Час транзакції: 20:20:17; Сума: 9000; Валюта: грн.; Статус транзакції: завершено.
Тобто в інформації про транзакцію містяться дані карткового рахунку, на який було здійсненого грошовий переказ з карткового рахунку потерпілої на суму 9000 грн., а саме 5351252100612713. Вказана інформація міститься також у файлі під назвою UA313054820000026200001413210 тип файлу (.xlsx).
За допомогою Сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 , на який були переказані грошові кошти потерпілої, емітований ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_9 '' ІНФОРМАЦІЯ_10 ''.
У зв'язку з тим, що документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, а також в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 12025041430000394 від 11.08.2025 року слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12025041430000394 від 11.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025041430000394 від 11.08.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів обмеживши період отримання інформації з 09.08.2025 по 06.11.2025, тобто по день постановлення ухвали.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000394 від 11.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Надатистаршому слідчому ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належатьПублічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді наявної інформації, а саме:
-документи, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_5 ;
-інформацію про банківські операції по картковому рахунку НОМЕР_5 , які було здійснено з 00.00 год. 09.08.2025 року по 00 год. 00 хв. 06.11.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місця знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку НОМЕР_5 із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 год. 09.08.2025 року по 06.11.2025;
-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів в період з 00.00 год. 09.08.2025 року по 06.11.2025;
-інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком НОМЕР_5 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру.
Строк дії ухвали встановити до 06 січня 2026 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/431/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1