Справа № 314/4909/25
Провадження № 1-кс/314/1535/2025
30.10.2025 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025087210000065 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Старшим дізнавачем СД ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025087210000065 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання обгрунтовано тим, що 02.04.2025 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 02.04.2025 невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою останньої, під приводом надання завдань в мережі інтернет з приводу бронювання готелів, заволоділа коштами заявниці, які ОСОБА_5 власноруч перерахувала 02.04.2025 декількома платежами зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: перша транзакція на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 о 10:31 год. 02.04.2025 в сумі 10495 грн., друга транзакція на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 о 12:21 год. 02.04.2025 в сумі 22546,00 грн.
Під час проведення розслідування встановлено, що 02.04.2025 грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та в подальшому були перераховані на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Старший дізнавач стверджує, що під час проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ до заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківського рахунку, банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, геолокацій входів до онлайн банкінгу, зміна пін- кодів та паролю доступу в клієнт банк, ідентифікатор мобільних пристроїв з яких здійснювався вхід, номери телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківського рахунку № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 01.04.2025 по 30.05.2025.
Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду даного питання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим із таких підстав.
За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний дізнавачу для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківського рахунку, банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, геолокацій входів до онлайн банкінгу, зміна пін- кодів та паролю доступу в клієнт банк, ідентифікатор мобільних пристроїв з яких здійснювався вхід, номери телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківського рахунку № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 01.04.2025 по 30.05.2025.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 30.12.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
30.10.2025