Справа № 635/5318/25
Провадження № 1-кс/635/1815/2025
07 листопада 2025 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221160000607 від 21 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у отриманні на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформації про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу-зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 24.09.2024, 13:52:29, Кредитова частина, Card2C, перерахування, № I0110SWQ, НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Відправник: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , C, 4 000,00, UAH, 4 000,00, 0,00, 4 000,00; 24.09.2024, 16:09:10, Кредитова частина, Card2C, перерахування, № I0110SWQ, НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Відправник: НОМЕР_8 , *5860, C, 4 500,00, UAH, 4 500,00, 0,00, 7 350,00, з наданням копій «Анкети-заяви клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг» та копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування.
Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025221160000607, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 23.09.2024 о 16:20:35 невідомий чоловік на ім'я « ОСОБА_14 » який використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_9 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під виглядом реалізації автомобільних докатів у кількості чотирьох штук, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволодів його грошовими коштами у розмірі 4000,00 грн., котрі заявник з використанням свого онлайн-додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мобільного терміналу № НОМЕР_10 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував зі свого карткового рахунку - платіжної картки під № НОМЕР_11 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якості 100% оплати товару та його транспортування. Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв'язок, а у подальшому додав ОСОБА_13 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти у розмірі 4000,00 грн. ОСОБА_13 , так і не отримав. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 15.08.2025 задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо інформації стосовно карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО № НОМЕР_12 . 11.09.2025 слідчим на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт ID-002139347 від 01.08.2018, ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_13 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_14 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поточний рахунок № НОМЕР_15 . Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , за період з 23.09.2024 по 24.09.2024 встановлено, що транзакції по зарахуванню грошових коштів на зазначений картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 здійснювалось за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 24.09.2024, 13:52:29, Кредитова частина, Card2C, перерахування, № I0110SWQ, НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Відправник: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , C, 4 000,00, UAH, 4 000,00, 0,00, 4 000,00; 24.09.2024, 16:09:10, Кредитова частина, Card2C, перерахування, № I0110SWQ, НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Відправник: НОМЕР_8 , *5860, C, 4 500,00, UAH, 4 500,00, 0,00, 7 350,00. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, його фактичного місцезнаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про власників карткових рахунків, які за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО № НОМЕР_12 а саме: 24.09.2024, 13:52:29, Кредитова частина, Card2C, перерахування, № I0110SWQ, НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Відправник: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , C, 4 000,00, UAH, 4 000,00, 0,00, 4 000,00; 24.09.2024, 16:09:10, Кредитова частина, Card2C, перерахування, № I0110SWQ, НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Відправник: НОМЕР_8 , *5860, C, 4 500,00, UAH, 4 500,00, 0,00, 7 350,00, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності банківської установи, у зв'язку з чим подано клопотання до суду.
Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з'явилася, подала суду заяву про розгляд справи без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024221160000607 від 21 червня 2025 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу-зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 24.09.2024, 13:52:29, Кредитова частина, Card2C, перерахування, № I0110SWQ, НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Відправник: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , C, 4 000,00, UAH, 4 000,00, 0,00, 4 000,00; 24.09.2024, 16:09:10, Кредитова частина, Card2C, перерахування, № I0110SWQ, НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Відправник: НОМЕР_8 , *5860, C, 4 500,00, UAH, 4 500,00, 0,00, 7 350,00, з наданням копій «Анкети-заяви клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг» та копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12024221160000607 від 21 червня 2025 року.
Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221160000607 від 21 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. 163 КПК України, суд
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу-зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 24.09.2024, 13:52:29, Кредитова частина, Card2C, перерахування, № I0110SWQ, НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Відправник: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , C, 4 000,00, UAH, 4 000,00, 0,00, 4 000,00; 24.09.2024, 16:09:10, Кредитова частина, Card2C, перерахування, № I0110SWQ, НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Відправник: НОМЕР_8 , *5860, C, 4 500,00, UAH, 4 500,00, 0,00, 7 350,00, з наданням копій «Анкети-заяви клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг» та копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування.
Зобов'язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 07 грудня 2025 року.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1