Справа №760/27374/25 Провадження №1-кс/760/12131/25
07 листопада 2025 р. м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Солом'янського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025111300000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,
У жовтні 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025111300000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
06 жовтня 2025 року (на підставі протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 02 жовтня 2025 року) клопотання та додані до нього документи були передані в провадження слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 72025111300000023 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. У межах здійснення досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чинним кримінальним законодавством України, встановлено наявність групи осіб, які на території Київської області займаються незаконною підприємницькою діяльністю. Дана протиправна діяльність полягає у виготовленні, зберіганні з метою подальшого збуту, транспортуванні та безпосередньому збуті незаконно виготовленої тютюнової продукції, виготовленої з порушенням встановлених норм і без відповідної державної реєстрації. У ході оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що на території Київської, Черкаської областей та м. Києва здійснюється виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконного виготовлених тютнових виробів та його промислових замінників, котрі використовуються при палінні кальяну. Дана незаконна діяльність полягає у виготовленні тютюну для кальяну та його промислових замінників з метою отримання матеріальної вигоди для організаторів протиправної діяльності. З метою конспірації незаконно діюче виробниче приміщення з виготовлення тютюнової продукції для кальянів та її промислових замінників розташовується у промисловій зоні м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна 12, блок 3 (земельна ділянка з кадастровим номером №8000000000:90:11:0015) яка знаходяться під охорону задля уникнення можливого викриття правоохоронними органами. Разом з тим, з метою мімімізації збитків та уникнення відповідальності передбаченого за зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, готова продукція з використанням автомобілів Citroen Berlingo, д.н.з. НОМЕР_1 та Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_2 , переміщається до складських приміщень, що не вирізнялися зовні у центральній частині м. Києва, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ізюмська, 5. В подальшому, для реалізації готової продукції, група осіб використовує як фізичні точки реалізації на території Київсько та Черкаської областей так і інтернет ресурси (Instagram, Telegram, WEB-сайти) для продажу на території України. Збут здійснюється за готівкові кошти без відображення фінансово-господарських операції у податковій звітності. Оперативними заходами встановлено свідків котрі підтверджуюють факт збуту незаконно виготовленої продукції та його промислових замінників без марок акцизного податку. Крім того, свідки ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , підтверджують факти використання у злочинній діяльності автомобілів Citroen Berlingo, д.н.з. НОМЕР_1 та Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_2 , разом з тим підтверджують зберігання тютюну за адресами: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером №8000000000:90:11:0015) та м. Київ, вул. Ізюмська, 5. Разом з тим встановлено, що для особистого збагачення до протиправної схеми причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дані особи з метою маскування незаконної діяльності створили ТОВ "13 Грам" (код ЄДРПОУ 45358145), номінальним директором якого є ОСОБА_9 . Встановлено, що дані особи здійснюють незаконне придбання з метою збут, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції. Збут незаконно виготовленої продукції здійснюється через Telegram-канал ІНФОРМАЦІЯ_3 , через соціальну мережу Instagram за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-сайту https://13gram.com.ua. Підчас огляду даних ресурсів виявлено інформацію яка підтверджує прямий умисел на збут незаконно виготовленої підакцизної продукції. Також оглядом веб-ресурсу встановлено наявність фізичних точок збуту незаконно виготовленої продукції за наступними адресами: АДРЕСА_2 . АДРЕСА_7. АДРЕСА_8. АДРЕСА_9. м. Черкаси, ринок «Ярославський», по АДРЕСА_3 . Також встановлено, що реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснюють, шляхом продажу через WEB-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 та через фізичний магазин на території Київської області у АДРЕСА_10. Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що причетні особи після надходження незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюють накопичування та фасування у складських приміщеннях на території м. Черкаси, за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Відповідно до положень ст.226.1. Податкового кодексу України у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов'язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару. Встановлені обставини підтверджують факт причетності вказаних осіб до незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів споживачам. Так на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду 30.09.2025 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , вході якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон Iphone 11 s/n НОМЕР_3 ; Ноутбук марки Lenovo s/n PF4QJ3Q4; Готівкові кошти в сумі 40500 грн; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 12 мл - 397 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 15 мл - 494 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 30 мл - 329 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 7 мл - 7 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 5 мл - 180 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 18 мл - 11 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 15 мл - 420 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 7 мл - 10 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 17 мл - 10 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 40 мл - 11 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 6 мл - 29 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 12 мл - 145 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 5 мл - 109 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок - 220 шт; рідини (нікотин) різних торгових марок та об'єму - 203 шт; рідини (нікотин) різних торгових марок, ампули - 752 шт; рідини (нікотинові бустери) різних торгових марок 166 шт; одноразові електронні сигарети різних торгових марок- 120 шт; под-системи різних торгових марок- 195 шт; катриджи до под-системи різних торгових марок - 296 шт. Постановою детектива Територіального управління БЕБ у Київській області від 01.10.2025, вказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 72025111300000023 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. Крім цього, вказані речі, на виконання вимог ст. 91 КПК України, будуть сприяти встановленню обставин (способу) здійснення незаконної діяльності винних осіб, коло яких встановлюється. Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли ї надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті. Таким чином, метою арешту вилучених під час обшуку речей є необхідність збереження речових доказів, які є предметом кримінального правопорушення та знаряддям для його вчинення. З метою збереження вилучених речей та документів, які визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, запобіганню можливості їх приховуванню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуження, що буде мати негативні наслідки для кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні на них арешту. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вона відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Відповідно до вимог ч.1 п.4 ст. 96-2 КК України відносно майна, якщо воно було підшукане, виготовлене, пристосоване або використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, застосовується спеціальна конфіскація. Відповідно до вимог ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Відповідно до вимог ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт вилученого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна. Повернення тимчасово вилученого майна особі, в якої їх було вилучено, може призвести до знищення вилученого майна та продовження злочинної діяльності, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити всі обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. На підставі викладеного, арешт майна в даному випадку є єдиним заходом забезпечення кримінального провадження, спрямованим на збереження речових доказів. Ураховуючи вищевикладене, просив у кримінальному № 72025111300000023 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, накласти арешт на виявлені та вилучені речі в ході в обшук за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: Мобільний телефон Iphone 11 s/n НОМЕР_3 ; Ноутбук марки Lenovo s/n PF4QJ3Q4; Готівкові кошти в сумі 40500 грн; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 12 мл - 397 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 15 мл - 494 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 30 мл - 329 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 7 мл - 7 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 5 мл - 180 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 18 мл - 11 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 15 мл - 420 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 7 мл - 10 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 17 мл - 10 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 40 мл - 11 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 6 мл - 29 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 12 мл - 145 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 5 мл - 109 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок - 220 шт; рідини (нікотин) різних торгових марок та об'єму - 203 шт; рідини (нікотин) різних торгових марок, ампули - 752 шт; рідини (нікотинові бустери) різних торгових марок 166 шт; одноразові електронні сигарети різних торгових марок - 120 шт; подсистеми різних торгових марок- 195 шт; катриджи до подсистеми різних торгових марок- 296 шт.
В судове засідання прокурор з'явився, клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, які в ньому викладені, надав до матеріалів справи протоколи огляду вилученого мобільного телефону та ноутбука.
Третя особа стосовно майна якої вирішується питання про арешт та його представник в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 72025111300000023, 16.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 204 КК України; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснюють придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюн для кальяну та електронні сигарети) на території Київської та Черкаської області, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей (а.с. 8).
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 22 вересня 2025 року (справа №760/25546/25), клопотання детектива підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 , погодженого із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_11 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025111300000023 від 16.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, - задоволено частково; надано дозвіл детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 , та детективам, які входять до групи детективів і прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені №72025111300000023 від 16.06.2025, на проведення обшуку приміщення магазину яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6, відомості про право власності на яке відсутні, з метою відшукання та вилучення речей, предметів і документів а саме: незаконно виготовлені (контрафактні) підакцизні товари - тютюн для кальяну та його промислові замінники, з акцизними марками та акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку; чорнові, друковані та рукописні записи обліку продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інші речи та документи, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ незаконної діяльності у вказаному кримінальному проваджені; електронні носії інформації, які можуть містить доказову інформацію незаконної діяльності у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш - накопичувачі, оптичні носії інформації, засоби мобільного зв'язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітні носії інформації, відеорегістратори, камери відеоспостереження, системи аудіо та відео фіксації на яких можуть буту зафіксовані обставини (інформація) на підтвердження скоєння кримінального правопорушення; обладнання для незаконного виробництва, фасування, упакування підакцизних товарів - тютюну для кальяну та його промислових замінників; в іншій частині клопотання відмовлено (а.с. 101 - 103).
Як вбачається з Протоколу обшуку від 30 вересня 2025 року, у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено: Мобільний телефон Iphone 11 s/n НОМЕР_3 ; Ноутбук марки Lenovo s/n PF4QJ3Q4; Готівкові кошти в сумі 40500 грн; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 12 мл - 397 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 15 мл - 494 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 30 мл - 329 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 7 мл - 7 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 5 мл - 180 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 18 мл - 11 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 15 мл - 420 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 7 мл - 10 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 17 мл - 10 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 40 мл - 11 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 6 мл - 29 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 12 мл - 145 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 5 мл - 109 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок - 220 шт; рідини (нікотин) різних торгових марок та об'єму - 203 шт; рідини (нікотин) різних торгових марок, ампули - 752 шт; рідини (нікотинові бустери) різних торгових марок 166 шт; одноразові електронні сигарети різних торгових марок - 120 шт; подсистеми різних торгових марок- 195 шт; катриджи до подсистеми різних торгових марок- 296 шт. (а.с. 104 - 111).
Постановою про визнання речовими доказами від 01 жовтня 2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72025111300000023 від 16.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, вилучені в ході проведення обшуку речі, а саме: Мобільний телефон Iphone 11 s/n DX3GDC99N724; Ноутбук марки Lenovo s/n PF4QJ3Q4; Готівкові кошти в сумі 40500 грн; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 12 мл - 397 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 15 мл - 494 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 30 мл - 329 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 7 мл - 7 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 5 мл - 180 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 18 мл - 11 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 15 мл - 420 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 7 мл - 10 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 17 мл - 10 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 40 мл - 11 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 6 мл - 29 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 12 мл - 145 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 5 мл - 109 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок - 220 шт; рідини (нікотин) різних торгових марок та об'єму - 203 шт; рідини (нікотин) різних торгових марок, ампули - 752 шт; рідини (нікотинові бустери) різних торгових марок 166 шт; одноразові електронні сигарети різних торгових марок - 120 шт; подсистеми різних торгових марок- 195 шт; катриджи до подсистеми різних торгових марок- 296 шт. (а.с. 97 - 100).
Також, слідчим суддею було досліджено додані до клопотання прокурором Рапорти (а.с. 14, 23 - 27), Доручення (згідно ст. ст. 40, 41 КПК України) (а.с. 16 - 17, 21 - 22), листи Головного управління Служби безпеки у м. Києві та Київській області щодо виконання доручення від 20.06.2025 року, від 25.07.2025 року (а.с. 18 - 19, 35 - 36), Протокол огляду місця від 04 серпня 2025 року (а.с. 28), Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 04 серпня 2025 року (а.с. 29 - 31), Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 05 серпня 2025 року (а.с. 32 - 34), Постанову про визнання речовими доказами від 05 серпня 2025 року (а.с. 37 - 39), Постанову про призначення товарознавчої та економічної експертизи матеріалів, речовин та виробів від 05 серпня 2025 року (а.с. 41 - 43), Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 04 серпня 2025 року (а.с. 44 - 47), Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 15.07.2025 року (а.с. 48 - 51), Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 15.07.2025 року (а.с. 52 - 55), Протоколи огляду місця від 04 серпня 2025 року (а.с. 56 - 62), Протоколи огляду від 16 липня 2025 року, від 04 серпня 2025 року (а.с. 63 - 70), Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 16 липня 2025 року (а.с. 71 - 74), Протоколи огляду від 18 липня 2025 року, 21 липня 2025 року (а.с. 76 - 88), Протокол огляду (місцевості) від 25 липня 2025 року (а.с. 89 - 92), Протоколи огляду від 13 жовтня 2025 року.
Таким чином, слідчим суддею було встановлено, що до клопотання додані копії документів, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.
Згідно до ч. ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Як вбчається з ч. 1 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298 - 2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст.98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається що майно, яке було вилучено 30 вересня 2025 року при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: Мобільний телефон Iphone 11 s/n DX3GDC99N724; Ноутбук марки Lenovo s/n PF4QJ3Q4; Готівкові кошти в сумі 40500 грн; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 12 мл - 397 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 15 мл - 494 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 30 мл - 329 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 7 мл - 7 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 5 мл - 180 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 18 мл - 11 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 15 мл - 420 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 7 мл - 10 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 17 мл - 10 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 40 мл - 11 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 6 мл - 29 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 12 мл - 145 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 5 мл - 109 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок - 220 шт; рідини (нікотин) різних торгових марок та об'єму - 203 шт; рідини (нікотин) різних торгових марок, ампули - 752 шт; рідини (нікотинові бустери) різних торгових марок 166 шт; одноразові електронні сигарети різних торгових марок - 120 шт; подсистеми різних торгових марок- 195 шт; катриджи до подсистеми різних торгових марок- 296 шт., визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 72025111300000023 від 16.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Прокурор звернувся до слідчого судді у строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч. 2 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене вище майно з метою збереження речових доказів.
Тож, клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025111300000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, та додані до нього матеріали, містять у собі підстави, у зв'язку з якими необхідно здійснити арешт майна на вилучені речі та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України.
Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням введеного в Україні воєнного стану, принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні прокурора, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та зашкодити інтересам держави.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 170 - 175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025111300000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт (з забороною користування та розпорядження) на майно, яке було вилучено 30 вересня 2025 року при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: Мобільний телефон Iphone 11 s/n НОМЕР_3 ; Ноутбук марки Lenovo s/n PF4QJ3Q4; Готівкові кошти в сумі 40500 грн; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 12 мл - 397 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 15 мл - 494 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 30 мл - 329 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 7 мл - 7 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 5 мл - 180 шт; рідини (ароматизатори) різних торгових марок, об'ємом 18 мл - 11 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 15 мл - 420 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 7 мл - 10 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 17 мл - 10 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 40 мл - 11 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 6 мл - 29 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 12 мл - 145 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок, об'ємом 5 мл - 109 шт; рідини (гліцерин) різних торгових марок - 220 шт; рідини (нікотин) різних торгових марок та об'єму - 203 шт; рідини (нікотин) різних торгових марок, ампули - 752 шт; рідини (нікотинові бустери) різних торгових марок 166 шт; одноразові електронні сигарети різних торгових марок - 120 шт; подсистеми різних торгових марок- 195 шт; катриджи до подсистеми різних торгових марок- 296 шт., яке належить ОСОБА_16 .
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, підозрюваному, захиснику. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1