Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/10510/25
Номер провадження 1-кс/711/2588/25
07 листопада 2025 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023250000000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у період часу з 2019 по 2022 рік, група невстановлених осіб розробила злочинну схему та незаконно заволоділи житловими квартирами, за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та інші об'єкти нерухомості на території м. Черкаси.
Так, невстановлені особи дізнавшись що в кв. АДРЕСА_7 ., жодна з осіб не проживає, маючи умисел на незаконне заволодіння вищевказаною квартирою, невстановлені особи залучили до злочинної діяльності ОСОБА_5 , яка немаючи жодних достовірних документів, які б підтверджували право власності на кв. АДРЕСА_7 , імовірно особисто посвідчила акт приймання-передачі майна у власність юридичної особи, а саме до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , документом, що ніби то підтверджує право власності на дану квартиру є свідоцтво про право власності від 01.03.1996, видане органом приватизації ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому, 05.02.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_7 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі акту приймання-передачі від 31.01.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оцінка квартири- 59 тис. грн). При цьому державним реєстратором імовірно порушено порядок державної реєстрації права власності на нерухоме майно, оскільки до моменту відкриття державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 розділу в реєстрі нерухомого майна була відсутня інформація про зареєстроване право власності на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_5 , відповідно в реєстрі відсутні будь-які документи, що могли б підтвердити право власності ОСОБА_5 на вищевказану квартиру.
У подальшому, 11.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу вказаної квартири, який посвідчений нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 1-393, при цьому використано спеціальний бланк серії НОК № 863863.
23.10.2020 ОСОБА_7 уклав договір купівлі-продажу вказаної квартири з ОСОБА_9 , який посвідчений нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 1-3395, при цьому використано спеціальний бланк серія НМК №856028.
09.11.2022 ОСОБА_9 уклав договір купівлі-продажу вказаної квартири з ОСОБА_10 який посвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за №7008 та використано спеціальний нотаріальний бланк серія НСЕ № 891364.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 на підставі недостовірних документів, а саме: свідоцтва про право власності від 01.03.1996 передала квартиру АДРЕСА_7 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому вказану квартиру було продано особам, які необізнані про злочинний план незаконного заволодіння нерухомим майном.
Окрім цього встановлено, що група осіб, переслідуючи умисел незаконного збагачення, від реалізації чужого майна, підшукує на території м. Черкаси та Черкаського району, осіб, які малозабезпечені, не мають родинних зв'язків, мають уразливе матеріальне становище, схильних до алкоголізму та хворіючих тяжкими захворюваннями, пропонують виготовити на їх ім'я правовстановлюючих документів, що посвідчують право на нерухоме майно, пропонуючи невелику грошову винагороду, чи забезпечення продуктами харчування, з подальшою реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Після вчинення всіх реєстраційних дій на завідомо залучених пособників, вказана група осіб, підшуковує добросовісного набувача нерухомого майна - квартир чи інших приміщень, щоб його реалізувати, а отримані грошові кошти, розділити між всіма учасника злочинної групи.
Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи, державні реєстратори та нотаріуси могли здійснити незаконну державну реєстрацію на об'єкти нерухомого майна, на даний момент виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо всіх дій, запитів щодо отримання інформації та пошукових запитів фізичними чи юридичними особами щодо вчинення реєстраційних дій на об'єкти нерухомого майна, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , з обов'язковим зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з'єднань, типів з'єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, загального часу сесії, за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2025, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, встановленню завданих збитків, внаслідок реалізації нерухомого майна, які впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Також додає, що в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з цим просить клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023250000000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових/службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до:
інформації щодо пошукових запитів фізичними чи юридичними особами на об'єкти нерухомого майна, а саме:
-АДРЕСА_1 ;
-АДРЕСА_2 ;
-АДРЕСА_3 ;
-АДРЕСА_4 ;
-АДРЕСА_5 ;
-АДРЕСА_6 ,
з обов'язковим зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з'єднань, типів з'єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, загального часу сесії, за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2025, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаної інформації в електронному вигляді на електронному носію інформації.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1