07.11.2025
Справа № 482/2423/25
Номер провадження 1-кс/482/752/2025
Іменем України
07 листопада 2025 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025153280000108 від 29.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 29.10.2025 року до ЧЧ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 18000 гривень.
Допитавши потерпілу було встановлено, що 25.10.2025 року о 07:00 год. потерпіла ОСОБА_5 перебувала вдома та переглядала стрічку новин в додатку Фейсбук, та натрапила на рекламне оголошення щодо дистанційного заробітку коштів. На даний час потерпіла не змогла вказати яка саме реклама, так як не пам'ятає. Далі вона перейшла за рекламним посиланням в зв'язку з бажанням заробітку коштів посилаючись на скрутне матеріальне становище.
В подальшому, через посилання потерпіла перейшла до додатку «Вотсап», в якому невідома особа з мобільним номером НОМЕР_1 (листування з яким відсутні) надіслала їй посилання до додатку «Телеграм». Перейшовши за надісланим посиланням ОСОБА_5 потрапила до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким потерпіла в подальшому листувалась з приводу умов заробітку коштів, а саме, що вона повинна була ставити вподобайки (лайки) в додатку «Тікток», та за певну кількість проставлених лайків вона отримуватиме кошти.
26.10.2025 вранці потерпіла вперше почала ставити лайки та отримала за це 120 гривень. Далі, вказаний аккаунт повідомив потерпілій особі про необхідність здійснення нею авансу в розмірі 800 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 погодилась та перерахувала кошти зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на вказаний рахунок.
Далі потерпіла під керівництвом аккаунту перейшла за посиланням та здійснила реєстрацію на сайті, який потрібен був також для роботи.
В подальшому, потерпіла знову надіслала кошти зі своєї вищевказаної картки на картку № НОМЕР_4 в розмірі 2000 гривень.
В подальшому, під час листування потрапила на аккаунт « ОСОБА_6 » в додатку «Телеграм», а згодом до акканту « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , листування здійснювалось з приводу надсилання нею коштів до вказаних рахунків, які в подальшому зараховувалися до рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час таких перерахунків, потерпіла 27.10.2025 року о 10:56 год здійснила переказ зі своєї вищевказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транзакцію в розмірі 5000 гривень на рахунок № НОМЕР_5 та 28.10.2025 року о 14:51 год в розмірі 13 000 гривень на рахунок № НОМЕР_6 . Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.
Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 27.10.2025 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 27.10.2025по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_8 та дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 27.10.2025по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 27.10.2025по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.
Строк дії ухвали до 05 січня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1