Справа № 473/5831/25
Номер провадження 1-кс/473/1249/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
"06" листопада 2025 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025152190000842 від 30 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
05 листопада 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025152190000842 від 30 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 15 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 , як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 як підрядником, укладено договір №151222 від 15 грудня 2022 року, згідно якого підрядник узяв зобов'язання виконаними роботи на об'єкті «Поточний ремонт покрівлі корпусу А1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Ціна договору 4 085 784 гривень 64 копійки. За версією органу досудового розслідування встановлено, що у невстановлені час та місці, невстановлена особа виготовила видаткові накладні на придбані будівельні матеріали для виконання робіт на об'єкті «Поточний ремонт покрівлі корпусу А1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за договором підряду №151222 від 15 грудня 2022 року, між ІНФОРМАЦІЯ_4 як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підрядником, у які внесла недостовірну інформацію щодо включення податку на додану вартість, що збільшило загальну суму витрат.
За версією органу досудового розслідування встановлено, що в період з 25 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розрахункового рахунку за номером: НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з розрахункового рахунку за номером: НОМЕР_2 , відкритого також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як постачальниками, на виконання умов договору підряду №151222 по виконанню робіт на об'єкті «Поточний ремонт покрівлі корпусу А1 ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено переказ грошових коштів у загальній сумі 2 125 540 гривень 79 копійок, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Інформація щодо банківських розрахункових рахунків за номерами: № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , а також - руху по ним грошових коштів, перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та вона може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №12025152190000842 від 30 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:
-інформації щодо рахунків за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку руху коштів, суми оборотів за дебетом та кредитом, власників рахунків, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по зазначених рахунках по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного коду юридичної особи), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку - відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій в період з 25 грудня 2022 року по 06 листопада 2025 року включно;
-копій документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання зазначеного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньобанківських інструкцій; 1
-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи);
-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.
Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням. При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні ЄРДР за №12025152190000842 від 30 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, в складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснити їх виїмку в копіях в даних офісах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
-інформації щодо рахунків за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку руху коштів, суми оборотів за дебетом та кредитом, власників рахунків, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по зазначених рахунках по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного коду юридичної особи), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку - відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій в період з 25 грудня 2022 року по 06 листопада 2025 року включно;
-копій документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання зазначеного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньобанківських інструкцій; 1
-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи);
-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.
Зобов'язати керівників офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також у Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в даних офісах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю ознайомлення документів в офісах даної банківської установи, та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2025 року включно.
Роз'яснити керівникам офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісах зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1