Справа № 457/1511/25
провадження №1-кс/457/467/25
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
28 жовтня 2025 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025142140000098 від 01 жовтня 2025 року та яке надійшло до суду 28 жовтня 2025 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 16.09.2025 приблизно о 09.24 год. невідома особа під приводом реалізації пиломатеріалів, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 39987 гривень, які вона самостійно перерахувала через банківський термінал на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11.09.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона шукала оголошення з приводу купівлі пиломатеріалів та одночасно телефонувала продавцям, обговорюючи умови купівлі-продажу пиломатеріалів. В більшості випадків умови їй не підходили. О 18:34 год у соціальній мережі «Вайбер» їй надійшло повідомлення, яке її зацікавило, тому вона почалась вести переписку із продавцем. Зокрема він попросив надіслати йому дані, які саме пиломатеріали їй потрібно та у якій кількості. Тоді вона надіслала фото пиломатеріалів, які їй обрахував майстер. У відповідь продавець надіслав їй повідомлення з обрахунком, а саме вартість потрібних їй пиломатеріалів становила 39987 гривень. Ця сума її задовільнила, а тому продавець надіслав їй рахунок на який потрібно було здійснити оплату, а саме: НОМЕР_1 . 16.09.2025 о 09:24 год у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 вона здійснила оплату готівкою на вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 39987 гривень про що отримала квитанцію. Після цього продавець їй надіслав повідомлення, що оплачений товар прибуде 26.09.2025. Проте у вказаний день товар не прибув. В подальшому продавець повідомляв, що товар прибуде із запізненням. Далі під час переписки вона зрозуміла, що щось не так, а тому написала продавцю, щоб їй повернули кошти у відповідь на що продавець повідомив, що для повернення моїх коштів їй необхідно написати письмову заяву про їх повернення, що вона і зробила та переслала вказану заяву у додаток «Вайбер», вказавши свій номер карткового рахунку на який їй мали повернути кошти. В подальшому вона отримала відповідь про те, що її заява передана бухгалтеру та що наступного тижня їй буде повернуто її кошти. Так, 30.09.2025 вона знову написала продавцю у додаток «Вайбер» про те, коли їй повернуть кошти, на що відповіді не отримала. В результаті вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. 24.10.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до документів аналізом якого встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім'я ФОП ОСОБА_6 , 16.09.2025 поступають грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 39 987,60 грн (деталі трансакції - оплата за товар). В подальшому із банківського рахунку НОМЕР_1 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 40 000 грн. перераховуються на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_7 . Окрім цього, відповідно до відповіді з УПК у Львівській області встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10 000 грн. 16.09.2025 перераховуються на банківський рахунок НОМЕР_3 . З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: - виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських рахунках, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; - відомостей про осіб, на чиє ім'я відкриті банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - які фінансові номери телефонів прив'язані до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; - у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; - детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських рахунків, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаними банківськими рахунками, підстави їх зміни та спосіб; - інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 15.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У клопотанні слідчого наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що, враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських рахунках, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;
- відомостей про осіб, на чиє ім'я відкриті банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- які фінансові номери телефонів прив'язані до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальної технічної інформацію щодо зміни власником банківських рахунків, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаними банківськими рахункмаи, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 15.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 28 грудня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1