Справа № 453/1871/23
№ провадження 1-кс/453/446/25
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
07 листопада 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
06.11.2025 слідчий СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 12023141300000261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.11.2023 до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 27.10.2023 о 10:38 шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, без її відома, здійснила переказ коштів з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у розмірі 7 000 грн., через мобільний банкінг на картку іншого банку, чим заволоділа її грошовими коштами на вказану суму та завдала матеріальної шкоди.
03.11.2023 вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023141300000261, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона тривалий час є клієнтом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у її користуванні є банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була видана банком до її зарплатної картки (коли саме вона не пригадує). На вище вказаній кредитній картці у неї знаходились кредитні грошові кошти у розмірі -7 100 гривень, які жодного разу потерпіла не використала.
Крім цього даною кредитною карткою вона жодного разу не користувалась та жодних банківських операцій не проводила.
30.10.2023 приблизно о 19:00 год., вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкривши застосунок побачила, що на її банківській кредитній карті № НОМЕР_1 , дуже мало коштів, а саме 91,02 гривень із суми 7 100 гривень, через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 > НОМЕР_2 , на який саме банківський рахунок був здійснений переказ на даний час не пригадує. Крім цього, повідомила, що 27.10.2023 вона перебувала за місцем свого проживання, цього дня, жодні смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 їй не приходили, до неї ніхто не телефонував та не повідомляв про те, що по даній кредитній картці проводяться шахрайські дії.
Після цього вона одразу зателефонувала до контакт-центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де повідомила, про те, що без її участі та її підтверджень, невідомим їй способом, було безпідставно здійснено переказ кредит коштів у розмірі 7 000 гривень, внаслідок чого вона заблокувала всі рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також додала, що вона не здійснювана жодних операцій по банківській кредитній карті, не переходила за жодними фішинговими посиланнями та ніде не реєструвалась, яким чином, був здійснений переказ грошових коштів з її кредитної картки їй не відомо, оскільки вона нічого не підтверджувала та до неї ніхто не телефонував.
02.11.2023 вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де взяла виписку про рух коштів по вище вказаній карті № НОМЕР_1 , в якій зазначено, що було здійснено переказ коштів в сумі - 7 000 гривень через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , але на яку саме банківську картку їй не відомо, оскільки на даний час банківський рахунок є заблокованим. Як повідомили їй працівники банку, що коли вона розблокує банківський рахунок, то вони нададуть їй інформацію на який саме рахунок був здійснений переказ з її кредитної картки.
Також зазначила, що крім неї до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ніхто доступу не мав, жодних даних по кредитній картці вона нікому не розголошувала, банківську кредитну картку не втрачала та жодних операцій не підтверджувала.
Згідно з виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку ОСОБА_5 отримала після свого звернення, точну сума, яку було перерахованого з її банківської картки - 7 000 грн. Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному рахунку НОМЕР_3 з картковим рахунком № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.10.2023 по 07.11.2023, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному рахунку НОМЕР_3 з картковим рахунком № НОМЕР_4 .
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023141300000261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВнП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 з картковим рахунком № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
- особової справи та детальну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_3 з картковим рахунком № НОМЕР_4 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім?я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОК/);
- банківську виписку про рух грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 з картковим рахунком № НОМЕР_4 , із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу з 27.10.2023 по 07.11.2023;
- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 з картковим рахунком № НОМЕР_4 в період часу з 27.10.2023 року по 07.11.2023;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя