Справа № 442/5250/25
Провадження № 1-кс/442/1444/2025
07 листопада 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12025142110000128 від 29.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 24.06.2025 по 04.11.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- відомості про осіб, на чиї ім'я емітовані платіжні картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- які фінансові номери телефонів прив'язані по карткових рахунках, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 24.06.2025 по 04.11.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власниками карткових рахунків, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту; зобов'язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення ДКП НПУ № 432957 від 28.06.2025 про те, що до них звернувся гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з повідомленням про шахрайські дії відносно нього, а саме 24.06.2025 невідома особа під приводом обману при виводі коштів із біржі попросила оплатити комісію та податки за даний вивід, внаслідок чого потерпілий переказав зі своєї банківської карти кошти на наступні банківські карти: 2025-06-27 - 16 100 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , 2025-06-24 - 23 582 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , 2025-06-24 - 19000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , 2025-06-24 - 17230 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , 2025-06-24 - 16000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , 2025-06-24 - 8025 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 . Загальна сума завданої матеріальної шкоди 99 937 гривень. Вказує, що до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області про те, що зв'язавшись із потерпілим ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по мобільному телефону через додаток «Вайбер», моб. НОМЕР_8 , останній повідомив, що перебуває за кордоном у Республіці Польща і не планує повертатися в Україну, у зв'язку з чим не представляється можливим провести допит потерпілого. 29.08.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . В ході аналізу проведеного тимчасового доступу встановлено, що даний банківський рахунок належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованій у АДРЕСА_3 . Грошові кошти потерпілого з банківського рахунку останньої переказано на наступні банківські рахунки: 24.06.2025 у сумі 3 000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , 24.06.2025 у сумі 3 000 гривень на банківський рахунок “ ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , 24.06.2025 у сумі 2 000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 , 24.06.2025 у сумі 1 900 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 , 24.06.2025 у сумі 1 431 грн 65 коп. на банківський « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , 24.06.2025 у сумі 554 грн 84 коп. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 , 24.06.2025 у сумі 1 000 грн на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_13 , 24.06.2025 року у сумі 800 грн на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_14 . З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Відтак, наголошує, що є підстави вважати, що вказані відомості перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , -, зокрема інформації, щодо:
- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 24.06.2025 по 04.11.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- відомості про осіб, на чиї ім'я емітовані платіжні картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- які фінансові номери телефонів прив'язані по карткових рахунках, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 24.06.2025 по 04.11.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власниками карткових рахунків, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1