Справа № 304/2372/25 Провадження № 1-кс/304/861/2025
04 листопада 2025 року м. Перечин
Слідча суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72024071040000007 від 21 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Керівник відділу детективів ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) imei мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») абонентів з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , за період з 00.00 годин 01.01.2020 до 00.00 години 07.10.2025 року, у друкованому та/або електронному вигляді, з метою їх подальшого використання у проведенні слідчих(розшукових) дій.
Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування цього кримінального провадження, з матеріалів якого слідує, що службові особи пов'язаних суб'єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) впродовж 2020-2024 років умисно ухилились від сплати податків та зборів шляхом проведення безтоварних операцій з фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, в особливо великих розмірах.
Детектив указує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Закарпатської області здійснює фінансово-господарську діяльність група пов'язаних суб'єктів господарювання, які в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 в митному режимі «експорт» здійснюють переміщення через митний кордон України дерев'яних піддонів невстановленого походження, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ). Встановлено, що групою вищезазначених суб'єктів господарювання впродовж 2020-2024 років експортовано дерев'яних піддонів в кількості 1 166 807 шт на загальну фактурну вартість 9 157 025, 57 євро.
Також указує, що проведеним аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено невідповідність обсягів піддонів, що експортуються, придбаній кількості пиломатеріалів, з яких вони виготовлені (враховуючи норми витрат сировини на їх виготовлення) та/або готових дерев'яних піддонів. За результатами дослідження руху грошових коштів на розрахункових рахунках підприємств встановлено, що впродовж досліджуваного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) перераховано грошових коштів з призначенням платежу «За піддони», «За пиломатеріали» фізичним особам-підприємцям, які не мають необхідних трудових та матеріальних ресурсів для здійснення реальної господарської діяльності (офісні, торгівельні та складські приміщення для зберігання ТМЦ, транспортні засоби, виробниче обладнання), перебувають на спрощеній системі оподаткування (з меншою ставкою оподаткування, без сплати ПДВ), не здійснюють придбання деревини в держлісгоспах України для подальшої переробки та виготовлення піддонів. З урахуванням вищевикладеного вбачається, що фінансові операції за участі фізичних осіб-підприємців здійснювались з метою документального підтвердження походження піддонів при експорті, виведення коштів для подальшого придбання товарів у невстановлених суб'єктів господарювання поза обліком за готівкові кошти, а також для надання податкової вигоди досліджуваній групі суб'єктів господарської діяльності. В ході досудового розслідування одержано підтвердження факту закупівлі дерев'яних піддонів вищевказаними суб'єктами господарювання за готівкові кошти поза податковим обліком.
Детектив зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) порушили норми п. 44.1, п. 44.2 ст. 44, п. 134.1 ст. 134, п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу України, п. 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що призвело до штучного формування витрат, заниження значень показників у рядку 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» на загальну суму 213 978 978,47 грн та заниження податкових зобов'язань зі сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 38 516 216,14 грн.
Також зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено наступних фізичних осіб-підприємців, які були залучені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) до здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій з метою ухилення від сплати податків, а також їх абонентські номери телефонів: ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_48 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_49 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_50 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_51 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_52 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_39 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_54 ), ОСОБА_43 ( НОМЕР_55 ), ОСОБА_44 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_56 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_57 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_58 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ), ОСОБА_49 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_50 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_51 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_59 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_31 ), ОСОБА_54 ( НОМЕР_60 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_61 ), ОСОБА_56 ( НОМЕР_62 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_63 ), ОСОБА_59 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_60 ( НОМЕР_64 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_65 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_38 , НОМЕР_48 ). Крім того, в ході проведення ряду гласних та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) безпосередньо контролюють фінансово-господарську діяльність деяких з вище перелічених фізичних осіб-підприємців, в тому числі мають доступ до банківських рахунків останніх.
Ініціатор клопотання зазначає, що з метою встановлення повного кола осіб, причетних до скоєного правопорушення, встановлення місця їх перебування у час скоєння злочину, необхідно отримати інформацію про роботу вище зазначених абонентських номерів, із зазначенням наступних даних: вхідні вихідні дзвінки з прив'язкою до базових станцій, а також IMEI, які використовували дані абонентські номери, їх зв'язки, типи дзвінків (вих., вх. СМС- повідомлення, без розкриття змісту, переадресація, нульової дзвінки), дата, час, тривалість з прив'язкою до базових станцій в період часу з 00:00 год 01.01.2020 року по 00:00 год 07.10.2025 року, яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Отже, враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Ініціатор клопотання у судове засідання не з'явився, подав слідчій судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 від 08 жовтня 2025 року встановлено, що з 21 листопада 2025 року органом досудового розслідування - Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 72024071040000007 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом того, що службові особи пов'язаних суб'єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) впродовж 2020-2024 років умисно ухилились від сплати податків та зборів шляхом проведення безтоварних операцій з фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, в особливо великих розмірах.
З матеріалів клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено фізичних осіб-підприємців, які були залучені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) до здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій з метою ухилення від сплати податків: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_94 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_98 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_100 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_102 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_103 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_104 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_105 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_106 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_107 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_108 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_109 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_110 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_111 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_112 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_113 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_114 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_115 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_116 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_117 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_118 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_119 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_120 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_121 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_122 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_123 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_124 ). Крім того, в ході проведення ряду гласних та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) безпосередньо контролюють фінансово-господарську діяльність деяких з вище перелічених фізичних осіб-підприємців, в тому числі мають доступ до банківських рахунків останніх.
Слідча суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт того, що службові особи пов'язаних суб'єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) впродовж 2020-2024 років умисно ухилились від сплати податків та зборів шляхом проведення безтоварних операцій з фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Погоджуючись з детективом, слідча суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідча суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння документацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, на думку слідчої судді, отримання матеріалів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідча суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.
Між тим, надаючи такий доступ, слідча суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.
Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя
Клопотання детектива, погоджене прокурором, - задовольнити.
Надати детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) imei мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») абонентів з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , за період з 00.00 год 01.01.2020 року до 00.00 год 07.10.2025 року, у друкованому та/або електронному вигляді, з метою їх подальшого використання у проведенні слідчих(розшукових) дій.
Зобов'язати детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя:ОСОБА_1