Номер провадження 1-кс/754/3515/25
Справа № 754/17976/25
Іменем України
06 листопада 2025 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025262020000600 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « Лайфселл » ( АДРЕСА_1 ) про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо мобільного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 18.12.2023 по 14.01.2024, та оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ВФ Україна » ( АДРЕСА_2 ) про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, мобільного номеру НОМЕР_4 , за період часу з 18.12.2023 по 14.01.2024 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025262020000600 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, 4 ст.190 КК України, в ході якого встановлено, що в період часу з грудня 2023 року по січень 2024 року ОСОБА_5 , в період дії воєнного стану, увійшовши в довіру, під приводом продажу талонів на дизельне паливо АЗС « ОККО » заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму в розмірі 246819 грн., які останній на протязі вказаного періоду часу різними сумами самостійно добровільно перераховував на банківські рахунки, чим йому спричинено значної шкоди. Так потерпілий ОСОБА_6 приблизно в листопаді 2023 року на платформі « OLX » виклав оголошення про продаж титанових дисків до автомобіля марки «АУДІ», після чого через певний час його оголошення відкликнувся невідомий громадянин, який їх придбав перерахувавши грошові кошти потерпілому на карту, а він в свою чергу відправив їх на відділення « Нової пошти » в м. Київ, відділення № 19 , на ім?я ОСОБА_5 , з купцем спілкувався в месенджері «Телеграм» за номером телефону - НОМЕР_4 . Після чого, через декілька днів він знову зателефонував до потерпілого у месенджер «Телеграм» з того ж номеру НОМЕР_4 та запропонував купити в нього дизельне паливо АЗС « ОККО » за досить вигідною ціною, на що ОСОБА_6 погодився та вирішив придбати декілька літрів, для того щоб переконатись що це не афера. Після переказу грошей за талони, продавець, який був відомий як громадянин: ОСОБА_5 , який користувався мобільними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_1 та мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_6 , скинув в месенджер «Телеграм» електронні талони з QR-кодами, після отримання яких ОСОБА_7 відразу ж поїхав на АЗС для того щоб переконатись що вони є дійсними, та заправившись за допомогою талонів зрозумів, що це йому підходить та певний час користувався послугами ОСОБА_8, а саме купляв у нього талони.Так, приблизно до середини грудня 2023 року ОСОБА_8 стабільно після оплати надсилав потерпілому електронні талони на дизельне паливо, поряд з цим одного разу навіть допоміг придбати праву передню фару до автомобіля «Тойота Прадо» за гроші в сумі 7000 гривень, яку відправив з м. Києва відділення Нової пошти № НОМЕР_7 , однак при цьому зазначив відправника ОСОБА_9 та номер телефону НОМЕР_1 . Однак з 19.12.2023 по 13.01.2024 потерпілий ОСОБА_6 для купівлі 7500 літрів дизельного палива перерахував на рахунки № НОМЕР_8 АТ « ПУМБ » та № НОМЕР_9 АТ « Райффайзен Банк » наступними платежами: 19.12.2023 о 14:58:40 год. на суму 3860 гривень (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ;20.12.2023 о 17:16:40 год. на суму 15800 гривень (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ;25.12.2023 дві транзакції в сумі (о 15:39 год. 20000 (без комісії) та о 15:40 год. 16400 (без комісії)) на загальну суму 36400 грн. зі своєї картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_11 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ; 30.12.2023 чотири транзакції (о 14:21 год. кошти сумою 18300 грн. (без комісії) зі свої картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_11 на картку АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_9 , о 14:50:12 год. кошти сумою 5000 грн. (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_9 , о 17:20:10 год. кошти сумою 1480 грн. (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_9 ) на загальну суму 24780 гривень; 06.01.2024 о 14:55:43 год. кошти на суму 2870 гривень (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_9 ; 07.01.2024 три транзакції (о 01:03:31 год. кошти сумою 3000 грн. (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_9 , о 22:42:01 год. кошти сумою 3600 грн. (без комісії) зі своєї картки « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 та о 22:43:50 год. кошти сумою 2000 грн. (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ) на загальну суму 8600 грн.; 09.01.2024 дві транзакції (о 12:06:45 год. кошти сумою 18000 грн. (без комісії) та о 14:56:49 год. кошти сумою 18000 грн. (без комісії)) на загальну суму 36000 гривень АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ; 11.01.2024 року о 18:45:49 год. кошти сумою 29999 гривень (без комісії) зі своєї картки АТ « Акцент-Банк » ( А-Банк ) № НОМЕР_12 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ; 12.01.2024 дві транзакції (о 11:25 год. кошти сумою 27300 грн. (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » перераховано на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 та о 21:56 год. кошти сумою 4000 грн. (без комісії) зі своєї картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_11 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ) на загальну суму 31300 грн.; 13.01.2024 дві транзакції (о 09:39 год. кошти сумою 24000 грн.(без комісії) та о 09:43 год. кошти сумою 30000 грн.) на загальну суму 54000 гривень зі своєї картки АТ « Універсал Банк » на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 .В результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошима потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму 243 609 гривень (без комісії).Поряд з цим під час однієї з переписок він надав потерпілому номер своєї дівчини громадянки ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_3 та НОМЕР_2 мобільний термінал IMEI: НОМЕР_13 , яка буде займатись подальшим продажом талонів, та по даному факту потрібно тримати зв?язок з нею, однак і остання на дзвінки не реагує.В результаті проведення тимчасових доступ до речей та документів, встановлено, що картка АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_9 належить ОСОБА_5 та АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_10 . Тому, з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, перевірки її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про телефонні дзвінки абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Прокурор, слідчий в судове засідання по розгляду клопотання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.
Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчою у клопотанні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів, які містять інформацію щодо абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ТОВ « Лайфселл » щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ВФ Україна » щодо мобільного номеру НОМЕР_4 , для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить охоронювану законом інформацію.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,
Задовольнити клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, яка знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку у володінні - ТОВ « Лайфселл » ( АДРЕСА_1 ) про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 18.12.2023 по 14.01.2024, та доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні із обов'язковим зазначенням: адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, яка знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку у володінніПрАТ « ВФ Україна » ( АДРЕСА_2 ) про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, мобільного номеру НОМЕР_4 , за період часу з 18.12.2023 по 14.01.2024 року та доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні, із обов'язковим зазначенням: адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: