Справа № 752/26321/25
Провадження по справі № 1-кп/752/2461/25
"03" листопада 2025 р. Голосіївський районний суд м. Києва у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
під час проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні № 12024000000000506, дані про яке 08.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 (в редакції від 06.11.2022), ч.5 ст.190, ч.3 ст. 209 КК України,
за участю прокурора - ОСОБА_4 ,
обвинуваченої - ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції з ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор»),
захисників - ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_6 ,
потерпілих - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
представників потерпілих - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (в режимі відеоконференції),
встановив:
27 жовтня 2025 з Офісу Генерального прокурора до Голосіївського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт у вищезазначеному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_3 .
На почасту підготовчого судового, судом було ініційовано питання щодо визначення підсудності даного провадження за належним судом. Відповідно до положень ч.1 ст. 32 КПК України.
Так прокурор зазначив, що дійсно місце вчинення більш тяжкого кримінального правопорушення, вчинення якого інкримінується ОСОБА_3 яким є останній епізод за ч.5 ст. 190 КК України, не встановлено. Тому, у даному випадку кримінальне провадження повинен здійснювати суд, у межах територіальної юрисдикції якого було завершено досудове розслідування, яким є місце його роботи, оскільки саме він затверджував обвинувальний акт, тобто Печерський районним суд м. Києва. Між тим, він спрямував акт до Голосіївського районного суду м. Києва, оскільки цей суд вже здійснює розгляд іншого кримінального провадження, з якого було виділено дане провадження зокрема щодо осіб, які спільно із ОСОБА_3 вчиняли кримінальні правопорушення. Також прокурор вказав, що існують підстави для об'єднання даних кримінальних проваджень, що буде спряти швидкому розгляду справи, а також враховуючи велику кількість потерпілих, якими є одні й ті ж саме особи у двох кримінальних провадженнях. Просив з метою усунення питань щодо належного складу суду, спрямувати подання до Київського апеляційного суду
Захисники обвинуваченої - ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заперечували щодо вирішення питання про підсудність даного провадження за іншим судом.
Обвинувачена свою позицію з даного питання не висловила.
Потерпілі та представники потерпілих вирішення даного питання покладали на суд.
Суд, ознайомившись із обвинувальним актом, прийшов до наступного.
Так, згідно викладених в обвинувальному акті фактичних обставин кримінальних правопорушень, які прокурор вважає встановленими, ОСОБА_3 , у період часу з грудня 2022 по 6 вересня 2023, за попередньою змовою із раніше знайомою Особа_2, використовуючи значний та постійний попит і потреба серед військовослужбовців Збройних сил України, у отриманні від громадян України, волонтерів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців супутникових систем Starlink, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою (шахрайство) у невстановленому досудовим розслідуванням місті, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , завдавши їм майнову шкоду в розмірі 684 000 грн. Такі дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 06.11.2022), а саме як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великому розмірі.
Також ОСОБА_3 у червні 2023 року утворила (створила) організовану групу, для вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном - коштами невизначеного кола громадян, громадських та благодійних організацій та інших юридичних осіб, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайства, до якої увійшли раніше знайомі їй Особа_2 та Особа_3, а також інші особи, які не були повідомлені про злочинну діяльність організованої групи, для забезпечення виготовлення документів від імені ФОП « ОСОБА_3 », необхідних для злочинної діяльності, а також легалізації коштів, котрі надходили на розрахункові рахунки вищезазначеного ФОП.
У період з 10.08.2023 по 23.10.2023, організованою групою у складі ОСОБА_3 , Особа_2, Особа_3 та інших невстановлених слідством осіб, вчинено ряд особливо тяжких майнових злочинів, пов'язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян, так і юридичних осіб шляхом зловживання довірою (шахрайство) у 98 епізодах. Такі діяння вчинялися шляхом переконання осіб у добросовісності намірів щодо поставок товарів - квадрокоптерів, супутникових систем Starlink тощо потреби Збройних Сил України, та у подальшому привласненні грошових коштів, які перераховувалися замовниками товарів (потерпілими) на розрахункові рахунки як ФОП « ОСОБА_3 », так і інших підконтрольних осіб.
Такі дії обвинуваченої за 98 епізодами кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 КК України, як повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою. Зокрема останній з епізоді був вчинений на таких обставин.
Так учасники організованої групи у складі ОСОБА_3 , Особа_2, та Особа_3, у період з 19 по 23 жовтня 2023 року заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме коштами ПрАТ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» Так, у вересні 2023 року, керівництвом вказаного підприємства з метою реалізації благодійних ініціатив та намірів, спрямованих на допомогу бойовим підрозділам Збройних Сил України, для їх використання у відсічі російській агресії прийнято рішення про закупівлі квадрокоптерів DJI Mavic 3 та квадрокоптерів DJI Mavic 3t, дівавшись про яке, 15 вересня 2023 року, Особа_3, діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, використовуючи підконтрольного собі суб'єкта господарювання ТОВ «Бригантина», не маючи умислу на поставлення жодного товару, скерував лист у якому запропонував поставити квадрокоптери DJI Mavic за цінами, значно нищими від ринкових.
28 вересня 2023 року, представники ПрАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ» не будучи усвідомленні про злочинні наміри Особа_3, уклали з ТОВ «Бригантина» Договір №698КР, та перерахувало із рахунку ПрАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ» на розрахунковий рахунок ТОВ «БРИГАНТИНА» кошти у розмірі 678 000 грн., а 23 жовтня 2023 року на підставі платіжної інструкції №889402 - 378 000 грн. Після надходження коштів на вищевказаний рахунок Особа_3 діючи в інтересах інших членів організованої групи, перерахував їх на ФОП « ОСОБА_3 », з метою подальшої легалізації. Після чого, Особа_3, з метою створення уяви у дійсності наміру щодо виконання взятих зобов'язань, 23 листопада 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, забезпечив передачу ПрАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ» квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo у кількості 4 шт. А інша визначена у договорі техніка, поставлена не була та ОСОБА_3 , Особа_2, та Особа_3 і інші невстановлені особи, шляхом зловживання довірою ПрАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ», повторно заволоділи коштами у розмірі 756 000 грн, чим завдали збиток вказаній юридичній особі на вказану суму.
Також ОСОБА_3 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Так, згідно обвинувального акта ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які надійшли на її банківський рахунок як ФОП « ОСОБА_3 » одержані злочинним в результаті заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою вчиненому щодо потерпілих МО «ПЛАСТ-НСОУ», Благодійної організації «Всеукраїнський фонд зміцнення національної безпеки», ОСОБА_17 , Благодійної організації «Благодійний Фонд «Лапка Дзиґи», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , перебуваючи за межами України у невстановленому місці, отримавши у розпорядження кошти, достовірно усвідомлюючи джерело їх походження, діючи умисно, здійснила фінансові операції із вказаними коштами, а саме перерахувала їх на власний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк» наступні кошти: а саме о 10 год 51 хв 11.08.2023 - 800 000 грн., о 18 год 47 хв 11.08.2023 - 650 000 грн. о 18 год 33 хв 16.08.2023 - 350 000 грн., всього 1 800 000 грн., таким чином легалізувавши майно (грошових коштів), одержане злочинним шляхом.
Так, згідно ч.1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого було завершено досудове розслідування.
З даних обвинувального акту встановлено, що місце вчинення останнього за часом більш тяжкого кримінального правопорушення, яким є ч.5 ст. 190 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПрАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ», що сталося 23 жовтня 2023 року, під час досудового розслідування встановлено.
Відповідно до ч.1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
З урахуванням викладеного, дане кримінальне провадження повинен здійснювати Печерський районний суд м.Києва, у межах територіальної юрисдикції якого було завершено досудове розслідування, яке було завершено шляхом затвердження прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 обвинувального акта у даному провадженні, що сталося у службовому кабінеті останнього за адресою: бул. Л. Українки, 26-А у м Києві.
Вказані обставини дають підстави вважати, що обвинувальний акт надійшов до суду з порушенням правил територіальної підсудності, тому суд вважає за необхідне звернутися до Київського апеляційного суду в порядку, визначеному ч.2 ст.34 КПК України, з поданням про направлення даного кримінального провадження з Голосіївського районного суду м. Києва до Печерського районного суду м. Києва, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган, який закінчив досудове розслідування.
При вирішенні даного питання, слід також врахувати, що Голосіївським районним судом м. Києва на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 19.03.2025 здійснюється судовий розгляд обвинувального акта у виділеному кримінальному провадженні (справа № 757/9139/25-к) щодо членів організованої групи, з якими ОСОБА_3 вчиняла інкриміновані їй діяння про які зазначено обвинувальному акті.
Керуючись ст. 3, 7, 32, 34 615 КПК України, суд,-
постановив:
Звернутися до Київського апеляційного суду із поданням про вирішення питання про направлення кримінального провадження № 12024000000000506, дані про яке 08.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 (в редакції від 06.11.2022), ч.5 ст.190, ч.3 ст. 209 КК України, з Голосіївського районного суду м. Києва до Печерського районного суду м. Києва для розгляду.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1