Справа № 752/25697/25
Провадження №: 1-кс/752/8969/25
03.11.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12025100000001100, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12025100000001100 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадженні №12025100000001100, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у м. Києві, що розташована за адресою: вулиця Антоновича, будинок 114, місто Київ.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено що службові особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами, засновниками, представниками та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), починаючи з грудня 2024 року розробили та запровадили схему розкрадання державних коштів при закупівлі систем автоматичної обробки та сортування поштових відправлень.
Зокрема встановлено, що до систем автоматичної обробки та сортування поштових відправлень, відповідно до тендерної документації, входять принтери термоетикеток, середня вартість яких для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 33 357 грн.
Однак, закупівлю даних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює за ціною майже у двічі нижчою. Також, провівши дослідження першопочаткового походження товару, виявлено, що імпорт даних принтерів здійснюється напряму від їхнього виробника - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ціною майже у тричі нижчою ніж складає продаж для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, встановлено, що єдиним постачальником принтерів ІНФОРМАЦІЯ_6 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були поставлені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, до органу досудового розслідування надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких встановлено, що вищевказані підприємства та безпосередньо їх засновники, є пов'язаними між собою особами, що підтверджується контактами та може свідчити про створену схему розкрадання державних коштів, оскільки різниця придбаних та проданих принтерів складає 2,2 млн. грн, а збільшення вартості лише одного принтера у відсотковому співвідношенні становить 104%.
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та її структурних підрозділів, а саме:
-документів експортних операцій з продажу товарів та документів необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів що переміщуються через митний кордон України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по дату ухвалення судового рішення, у тому числі митної декларації; товарно-транспортного документу на перевезення; зовнішньоекономічного договору; рахунку (Invoice) або іншого документу, який визначає вартість товару; документи на придбання товару; декларації митної вартості; декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари; облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності; листа про погодження; документу контролю за доставкою товарів; документу про надання фінансових гарантій; ліцензію митного перевізника; книжок МДП, АТА, СPD; свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами; актів приймання-передачі товару; посередницького договору; документу на право провадження митної брокерської діяльності; документів, що використовуються для визначення митної вартості товарів; документів, що визначають країну походження товарів; документів, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД; платіжних доручень; касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів); документів, що підтверджують показники товару; документів, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування; документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом; заяв підприємства для здійснення митного оформлення товарів; документів, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також документів, які складалися митницею під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів що переміщуються через митний кордон України.
Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12025100000001100, а саме при призначення та проведення судових експертиз, а саме товарознавчих, економічних та почеркознавчих.
Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадженні №12025100000001100, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у м. Києві, що розташована за адресою: вулиця Антоновича, будинок 114, місто Київ.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що детективом у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 01.01.2021 по 02.09.2025, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів експортних операцій з продажу товарів та документів необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів що переміщуються через митний кордон України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по 02.09.2025, у тому числі митної декларації; товарно-транспортного документу на перевезення; зовнішньоекономічного договору; рахунку (Invoice) або іншого документу, який визначає вартість товару; документи на придбання товару; декларації митної вартості; декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари; облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності; листа про погодження; документу контролю за доставкою товарів; документу про надання фінансових гарантій; ліцензію митного перевізника; книжок МДП, АТА, СPD; свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами; актів приймання-передачі товару; посередницького договору; документу на право провадження митної брокерської діяльності; документів, що використовуються для визначення митної вартості товарів; документів, що визначають країну походження товарів; документів, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД; платіжних доручень; касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів); документів, що підтверджують показники товару; документів, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування; документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом; заяв підприємства для здійснення митного оформлення товарів; документів, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також документів, які складалися митницею під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів що переміщуються через митний кордон України.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03.12.2025.
Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1