справа №566/1180/25
провадження №1-кс/566/255/25
07 листопада 2025 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12025186160000099 від 24 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 04.11.2025, -
Начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025186160000099 від 24 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 99201,00 гривень, належними ОСОБА_4 .
19.08.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та стосуються банківського рахунку НОМЕР_2 . З інформації наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вбачається, що даний рахунок належить ОСОБА_5 . З руху коштів по вказаному рахунку вбачається, що 23.07.2025 від ОСОБА_4 на рахунок ОСОБА_5 надходять грошові кошти в сумі 99201 грн., з яких відразу здійснюються перекази, а саме: 42000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 ; 3000 грн., 2400 грн., 9754 грн., 2170 грн., 6200 грн., 8900 грн. та 2170 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 . Далі, того ж дня з банківського рахунку НОМЕР_3 надходять грошові кошти в сумі 42000 грн. назад на рахунок ОСОБА_5 . Після чого, здійснюються два перекази коштів в сумі по 29000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 . 24.10.2025 було здійснено тимчасовий доступ до наведеного банківського рахунку та встановлено, що він належить ОСОБА_6 . З руху коштів по вказаному рахунку вбачається, що 23.07.2025 від ОСОБА_5 трьома зарахуваннями надходять грошові кошти у сумі по 2900 гривень, 2900 гривень та 6607 гривень, з яких відразу здійснюються перекази, а саме: 3267 гривень на банківський картковий рахунок НОМЕР_6 та 2927 гривень на банківський картковий рахунок НОМЕР_7 .
Таким чином, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карткових рахунків: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрована вказана банківська картка; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 23.07.2025 по 23.08.2025, під час транзакцій по банківських карткових рахунків: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому, також, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Володілець інформації до якої пропонується отримати доступ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, у відповідності до правила ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписки щодо руху коштів по належному їй банківському картковому рахунку, з якого було перераховано кошти, отримано тимчасовий доступ до документів, зокрема, які місять інформацію по банківських рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням телефонного зв'язку за номером НОМЕР_8 , встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.
У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням телефонного зв'язку за номером НОМЕР_8 , шляхом самостійного перерахунку ОСОБА_4 із належної їй банківської картки коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 . У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_2 на банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та банківські карткові рахунки: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому відкрито банківські карткові рахунки: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання начальника СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12025186160000099 від 24 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які стосуються банківських карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , а саме:
-анкетні дані особи, на яку зареєстровані банківські карткові рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 і договори про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказані банківські карткові рахунки у період з 23.07.2025 по 23.08.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків
НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у період з 23.07.2025 по 23.08.2025;
-Надати виписки по банківських карткових рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у період з 23.07.2025 по 23.08.2025;
-ІР-адреси логування в облікові записи акаунтів банківських карткових рахунків
НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період часу з 23.07.2025 по 23.08.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картковими рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити з 07.11.2025 до 07.12.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя