Дата документу 06.11.2025Справа № 554/4477/25
Провадження № 1-кс/554/13361/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 листопада 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170460000137 від 23.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
05.11.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що в період часу з 06.01.2025 по теперішній час невідома особа, у період введеного воєнного стану, діючи таємно, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила крадіжку грошових коштів загальний розмір яких наразі встановлюється, спричинивши останньому матеріального збитку.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож АДРЕСА_1 , повідомив, що в грудні 2024 перебуваючи у власній квартирі, що знаходиться за вищевказаною адресою, виявив відсутність документів на квартиру, паспорту гр. України, банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 . 20.03.2025 прийшовши до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації щодо надходження грошових коштів за період відсутності картки, представник банку повідомила, що мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який був прив?язаний до банківської картки раніше був змінений на НОМЕР_4 і всі повідомлення про надходження коштів надходили на останній номер телефону. На прохання потерпілого йому було надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08.03.2024 до 20.03.2025, з якої стало відомо,що за вказаний період невідома особа здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 750 800 грн. В загальній сумі було здійснено 37 операцій зняття коштів по 20 000 грн., та здійснена одна операція зняття коштів на суму 10 800 грн. А також повідомив, що всі зняття грошових коштів відбувались у м. Полтава на території Подільського району.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.12.2024 р. невідомою особою з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , проведено дії, які змінили закріплений в електронній базі банку фінансовий номер мобільного телефону клієнта з НОМЕР_7 на НОМЕР_4 . Перший номер телефону належить власнику картки ОСОБА_5 , а другий НОМЕР_4 особі, яка володіє та користується рухомим (мобільним) радіоелектронним засобом зв?язку з ідентифікуючою ознакою IMEI НОМЕР_8 та був влаштований у вказаний термінал в період часу з 29.11.2024 р. до 09.03.2024 р. У зв?язку з цим, ОСОБА_5 був позбавлений можливості отримувати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМС-повідомлення про надходження коштів та керувати рахунком через оператора банку, що безпосередньо отримав користувач номера мобільного телефону НОМЕР_4 .
Проведеними оперативними заходами встановлено, що в мобільний термінал з ідентифікуючою ознакою IMEI НОМЕР_8 з 17.01.2023 р. до 29.11.2024 р. була влаштована сім-картка мобільного оператора зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_9 , власником та користувачем являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ).
Проведеними оперативними заходами встановлено, що сім-картка мобільного оператора зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 за період часу з 13 год. 37 хв. 53 сек. до 13 год. 58 хв. 16 сек. 29.11.2024 р. була влаштована в мобільний термінал з ідентифікуючою ознакою IMEI НОМЕР_11 . У вказаному мобільному терміналі з 24.01.2025 р. по теперішній час перебуває та працює сім-карта мобільного оператора зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_9 , власником та користувачем являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..
Зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 здійснювалося через банкомати банку, які перебувають на території мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Полтаві онукою ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , яка неодноразово здійснювала операції зняття грошових коштів при своєму співмешканці ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування, виникла необхідність звернення до суду з ціллю отримання ухвали суду на проведення тимчасового доступу по карток (рахунків) емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритих на ім'я осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_10 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12025170460000137 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Обставини справи викладено в клопотанні,які досліджено слідчим суддею.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в кримінальному провадженні № 12025170460000137 від 23.03.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Зобов'язати:
1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;
2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 );
3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_9 ;
4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ; адреса: АДРЕСА_10 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_11 ;
5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 );
6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; адреса: АДРЕСА_13 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ):
- надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період з 01.12.2024 до дати постановлення ухвали слідчого судді, що містить наступну інформацію:
- про рух коштів по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_10 ; (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів в тому числі номери депозитних рахунків, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- дата, суми та вид валют у разі здійснення вказаними особами операцій з обміну валют у банку за зазначений період часу (V).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14