Справа № 184/2398/25
Номер провадження 1-кс/184/711/25
07 листопада 2025 року
Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12025041360000351 від 12.10.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12025041360000351 від 12.10.2025 року.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 10.10.2025, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місті, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу автомобілю на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 290 945 гривень, чим спричинила шкоду останньому на вказану суму.
12.10.2025 вказана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041360000351, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 показав, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він побачив оголошення про продаж автомобілю “Toyota» RAV4, після чого 10.10.2025, він зателефонував за номером, який було вказано в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови невстановлена особа підтвердила продаж автомобілю, та повідомила, що в подальшому всю інформацію буде надавати в месенджері “Вайбер» з номером: НОМЕР_2 . В месенджері “Вайбер» йому надіслали реквізити, та суму яку він мав сплатити за різноманітні послуги. В подальшому, після сплати всіх необхідних коштів потерпілому ОСОБА_4 повідомили про необхідність тримати зв'язок з безпосереднім перевізчиком ОСОБА_5 за номером НОМЕР_3 . В подальшому, після того як ОСОБА_4 були сплачені грошові кошти в сумі 290945 гривень, автомобілю доставлено не було, грошові кошти ніхто не повернув та на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.
Згідно з наданими потерпілим ОСОБА_4 платіжних документів встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 10.10.2025 о 18:11 годині з банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , належної останньому перераховані на банківський рахунок АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Після чого, через відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 10.10.2025 були здійснені наступні перекази на вищезазначений банківський рахунок АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а саме: о 12:14 годині в сумі 14700 гривень, о 15:43 годині в сумі 134629 гривень, о 15:58 годині в сумі 43000 гривень.
На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_6 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківським рахунком: НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :
-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.10.2025 до 29.10.2025;
-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 01.10.2025 до 29.10.2025.
- документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з'єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 01.10.2025 до 29.10.2025.
Вказані документи, з інформацією, яка відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, можуть бути використані як доказ, оскільки містять фактичні данні, на підставі яких буде можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №12025041360000351 від 12.10.2025 року, протокол допиту потерпілого, протокол огляду предмету, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12025041360000351 від 12.10.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів щодо картковими банківськими рахунками: НОМЕР_5 , які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
- документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.10.2025 до 29.10.2025;
-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 01.10.2025 до 29.10.2025.
-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з'єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 01.10.2025 до 29.10.2025.
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з'єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Покровського міського суду ОСОБА_1