Справа № 203/6095/25
Провадження № 1-кп/0203/2132/2025
Іменем України
06.11.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра.
в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
захисника - ОСОБА_4
обвинуваченої - ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025040000000214 від 07.03.2025 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпро, гр. України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
Наприкінці грудня 2019 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпрі, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержала пропозицію від не встановленої досудовим розслідуванням особи (далі - невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну перереєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), завідомо неправдивих відомостей про те, що вона є засновником, директором (керівником) ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), з місцем юридичної адреси: 49000, місто Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 44.
У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, діючи умисно, погодилась на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, а саме державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із невстановленою особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що вона не буде здійснювати господарську діяльність, яка вказана в уставі Товариства, не буде засновником та директором (керівником) ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), з місцем юридичної адреси: 49000, місто Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 44.
Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: акт-приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) від 27.12.2019, рішення № 27/12- 2019 учасника ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), статут ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) від 27.12.2019, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.01.2020 та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.01.2020.
У свою чергу ОСОБА_5 , викопуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника, директора (керівника) ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення змін до відомостей про юридичну особу, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, наприкінці грудня 2019 року, знаходячись у м. Дніпрі, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надала невстановленій особі копію власного паспорта громадянки України НОМЕР_1 , виданий Самарським РВД МУ ГУМВС в Дніпропетровській області 08.12.2008, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомила інші персональні дані, які, відповідно до закону, передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Далі невстановлена особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 наприкінці грудня 2019 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлеиих слідством обставин виготовила проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: акт-приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) від 27.12.2019, рішення № 27/12-2019 учасника ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), статут ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) від 27.12.2019, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.01.2020 та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.01.2020.
Па час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_5 розуміла, що вона падає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оскільки вона не буде засновником Товариства (бути учасником товариства з розміром частки в статутному (складеному) капіталі 100%, у розмірі 1 000 гри), викопувати функції директора (керівника) Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, яка вказана в статуті Товариства, знаходитись за місцем юридичної адреси: 49000, місто Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 44, використовувати зазначене приміщення як офіс та місце для щоденного керування юридичною особою вона не буде.
У подальшому ОСОБА_5 , 27.12.2019, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, знаходячись біля приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 48-6, підписала раніше виготовлені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, та які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.01.2020, згідно з якою змінюється засновник Товариства па ОСОБА_5 , та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.01.2020, згідно з якою змінюється керівник Товариства па ОСОБА_5 .
У подальшому ОСОБА_5 , 27.12.2019, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: 52005,
Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 48-6, прим. 5, підписала раніше виготовлені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), а саме: акт-приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) від 27.12.2019, згідно з яким: у зв'язку з укладеним договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) ОСОБА_5 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ у розмірі 100%, яка в грошовому еквіваленті становить 1000 гри; рішення № 27/12-2019 учасника ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) від 27.12.2019, згідно з яким вирішено звільнити з посади колишнього директора Товариства та призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_5 з 28.12.2019, доповнити види діяльності Товариства: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.41 оптова торгівля текстильними товарами, 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; викласти та затвердити новий статут Товариства, у зв'язку зі зміною Учасників Товариства, здійснити державну реєстрацію відповідних змін у державного реєстратора, в тому числі зареєструвати статут Товариства шляхом викладення у новій редакції в установленому законом порядку та вповноважити директора Товариства, здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією відповідних змін; статут ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) від 27.12.2019 та які було зареєстровано 27.12.2019 в Єдиному реєстрі нотаріальних дій за № 1343, № 1344, № 1346, № 1347 та № 1348.
Далі ОСОБА_5 09.01.2020, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, за, попередньою змовою групою осіб, знаходячись у приміщенні нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв. 12, подала документи, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ГОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) від 08.01.2020 та акт-приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) від 27.12.2019,
Нотаріус Дніпровського міського нотаріального -округу Дніпропетровської області, не будучи обізнаним про протиправний характер дій ОСОБА_5 та невстановленої особи,.- знаходячись, за адресою: Дніпропетровська область, м, Дніпро, вул. Старокозацька, буд. ЗО, к.в.12,
09.01.2020 об 11.22 год провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), а саме зміну складу або інформації про засновників, зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 12241070001091804.
Крім того, ОСОБА_5 10.01.2020, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у приміщенні нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв. 12 подала документи, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) від 09.01.2020, рішення № 27/12-2019 учасника ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) від 27.12.2019 та статут ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775) від 27.12.2019.
Нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, не будучи обізнаним про протиправний характер дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, знаходячись за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. ЗО, кв.12, 10.01.2020, об 11.08 год. та 11.09 год., провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торгсіті Груп» (код ЄДРПОУ 43209775), а саме зміна видів економічної діяльності юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміни видів діяльності, зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 12241050002091804 та№ 12241070003091804.
Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, та у поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме: ст.ст. 1, 4, 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 92 ЦК України, ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також як умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.
У судовому засіданні захисником обвинуваченої ОСОБА_4 заявлено клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 за ч.2 ст.205-1 КК України на підставі ст.49 КК України, яке вмотивовано тим, що строк притягнення до кримінальної відповідальності на теперішній час сплив.
Обвинувачена ОСОБА_5 клопотання підтримала, просила задовільнити, в суді підтвердила, що їй відомо про те, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою підставою, та про наслідки такого звільнення, їй відомо. Просила закрити кримінальне провадження та звільнити її від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.
Прокурор не заперечувала проти закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 за ч.2 ст.205-1 КК України та звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.
Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.
Згідно ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.
Відповідно до ч.4 ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, є нетяжким злочином, за який найбільш суворим покаранням є позбавлення волі на строк до п'яти років.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 скоїла інкриміноване їй кримінальне правопорушення в період з грудня 2019 року по 10 січня 2020 року, тобто на час розгляду клопотання про закриття кримінального провадження, за ч.2 ст.205-1 КК України, минуло більше п'яти років. Окрім того, суду не надано вироку, який набрав законної сили, на підтвердження вчинення ОСОБА_5 нового злочину.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років, у разі вчинення нетяжкого злочину.
Ця норма кримінального закону є імперативною, тобто підлягає обов'язковому застосуванню судом за наявності встановлених законом умов, і розширеному тлумаченню не підлягає.
Давність притягнення до кримінальної відповідальності полягає в тому що, якщо сплинуло три роки з часу вчинення злочину, притягнення до кримінальної відповідальності неможливе, суд не може притягнути особу до кримінальної відповідальності, якщо особа заявляє клопотання про застосування строків давності.
Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Відповідно до ч.ч.2, 3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно останніх підлягає закриттю.
При вирішенні питання про стягнення з ОСОБА_5 витрат на проведення судових експертиз, суд керується позицією викладеною у постанові об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.09.2022 по справі № 203/241/17, та зазначає, що судові витрати слід віднести на рахунок держави.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.ст.285, 286, 288 КПК України, суд -
ухвалив:
Клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження за № 12025040000000214 від 07.03.2025 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності та звільнення від кримінальної відповідальності - задовольнити.
Кримінальне провадження № 12025040000000214 від 07.03.2025 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, закрити, звільнивши останню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінчення строків давності.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Центральний районний суд міста Дніпра.
Суддя ОСОБА_1