Справа №766/14939/25
н/п 1-кс/766/7804/25
06.11.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025231080001248 від 12.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №12025231080001248 вiд 12.09.2025 року, слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:
-Інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаної картки в період часу з 10.09.2025 по 10.10.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.09.2025 по 10.10.2025;
-Фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 в період часу з 10.09.2025 по 10.10.2025;
-Інформацію про підключення та користування власника банківської картки НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 10.09.2025 по 10.10.2025.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №12025231080001248 вiд 12.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 11.09.2025 року до Чергової частини Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа 11.09.2025 року ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під виглядом фішингового посилання для сплати грошових коштів за замовлений товар, що заявник і зробив, перейшовши за посиланням та надав всі дані картки (термін дії та СІV-код), внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 в загальній сумі 17 750 грн., в результаті чого останньому спричинено матеріальний збиток на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування, 17.09.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 , який надав наступні покази: 10.09.2025 заявник у вечірній час перебував вдома за місцем свого фактичного мешкання, під час чого через свій мобільний телефон зайшов до платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де в подальшому хотів придбати ноутбук торгової марки «Asus», ціна якого становила 15 000 гривень. Після чого, ОСОБА_15 написав власнику даного оголошення по ноутбуку в особисті повідомлення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що хочу придбати вище вказану річ. В ході чого, заявник запропонував продавцю перейти на месенджер «Телеграм», де продовжити в подальшому спілкування, що вони і зробили. Під час листування в «Телеграмі» від продавця надходили фото ноутбука, на яких було чітко видно, що ноутбук в доброму стані, внаслідок чого ОСОБА_15 виявив бажання придбати дану річ, що і підштовхнуло його здійснити передоплату грошових коштів в сумі 1500 гривень на банківську карту НОМЕР_4 , яку скинув продавець в листуванні, де і вказав суму.
11.09.2025 заявнику на «Телеграм» надійшло повідомлення, в якому було надіслано посилання на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення подальшої оплату коштів. ОСОБА_15 нічого не підозрюючи, перейшов за посиланням, де ввів свої банківські реквізити картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 із строком дії та ССV кодом, що в подальшому призвело до зняття грошових коштів в сумі 13 000 та 3250 гривень на іншу невідому банківську карту. Загальна сума збитку становить 17 750 гривень.
29.09.2025 проведено огляд раніше отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, в ході чого встановлено, що грошові кошти потерпілої особи, сумами 13 000 та 3250 гривень 11.09.2025 перераховувались на іншу банківську карту НОМЕР_2 , яка належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12025231080001248 вiд 12.09.2025 року, слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:
-Інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаної картки в період часу з 10.09.2025 по 10.10.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.09.2025 по 10.10.2025;
-Фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 в період часу з 10.09.2025 по 10.10.2025;
-Інформацію про підключення та користування власника банківської картки НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 10.09.2025 по 10.10.2025.
Встановити строк дії ухвали до 06.01.2026 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1