Справа № 761/46478/25
Провадження № 1-кс/761/29500/2025
06 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000400000012 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, , ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме ОСОБА_5 та інші особи, службові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також службові особи банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у лютому 2022 року, діючи у складі організованої групи з іншими невстановленими особами заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
Так, зазначені вище особи надали до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підроблені офіційні документи - засвідчену копію зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-CON на поставку нафти сирої та засвідчені копії трьох рахунків (інвойсів) до нього, начебто укладений з компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча фактично зазначені документи мали ідентичні реквізити із зовнішньоекономічним контрактом від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, що в дійсності був укладений з компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі якого, без фактичної поставки товару, з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно перераховані кошти в сумі 20 млн. доларів США (585 098 004 грн), чим задано матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичній особі, в особливо великих розмірах.
При цьому, зі сторони банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роль ОСОБА_6 , яка в той період обіймала посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , полягала саме у прихованні слідів кримінальних правопорушень, начебто вказані копії контракту та рахунків до нього отримані Банком до 24.02.2022, тобто до фактичного перерахування коштів на закордонний банківський рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Однак, слідством встановлено, що фактично такі копії документів потрапили до Банку у період березня - травня 2022 року, як документальна підстава проведення Банком вищевказаної транзакції, що спричинило хибну уяву у необізнаних працівників Банку начебто законності такої транзакції.
Так, у кримінальному провадженні проведено великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальний дій, спрямованих на встановлення події кримінальних правопорушень, причетних осіб та їх суб'єктивної сторони складу кримінальних правопорушень, проведено необхідні судові експертизи, за результатами яких наступним особам повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
У кримінальному провадженні проведені судові експертизи, серед яких судова економічна експертиза № 152/7 від 12.05.2023, проведена ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якої експертом зроблено висновок, що за умови, що слідством встановлено та доведено фіктивність зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-СОN та фактичного неотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару за вищевказаним Контрактом, висновок аналітичного продукту від 24.04.2023 № 9.3/3.3.2/2707-23 в частині розміру матеріальної шкоди (збитків), завданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок перерахування 24.02.2022 грошових коштів на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально підтверджується в сумі 20 000 000,13 доларів США, яка в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, станом на 24.02.2022 становила 585 098 004 грн.
Таким чином, сума матеріальних збитків, завданих юридичній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діями вищевказаних осіб становить 20 000 000,13 доларів США, яка наразі не відшкодована.
Крім того, в ході досудового розслідування серед іншого, встановлено, що за фактами укладення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями-нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарська конфедерація) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Кіпр) ряду зовнішньоекономічних контрактів, які містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цими правочинами, спричинено матеріальні збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану, що підтверджено висновком аналітичного продукту та судовою економічною експертизою.
При цьому, слід зазначити, що кінцевим бенефіціарним власником компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарська конфедерація) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Кіпр) був підозрюваний ОСОБА_5 , який одночасно був членом наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2022 році, під час вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.
На адресу Офісу Генерального прокурора надійшла інформація компетентного органу Швейцарської Конфедерації на підставі ст. 11 Другого додаткового протоколу від 2001 року до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, яка стосується легалізації доходів громадянами України, що є фігурантами кримінального провадження № 72022000400000012 від 21.10.2022, зокрема ОСОБА_5 , а саме:
- до Офісу Генерального прокурора надійшла спонтанна інформація, яка може дати можливість компетентним органам України надіслати запит про взаємну допомогу до Швейцарії (лист № В-24-5743-1, Берн, 08.01.2025, відповідальна особа: НОО, Федеральне відомство юстиції). До вказаної інформації додано повідомлення в розумінні статті 67а Федерального закону Швейцарії про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах (IRSG) за Вих. № Е-3/2024/10034757 від 20.11.2024, Цюріх.
Викладена спонтанна інформація, що мітиться в повідомленні, стосуються обставин легалізації (відмивання) коштів ОСОБА_7 шляхом залучення його батька ОСОБА_8 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та банку ІНФОРМАЦІЯ_8 :
«28 серпня 2024 року Відділ повідомлень про відмивання коштів направив прокуратурі ІІІ кантону Цюріх повідомлення про підозру стосовно банку ІНФОРМАЦІЯ_8 (тут і надалі ІНФОРМАЦІЯ_8) від 3 липня 2024 року, відповідно до якого, починаючи з 23 березня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснює обслуговування рахунку ІНФОРМАЦІЯ_13 (тут і надалі ІНФОРМАЦІЯ_13), яка знаходиться у кантоні Цуг. Акціями ІНФОРМАЦІЯ_13 володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка знаходиться на Кіпрі. ОСОБА_9 контролював ІНФОРМАЦІЯ_13 через свою участь у ІНФОРМАЦІЯ_7 до 7 грудня 2023 року.
Відповідно до повідомлень в мережі Інтернет, щодо ОСОБА_10 , колишнього члена наглядової ради нафтопереробної компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , існує підозра, що 24 лютого 2022 року він незаконно перерахував 600 000 000,00 грн., які належали ІНФОРМАЦІЯ_9 , на рахунки європейських компаній, які він контролював. Грошові кошти були призначені для постачальників сирої нафти, проте ОСОБА_9 надав підроблений договір зі зміненими реквізитами для оплати і у такий спосіб здійснив оплату.
7 грудня 2023 року ОСОБА_9 передав свої акції у ІНФОРМАЦІЯ_7 своєму батьку ОСОБА_11 . 25 січня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) оголосило ОСОБА_10 у розшук. 30 квітня 2024 року ОСОБА_10 було виключено з ради директорів ІНФОРМАЦІЯ_13, а ОСОБА_8 було зареєстровано президентом ради директорів з правом єдиного підпису. 17 травня 2024 року ОСОБА_12 підписав для ОСОБА_13 і таким чином підтвердив, що він її контролює.
На підставі таких обставин існує підозра, що ОСОБА_12 діє лише як підставна особа від імені ОСОБА_10 і шляхом заповнення та підписання ОСОБА_14 17 травня 2024 року ОСОБА_12 незаконно заявив, що він здійснює контроль над ІНФОРМАЦІЯ_13. Можливо, це було зроблено для того, що приховати справжній майновий стан та здійснення контролю.
Крім того, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №72024001310000040 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 72024001310000040 від 08.08.2024, встановлено факт наявності матеріалів в кримінальному провадженні № 72024001310000040 від 08.08.2024, що мають суттєве доказове значення в кримінальному провадженні № 72022000400000012 від 21.10.2022, а саме:
супровідний лист СБУ №8/2/1-10422 від 29 липня 2025 року (вх. БЕБ №10573/0/3-25);
протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії
№ 8/2/1-5114т від 02.07.2025, прим. № 1 на 12 (дванадцяти) аркушах, не таємно;
протокол про проведення негласної слідчої. (розшукової) дії
№ 8/2/1-5115 від 03.07.2025, прим. № 1 на 28 (двадцяти восьми) аркушах, не таємно;
протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії
№ 8/2/1-5116т від 04.07.2025, прим. № 1 на 33 (тридцяти трьох) аркушах, не таємно;
протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії
№ 8/2/1-5117т від 24.07.2025, прим. № 1 на 16 (шістнадцяти) аркушах, не таємно;
протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії № 8/2/1-5118т від 24.07.2025, прим. № 1 на 27 (двадцяти семи) аркушах, не таємно;
протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії № 8/2/1- 5119т від 25.07.2025, прим. N? 1 на 18 (вісімнадцяти) аркушах, не таємно;
протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії № 8/2/1-5120т від 25.07.2025, прим. № 1 на 40 (сорока) аркушах, не таємно;
цифрові відомості з носія MHI № 825 від 05.06.2025, не таємно.
Детектив у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи до суду не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без участі. Не заперечує щодо задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000400000012 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, , ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 72024001310000040 від 08.08.2024, з можливістю вилучення копій документів:
-супровідний лист СБУ №8/2/1-10422 від 29 липня 2025 року (вх. БЕБ №10573/0/3-25);
-протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії
№ 8/2/1-5114т від 02.07.2025, прим. № 1 на 12 (дванадцяти) аркушах, не таємно;
-протокол про проведення негласної слідчої. (розшукової) дії
№ 8/2/1-5115 від 03.07.2025, прим. № 1 на 28 (двадцяти восьми) аркушах, не таємно;
-протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії
№ 8/2/1-5116т від 04.07.2025, прим. № 1 на 33 (тридцяти трьох) аркушах, не таємно;
-протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії
№ 8/2/1-5117т від 24.07.2025, прим. № 1 на 16 (шістнадцяти) аркушах, не таємно;
-протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії № 8/2/1-5118т від 24.07.2025, прим. № 1 на 27 (двадцяти семи) аркушах, не таємно;
-протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії № 8/2/1- 5119т від 25.07.2025, прим. N? 1 на 18 (вісімнадцяти) аркушах, не таємно;
-протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії № 8/2/1-5120т від 25.07.2025, прим. № 1 на 40 (сорока) аркушах, не тасмно;
-цифрові відомості з носія MHI № 825 від 05.06.2025, не таємно.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_28