Справа № 761/42765/25
Провадження № 1-кс/761/27222/2025
31 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41001-23,
встановив:
Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з метою надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41001-23, вніс до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що на виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41001-23.
Під час слідства було отримано дані про те, що невстановлена особа за паспортом громадянина Литовської Республіки ОСОБА_4 відкрила рахунок у віртуальній валюті № НОМЕР_2 в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час відкриття рахунку для підтвердження своєї адреси він надав рахунок від 26.11.2021 за спожиту електроенергію, в якому вказано адресу - АДРЕСА_4. Після звернення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОСОБА_4 з проханням уточнити адресу, 09.10.2023 надійшов документ німецькою мовою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.09.2023, в якому вказано адресу ОСОБА_4 - НОМЕР_3 АДРЕСА_2 . На відео можна побачити темношкірого чоловіка, який демонструє відповідний німецький документ, що підтверджує його особу та адресу. Під час розслідування було отримано інформацію про те, що будівля, розташована в Німеччині за адресою АДРЕСА_5, призначена для розміщення біженців. Чорношкіру особу, яку видно на відео, ідентифіковано як ОСОБА_7 , який народився в Нігерії ІНФОРМАЦІЯ_11 та проживає в Німеччині за вказаною вище адресою станом на 04.10.2022. У ході розслідування було встановлено, що платежі у віртуальній валюті здійснювалися з облікових записів користувачів, зареєстрованих на платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 , на незаконно відкритий рахунок N? НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_4 , розташований в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », один з яких здійснювався з облікового запису, створеного громадянином Республіки Нігерія ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням номера телефону НОМЕР_4 (Німеччина), а для перевірки особи надано посвідку на проживання в Україні.
Крім того, під час розслідування було отримано дані, які підтверджують, що з рахунку у валюті № НОМЕР_2 , відкритого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після незаконного використання паспорта громадянина Литовської Республіки ОСОБА_4 , на рахунок, незаконно відкритий на ім?я ОСОБА_4 , прив?язаний до платіжної картки VISA НОМЕР_8 (термін дії картки - 04.2028, країна емітента - Україна, BIN НОМЕР_5 ), адміністрований AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поштова адреса - АДРЕСА_3 , та на рахунок, незаконно відкритий на ім?я ОСОБА_4 , пов?язаний з платіжною карткою VISA НОМЕР_9 (термін дії картки - 11.2024, країна емітента - Україна, BIN НОМЕР_5 ), адміністрований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поштова адреса - АДРЕСА_3 . Платежі також здійснювалися на рахунок № НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 », Україна) і рахунок № НОМЕР_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 », Україна), власники яких невідомі. У ході розслідування надійшло звернення від ОСОБА_4 , 1997 р.н., про закриття рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), оскільки ці рахунки були відкриті після незаконного використання його особистих даних.
У зв'язку з вищевикладеним, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Отже виконання міжнародного доручення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.
Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України унормовано статтею 558 КПК України, відповідно до якої Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності; 2) можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави; 3) відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території України, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах; 4) відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу; 5) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України); 6) вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Отже єдиною правовою підставою звернення слідчого до слідчого судді може бути лише доручення Офісу Генерального прокурора, відповідно до ч. 1 ст. 545 КПК України, а правовою підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 36, 107, 545, 558, 561-562 КПК України
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо банківського рахунку НОМЕР_7 , а саме:
- особа, яка відкрила зазначені рахунки (прізвище, ім?я, по батькові, адреса проживання, номери телефонів, адреса електронної пошти, інша доступна інформація) та копії документів про особу, надані цією особою;
- інформація про підстави, час та/або причини відкриття/ закриття рахунку;
- інформація про те, чи є рахунок активним на даний момент (чи було відсторонено користувача рахунку від здійснення фінансових операцій, якщо так, то вказати, коли, з чиєї ініціативи та з яких причин було заблоковано рахунок);
- інформація про те, коли і як було відкрито зазначений рахунок;
- інформація про спосіб ідентифікації особи, яка відкрила обліковий запис, та інформація, зафіксована під час такої ідентифікації (зображення відсканованого, сфотографованого чи записаного в інший спосіб обличчя чи інші біометричні дані під час операцій, що здійснюються з рахунком);
- надати інформацію про операції, здійснені за вказаним рахунком з моменту відкриття рахунку до 01.01.2024, а також із зазначенням IP-адрес, з яких було підключено рахунок за допомогою сервісів онлайн-банкінгу;
- надати інформацію про залишок коштів на зазначеному рахунку.
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч. 1, ч. 2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Роз'яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: