Справа № 761/46399/25
Провадження № 1-кс/761/29460/2025
05.11.2025 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000089 від 27.01.2025 року за ч. 1 ст. 111-2 КК України відносно засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місто Херсон), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Херсонська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Херсонська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Херсонська область).
Частиною 1 ст. 111-2 КК України передбачена кримінальна відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.
Старшим групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні визначено прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні під № 22025000000000089 від 27.01.2025 встановлено, що 28.01.2004 на території Херсонської області зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) провадить власну господарську діяльність за основним КВЕД 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур» та обробляє земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею близько 7 000 гектарів на території Каховського району Херсонської області.
Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рівних частинах (в кожного по 50%) є громадяни України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ). Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є громадянин України ОСОБА_7 .
До фактичного управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також було залучено рідного брата ОСОБА_6 - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
З метою створення приводів для ескалації розпочатого у 2014 році збройного конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації та світовою спільнотою, 21 лютого 2022 року російською федерацією визнано «донецьку народну республіку» та «луганську народну республіку» незалежними державами.
22 лютого 2022 року ОСОБА_9 спрямував до ради федерацій рф звернення про надання йому дозволу на використання збройних сил за межами території рф. Постановою ради федерацій № 35-СФ від 22 лютого 2022 року ОСОБА_10 надано відповідний дозвіл.
24 лютого 2022 року о 05 год. 00 хв. президент російської федерації в ефірі російських телевізійних каналів оголосив про прийняте ним рішення розпочати збройну агресію проти держави Україна, назвавши її «спеціальною військовою операцією» (надалі - «СВО»). У вказаному зверненні ОСОБА_9 озвучив надумані цілі так званої «СВО» - захист населення «Донбасу» від «неонацистської влади» в Україні, «демілітаризація» та «денацифікація» країни. Дійсними ж цілями держави-агресора були насильницьке захоплення українських територій, утримання їх військових шляхом із подальшою анексією (насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку).
На виконання озвученого президентом путіним в.в. рішення, збройними силами рф 24 лютого 2022 року о 05 год. 00 хв. розпочато вчинення заздалегідь спланованих агресивних дій проти України - пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗСУ. В цей же час збройними силами рф за участі підрозділів інших військових формувань та спецслужб рф здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.
У зв'язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.
Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою російської федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти рф та ін.)».
Внаслідок розв'язання і ведення агресивної війни, починаючи з 25.02.2022 збройними формуваннями російської федерації тимчасово окупована частина Херсонської області (в т.ч. територія Каховського району).
У подальшому державою-агресором здійснено незаконну анексію вказаних вище територій, що є формою триваючої підривної діяльності з боку рф проти України на шкоду її суверенітетові та територіальної цілісності. З метою становлення та зміцнення окупаційної влади та недопущення контролю України над цією територією, рф утворила на ній власні окупаційні адміністрації та органи влади. Всупереч законодавству України на тимчасово окупованій території Херсонської області в повному обсязі почало діяти законодавство рф, в т.ч. у сфері провадження (реєстрації) господарської діяльності, ветеринарного контролю та енергетики (в т.ч. постанова уряду рф від 29.07.2023 № 1230 «Про особливості застосування законодавства російської федерації у сфері електроенергетики на територіях Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області та Херсонської області» (разом з «Положенням про особливості застосування законодавства Російської Федерації у сфері електроенергетики на територіях Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області та Херсонської області»).
Згідно з п.2 ст.13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VІІ (далі - Закон) здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, та провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем доживання) яких є тимчасово окупована російською федерацією територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.
Про вказані вище обставини було достеменно відомо громадянам України ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , переслідуючи власні корисні мотиви, маючи на меті збереження прибутків від сільськогосподарської діяльності товариства, вирішили розпочати допомогу державі-агресору, продовживши господарську діяльність належного їм товариства у правовому полі рф. При цьому ними спільно було вирішено, що на тимчасово окупованій території залишиться ОСОБА_8 (у травні 2023 року отримав громадянство російської федерації (паспорт гр. російської федерації № НОМЕР_7 , виданий 18.05.2023), а ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виїдуть на підконтрольну Україні територію, звідки будуть брати участь в управлінні товариством дистанційно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації збройними силами російської федерації території Херсонської області, а саме 02.12.2022, за адресою: АДРЕСА_2 , за законодавством російської федерації зареєстровано ООО «Сина» (ОГРН НОМЕР_8 ). Директором російської ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за реєстром федеральної податкової служби російської федерації є рідний брат ОСОБА_6 - ОСОБА_8 .
Згідно виписки з російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб, засновниками ООО «Сина» (ОГРН НОМЕР_8 ), є:
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Обставини реєстрації за законодавством російської федерації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактично підтверджуються «протоколом №10 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответсвенностью «Сина» від 20.09.2023, згідно якого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як власники ООО «Сина» прийняли наступні рішення: про приведення установчих документів ООО «Сина» згідно з законодавством російської федерації, здійснити державну реєстрацію відповідно до законодавства російської федерації, визначили адресу місцезнаходження компанії зазначивши, що Херсонська область це російська федерації, перерахували у відповідності до курсу російського рубля з українською гривнею розмір статутного капіталу.
Відповідно до даних з інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_10 , податкова звітність українського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подається через IP-адресу з використанням VPN-сервера (Великобританія, Німеччина, Польща тощо). Однак, 24.04.2023, 25.04.2023 та 26.04.2023 податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була подана до ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_11 з IP-адреси, що розташована на ТОТ АР Крим та належить російському Інтернет-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13
Також встановлено, що російська компанія ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка контролюється ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжує здійснювати господарську діяльність на ТОТ Херсонської області, у тому числі у взаємодії з державними та комунальними підприємствами російської федерації, зокрема, з Федеральним государственним бюджетним учреждением « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Усі розрахунки ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює через державний російський банк ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
28.02.2025 допитано директора українського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , який показав, що йому нічого не відомо про існування та діяльність російського « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
ОСОБА_5 двічі (14.03.2025 та 31.03.2025) допитано в якості свідка. В ході допиту вказана особа заперечила свою приналежність до російського «ООО «СИНА».
ОСОБА_6 двічі (17.03.2025 та 31.03.2025) допитано в якості свідка. В ході допиту вказана особа заперечила свою приналежність до російського « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перевірки показів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в тому числі встановлення їх причетності до вчинення даних злочинів та отримання доказів цього, виникла необхідність допитати в якості свідків найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місто Херсон), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Херсонська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Херсонська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Херсонська область).
Зі змісту відповіді ІНФОРМАЦІЯ_17 від 04.09.2025 вбачається, що виконання окремих повноважень вказаного управління, зокрема, в частині здійснення функцій з приймання і комп'ютерної обробки податкової та іншої звітності платників, покладено на ІНФОРМАЦІЯ_18 .
На адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 спрямовано запит про надання відомостей за 2022-2025 роки щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місто Херсон), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Херсонська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Херсонська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Херсонська область).
До матеріалів кримінального провадження долучено відповідь ІНФОРМАЦІЯ_18 від 23.09.2025, зі змісту якої вбачається, що управління готове надати запитувану інформацію у вигляді копій додатків 4ДФ, у випадку надходження відповідної ухвали слідчого судді.
На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати копії податкових додатків 4ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місто Херсон), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Херсонська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Херсонська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Херсонська область) за 2022-2025 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22025000000000089 від 27.01.2025 року за ч. 1 ст. 111-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 22025000000000089 від 27.01.2025, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію у вигляді копій додатків 4ДФ за 2022-2025 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місто Херсон), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Херсонська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Херсонська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Херсонська область), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення (в документальному або електронному вигляді).
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
05 листопада 2025 року