Справа № 761/40063/25
Провадження № 1-кс/761/25714/2025
13 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 72024000500000031 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
встановив:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 72024000500000031 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 72024000500000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 за фактом зловживання службовим становищем та шахрайства з фінансовими ресурсами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою домовленістю із керівниками ряду комерційних структур, без належних підстав, розглядаючи подані заяви, що не відповідають критеріям та умовам, передбаченим «Порядком надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства», визначеним постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21.06.2022, надають їм переваги при прийнятті рішень з метою одержання цими юридичними особами безповоротної державної допомоги у формі грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства за бюджетною програмою фінансування «Надання грантів для створення або розвиток бізнесу» загального фонду Державного бюджету України.
Так, службові особи ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), за попередньою домовленістю із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та уповноваженими особами Філії - Закарпатське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), зловживаючи своїм службовим становищем, без належних підстав, розглядаючи подані заяви, що не відповідають критеріям та умовам, передбаченим «Порядком надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства», визначеним постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21.06.2022, діючи всупереч інтересам служби, на користь указаних юридичних осіб, достовірно знаючи про відсутність насаджень або наявності садів яблунь, що фактично були посаджені раніше суб'єктами господарювання: ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надали їм переваги при прийнятті рішення з метою одержання цими юридичними особами безповоротної державної допомоги у формі грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства за бюджетною програмою фінансування «Надання грантів для створення або розвиток бізнесу» загального фонду Державного бюджету України та безпідставно перерахували кошти, внаслідок чого нанесли можливі збитки у особливо великому розмірі.
У ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 72024000500000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024, призначені судові почеркознавчі експертизи за № 1050-1056, 1098, 1099, 1101-1115, 1117-1120, 1122, 1123, виконання яких доручено експертам Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
15.08.2025 за вих. № 847/25/1046-25-25-17/25 за призначеними судовими почеркознавчими експертизами № 1050-1056, 1098, 1099, 1101-1115, 1117-1120, 1122, 1123 у кримінальному провадженні провідним судовим експертом Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заявлене клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для їх проведення, а саме вільні зразки підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також оригінали документів, щодо яких поставлені запитання на вирішення експертиз.
Враховуючи викладене, у детектива виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів заяв (форм 1), а також інших документів підписаних особою про отримання паспорту громадянина України згідно переліку в клопотанні, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_10 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.
Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 01.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209 КК України (кримінальне провадження № 72024000500000031).
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.
Також слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідності у вилученні оригіналів документів, а саме щодо наступних осіб, які не вказані в переліку в клопотанні експерта про надання додаткових матеріалів: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_10 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів заяв (форм 1), а також інших документів підписаних особою про отримання паспорту громадянина України згідно наступного переліку:
1) НОМЕР_17, виданий 13.01.1998 Виноградівським РВ УМВС України в Закарпатській області громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця с. Фанчиково, Виноградівського району, Закарпатської області;
2) НОМЕР_11 , виданий 02.09.1996 Берегівським РВ УМВС України в Закарпатській області громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця Закарпатської області, Міжгірський район, с. Новоселиця;
3) НОМЕР_12 , виданий 07.05.1996 року Виноградівським РВ УМВС України в Закарпатській області громадянину України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженця с. Фанчиково, Виноградівського району, Закарпатської області;
4) НОМЕР_18, виданий 14.10.2014 року Виноградівським РВ ГУ ДМС України в Закарпатській області громадянці України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженки м. Виноградів, Виноградівського району, Закарпатської області;
5) НОМЕР_19, виданий 15.10.2008 року Виноградівським РВ УМВС України в Закарпатській області громадянину України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженця м. Виноградів, Виноградівського району, Закарпатської області;
6) НОМЕР_20, виданий 15.03.2010 року Виноградівським РВ УМВС України в Закарпатській області громадянину України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженцю м. Виноградів, Виноградівського району, Закарпатської області;
7) НОМЕР_21, виданий 25.01.2014 року Виноградівським РВ ГУ ДМС УМВС України в Закарпатській області громадянці України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженки с. Фанчиково, Виноградівського району, Закарпатської області;
8) НОМЕР_13 , виданий 13.07.1995 року Виноградівським РВ УМВС України в Закарпатській області громадянину України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженцю с. Тросник, Виноградівського району, Закарпатської області;
9) НОМЕР_14 , виданий 14.09.1995 року Виноградівським РВ УМВС України в Закарпатській області та НОМЕР_15 , виданий 21.08.2023 Берегівським відділом ГУ ДМС у Закарпатській області громадянину України ОСОБА_14 (код НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженки с. Фертешолмаш, Виноградівського району, Закарпатської області;
10) НОМЕР_22, виданий 02.08.2011 року Виноградівським РВ УМВС України в Закарпатській області громадянину України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженцю с. Теково, Виноградівського району, Закарпатської області;
11) НОМЕР_23, виданий 14.11.2015 року Виноградівським РВ ГУ ДМС України в Закарпатській області громадянину України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженцю с. Фанчиково, Виноградівського району, Закарпатської області;
12) громадянину України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч. 1, ч. 2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_23 , оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_23 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: