Справа №760/28886/25
1-кс/760/12714/25
03 листопада 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом'янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12025100090001523 від 24.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191 КК України, -
В провадженні Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12025100090001523, відомості відносно якого 24.05.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до управління надійшла оперативна інформація відносно членів організованої злочинної групи у складі службових осіб КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підпорядкованих комунальних підприємств, а саме шляхово-експлуатаційних управлінь по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них адміністративних районів м. Києва, які за попередньою змовою із суб'єктами господарської діяльності приватної форми власності, здійснюють розкрадання бюджетних коштів виділених на закупівлю конструкційних матеріалів (асфальтобетонних сумішей, бітумної емульсії, бетону тощо). В подальшому отримані незаконним шляхом бюджетні кошти перераховується на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, переводяться у готівкову форму та розподіляються пропорційно виконаним завданням між всіма учасниками злочинної групи.
Укладені договори в період 2024 - 2025 років: з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договорів на загальну суму - 1 972 752 грн. (Освоєно приблизно - 731 215 грн.); з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договорів на загальну суму - 33 098 461 грн. (Освоєно приблизно - 5 872 373 грн.); з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договорів на загальну суму - 5 598 000,00 грн. (Освоєно приблизно - 4 875 749,73 грн.);
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених документів та інформації з можливістю їх вилучення у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Дослідження зазначених документів необхідне для проведення подальших процесуальний дій у вказаному кримінальному провадженні, при проведені судової товарознавчої та економічної експертизи, яка буде призначена після отримання зазначених документів.
На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв'язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.
Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв'язку із наявною загрозою знищення таких документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 24.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідування № 12025100090001523 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.
Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групі прокурорів Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:
- договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 2024-2025 роки, з усіма додатками та додатковими угодами; довідок про вартість виконаних робіт та витрати, акти приймання виконаних робіт та акти прихованих робіт, договірну ціну вартості робіт, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкову відомість ресурсів, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, експертні висновки по вище вказаним договорам, відомості щодо стану об'єкта до початку виконання робіт; проектно-кошторисну документацію (в повному обсязі) на роботи по об'єкту; позитивний експертний звіт (висновки) щодо розгляду проектно-кошторисної документації; повний розрахунок договірної ціни; сертифікати якості товару та придбаних матеріальних цінностей, всю виконавчу та первинну звітну документацію на виконання робіт, зокрема: загальний журнал робіт, акти огляду прихованих робіт; договірну документацію на придбання матеріалів, виробів і конструкцій; накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів; акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти; відомості щодо технічного стану та об'єму виконання робіт по об'єкту; копії бухгалтерського обліку, актів, банківських виписок, реєстри, оборотно-сальдові відомості, податкові накладні, накладні, відомості по рахункам щодо оплати коштів за робіт, документи, які підтверджують прямі витрати під час виконання робіт на об'єкті, службові записки про необхідність проведення тендеру;
- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків) по рахунку, на якому обліковується взаєморозрахунки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та зазначеними підприємствами на виконання умов договорів, акти звірки розрахунків між, первинні та зведені документи щодо перерахування грошових коштів за виконанні роботи, зокрема платіжні доручення, виписки з рахунків відкритих в банківських установах та органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , в яких відображено перерахування коштів на виконання умов договорів;
- статути КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючі за період 2024-2025 роки;
- накази про призначення, заяви про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції, особові справи на: директора, бухгалтера, уповноваженої особи за проведення тендеру, головного інженеру, начальника матеріально-технічного забезпечення, особи відповідальної за визначення та формування ринкової вартості КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2024-2025 роки;
- положення про тендерний відділ, відділ матеріально технічного забезпечення, виробничо-технічний відділ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2024-2025 роки.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1