Справа №760/30077/25
1-кс/760/13167/25
03 листопада 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом'янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Кієвській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42024110000000288 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, -
Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024110000000288 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником акціонерного товариства (далі - АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є виробництво кави та чаю, оптова торгівля чаєм та кавою торгівельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_12», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15».
Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, після 24 лютого 2022 року, ОСОБА_5 , в обхід заборон та санкцій введених постановами Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022, Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 18 від 24.02.2024, якими заборонено провадження з РФ будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, вирішив налагодити протиправний механізм поставки продукції до РФ через Республіку Польща та Республіку Білорусь, а також продаж продукції на території держави-агресора. Забезпечуючи російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов'язань та зборів, мав намір сприяти здійсненню військової агресії проти України.
Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором неможливо, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності громадян України ОСОБА_7 , який являється засновником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , NIP:1133059636, зареєстроване 24.05.2022) та директором Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 ,
АДРЕСА_2 ), а також ОСОБА_6 , що перебуває на посаді заступника головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших невстановлених осіб.
На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, з метою провадження господарської діяльності з державою-агресором, організували та контролювали надання товарів та послуг суб'єктам господарювання приватної сфери економіки РФ.
Зокрема останніми, шляхом поставок продукції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в грудні 2023 року здійснено поставку товарів (чаю та кави) на територію суб'єкта господарської діяльності зареєстрованого на території держави-агресора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний номер платника податків АДРЕСА_3 ) на загальну суму 1198032 рублів (13356,5 доларів США), що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 507 312 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у квітні 2024 року, використовуючи вищевказану протиправну схему, здійснили поставку продукції (кави та чаю) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 1649868,4 рублів (17852,71 доларів США), що станом на 30.04.2024 за курсом валют Національного банку України становило 708 195 гривень. Вказана злочинна діяльність продовжувалась до кінця 2024 року.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою здійснили поставки товарів до підприємства держави-агресора, забезпечили його діяльність та можливість сплати податків та митних платежів, тим самим вчинили провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
У кримінальному провадженні № 42024110000000288 на даний час повідомлено про підозру бенефіціарному власнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , засновнику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , заступнику головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.
На даний час, з метою з'ясування усіх обставин протиправної схеми ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Республіки Польща.
Також, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю провести їх огляд щодо руху грошових коштів на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яких здійснювалося фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводились за господарськими угодами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (р/н НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), предметом яких була продукція кави та чаю у період з 24.05.2022 по 31.12.2024.
На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв'язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.
Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв'язку із наявною загрозою знищення таких документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 15.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000288 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Отже, виконання міжнародного доручення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.
12.03.1992 укладено Угоду про співробітництво між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 в боротьбі із злочинністю, яка набрала чинності з дня її підписання..
24.05.1993 між Україною і Республікою Польща укладено Договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, який набув чинності 14.08.1994.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, на підставі Договору між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, Угоди про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща в боротьбі із злочинністю від 12.03.1993, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Польща, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю провести їх огляд та вилучення (провести виїмку), а саме до: завірених належним чином копій документів щодо руху грошових коштів на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса реєстрації підприємства: ( АДРЕСА_4 ), з яких здійснювалося фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводились за господарськими угодами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (р/н НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 , предметом яких була продукція кави та чаю у період з 24.05.2022 по 31.12.2024.
Ухвала діє безстроково, відповідно до вимог п. 7 ч.2 ст.164, ч.2 ст. 562 КПК України.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1