печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52629/25-к
пр. № 1-кс-44205/25
23 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі Когут , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
23.10.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_2 , за погодження другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42023220000000257 від 19.10.2023.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023220000000257 від 19.10.2023, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб розробила та налагодила протиправний механізм отримання прибутку шляхом внесення до медичних інформаційних систем (в подальшому - МІС), які інтегровані до електронної системи охорони здоров'я, відомостей про надані медичні послуги, за які передбачено бюджетне відшкодування.
Так, до вказаної діяльності залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами якого в 2023-2024 роках укладено з ІНФОРМАЦІЯ_2 договори про надання спеціалізованої медичної допомоги населенню за Програмою медичних гарантій № 0866-Е123-Р000 від 13.02.2023 та № 1142-E124-Р000 від 25.01.2024 (мобільна паліативна допомога дорослим і дітям).
Відповідно до вимог, суб'єкт підприємницької діяльності, який надає медичні послуги населенню відповідно до Програми медичних гарантій у своєму штаті повинен мати не менше двох фахівців у сфері медицини.
Разом з тим слідством установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має у своєму штаті інших працівників крім директора.
Крім того, установлено, що медичні послуги, за які здійснюється бюджетне відшкодування, насправді не надаються, місце здійснення діяльності з надання медичних послуг не призначене для ведення такої діяльності.
Гроші, отримані як бюджетне відшкодування за надання медичних послуг, у подальшому виводяться на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців як повернення за фіктивними договорами про надання оренди приміщень, надання медичних послуг тощо, та у подальшому обготівковуються та розподіляються між учасниками злочинної групи.
Згідно з даними Ліцензійного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_3 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює господарську діяльність за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що за ліцензійними адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останнє фактично не знаходиться, господарської діяльності у сфері медичної практики не здійснює.
Внаслідок злочинних дій групи осіб, ІНФОРМАЦІЯ_6 в період 2023-2024 років на підставі підроблених звітів про надані медичні послуги здійснила перерахування бюджетних коштів у загальній сумі 47 116 000 грн.
Отримані грошові кошти організатор та співвиконавці виводять на підконтрольні рахунки, відкриті у банківських установах, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так і підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців та у подальшому обготівковуються.
Слідством установлено, що відомості про надані послуги, а також пацієнтів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вносили до Електронної системи охорони здоров'я із використанням електронної медичної інформаційної системи "КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )", оператором якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосуються відомостей, внесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання спеціалізованої медичної допомоги населенню за Програмою медичних гарантій № 0866-Е123-Р000 від 13.02.2023 та № 1142-E124-Р000 від 25.01.2024 (мобільна паліативна допомога дорослим і дітям), до електронної медичної інформаційної системи "КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )", оператором якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2023 по 18.09.2024.
Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо становлять лікарську таємницю та персональні дані особи.
Проте, для проведення повного та неупередженого розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні інформації, яка становить лікарську таємницю та персональні дані особи, а саме відомості щодо даних пацієнтів, їх лікарські діагнози, надані медичні послуги, період надання та кількість таких послуг тощо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить лікарську таємницю, комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 42023220000000257 від 19.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України, а саме ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять лікарську таємницю та персональні дані особи і знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:
1. відомості, внесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання спеціалізованої медичної допомоги населенню за Програмою медичних гарантій № 0866-Е123-Р000 від 13.02.2023 та № 1142-E124-Р000 від 25.01.2024 (мобільна паліативна допомога дорослим і дітям), до електронної медичної інформаційної системи "КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )", оператором якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2023 по 18.09.2024:
- відомості щодо пацієнтів, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано первинну та спеціалізовану медичну допомогу за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із зазначенням повних відомостей про пацієнта, дати надання медичних(ої) послуг(и), дати внесення відомостей до ЕМІС, найменування медичних(ої) послуг(и) в загальному за період з 01.01.2023 по 18.09.2024, а також окремо щодо наступних паціентів:
1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;
3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;
4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;
5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;
6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13 ;
7) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15 ;
8) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , номер мобільного телефону матері НОМЕР_17 ( ОСОБА_12 );
9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , номер мобільного телефону НОМЕР_19 ( ОСОБА_14 );
10) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_21 ;
11) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_23 ;
12) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_25 ;
13) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_26 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_27 ;
14) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_28 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_29 ;
15) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_30 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_31 ;
16) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_32 , проживає за адресою: АДРЕСА_19 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_33 , номер мобільного телефону сестри НОМЕР_34 ( ОСОБА_22 );
17) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_35 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_36 ;
18) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_37 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , номер мобільного телефону дружини НОМЕР_36 ( ОСОБА_23 );
19) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_38 , проживає за адресою: АДРЕСА_20 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_39 ;
20) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_40 , проживає за адресою: АДРЕСА_21 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_41 ;
21) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_42 , проживає за адресою: АДРЕСА_22 , номер мобільного телефону матері НОМЕР_43 ( ОСОБА_28 );
22) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_44 , проживає за адресою: АДРЕСА_23 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_45 ;
23) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_46 , проживає за адресою: АДРЕСА_24 , номер мобільного телефону матері НОМЕР_47 ( ОСОБА_31 );
24) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_48 , проживає за адресою: АДРЕСА_25 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_49 ;
25) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_50 , проживає за адресою: АДРЕСА_26 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_51 ;
26) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_52 , проживає за адресою: АДРЕСА_27 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_53 ;
27) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_54 , проживає за адресою: АДРЕСА_28 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_55 ;
28) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_56 , проживає за адресою: АДРЕСА_29 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_57 ;
29) ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_58 , проживає за адресою: АДРЕСА_30 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_59 ;
30) ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_60 , проживає за адресою: АДРЕСА_31 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_61 ;
31) ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_62 , проживає за адресою: АДРЕСА_32 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_63 ;
32) ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_64 , проживає за адресою: АДРЕСА_33 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_65 ;
33) ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_66 , проживає за адресою: АДРЕСА_34 , номер мобільного телефону сина НОМЕР_67 ( ОСОБА_42 );
34) ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_68 , проживає за адресою: АДРЕСА_35 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_69 ;
35) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_70 , проживає за адресою: АДРЕСА_36 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_71 ;
36) ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_72 , проживає за адресою: АДРЕСА_37 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_73 ;
37) ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_74 , проживає за адресою: АДРЕСА_38 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_75 ;
38) ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_76 , проживає за адресою: АДРЕСА_39 , номер мобільного телефону сина НОМЕР_77 ( ОСОБА_48 );
39) ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_78 , проживає за адресою: АДРЕСА_40 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_79 ;
40) ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_80 , проживає за адресою: АДРЕСА_41 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_81 ;
41) ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_82 , проживає за адресою: АДРЕСА_42 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_83 ;
42) ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_84 , проживає за адресою: АДРЕСА_43 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_85 ;
43) ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_86 , проживає за адресою: АДРЕСА_44 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_87 ;
44) ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_88 , проживає за адресою: АДРЕСА_32 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_89 ;
45) ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_90 , проживає за адресою: АДРЕСА_45 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_91 ( ОСОБА_56 );
46) ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_92 , проживає за адресою: АДРЕСА_46 , номер мобільного телефону матері НОМЕР_93 ( ОСОБА_58 );
47) ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_94 , проживає за адресою: АДРЕСА_47 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_95 ;
48) ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_96 , проживає за адресою: АДРЕСА_48 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_97 ;
49) ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_98 , проживає за адресою: АДРЕСА_49 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_99 .
- щодо лікарів, молодшого, середнього медичного персоналу тощо, які були залучені до надання медичних послуг та вносили в ЕСОЗ, через електронну медичну інформаційну систему "КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )" електронні медичні записи, зокрема і щодо вищезазначених пацієнтів;
- відомостей щодо МАС-адрес комп'ютерів чи мобільних пристроїв, ІР-адрес з яких відбувалося з'єднання з електронною медичною інформаційною системою "КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )" під час внесення відомостей про надані медичні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, зокрема і щодо вищезазначених пацієнтів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1