31.10.2025 Справа № 756/9339/25
756/9339/25
1-кс/756/2987/25
31 жовтня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050001747 від 06.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор, слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.07.2025 року, приблизно об 20:47 год., невстановлені особи, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений спосіб отримали доступ до онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом переказу коштів (трьома транзакціями) з банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у загальній сумі 49 948,50 грн. (Єо 44432 від 05.07.2025)
14.10.2025 в ході проведення огляду інформації та документів вилучених 24.09.2025 у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритому ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 04.07.2025 по 05.07.2025, а саме наступні транзакції:
04.07.2025 о 20 годині 46 хвилин 29 секунд, здійснено перерахування з карткового рахунку ОСОБА_5 на рахунок невстановленої особи НОМЕР_3 з призначенням платежу «На картку P 32 на карту НОМЕР_3 в сумі 29 044, 50 грн;
04.07.2025 о 20 годині 47 хвилин 10 секунд, здійснено перерахування з карткового рахунку ОСОБА_5 на рахунок невстановленої особи НОМЕР_3 з призначенням платежу «На картку P 32 на карту НОМЕР_3 операції ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 15 075, 00 грн;
04.07.2025 о 20 годині 47 хвилин 38 секунд, здійснено перерахування з карткового рахунку ОСОБА_5 на рахунок невстановленої особи НОМЕР_3 з призначенням платежу «На картку P 32 на карту НОМЕР_3 Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK » в сумі 5 829, 50 грн.
Окрім того 14.10.2025 в ході проведення огляду інтернет ресурсу встановлено, що емітентом картки НОМЕР_3 являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме документів, що стосується відкриття та використання рахунків за карткою НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для виявлення особи (осіб), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050001747 від 06.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунків за карткою НОМЕР_3 , а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписок по платіжним карткам за період з 04.07.2025 по 31.10.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 04.07.2025 по 31.10.2025;
- у разі неможливості надання інформації відповідно до вищевказаних пунктів, письмово повідомити листом.
Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 31.10.2025по 31.12.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1